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证券代：002319 证券简称：通股份 公告编：2018-056

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本公司及董事会全成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，并对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

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一、召会议的基本情况

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1、股东大会届次：2019年次临股东大会。

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2、会议招集人：公司董事会。

公司第四届董事会第二十次会议于2018年12月14日召，会议审议经过了《关于召公司2019年次临股东大会的方案》。

3、本次股东大会的招集和召符《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规矩。

4、会议召日和间：

经过深圳证券买卖所买卖体系进行络的间为2019年1月3日9:30～11:30，13:00～15:00；

经过深圳证券买卖所互联体系的间为2019年1月3日 15:00 至2019年1月4日 15:00 间的恣意间。

5、会议召方法：本次股东大会选用现场表决与络表决相结的方法召。

公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联体系（wltpinfo）向全股东供给络方法的，股东能够在络间内经过上述体系行使表决权。

同一表决权只能择现场、络表决方法的一种方法。同一表决权呈现重复表决的，以次表决成果为准。

6、到会目标：

（1）到 2018年12月26日（股权挂号日）下午收市在国证券挂号结算有限职责公司深圳公司挂号在册的本公司全股东。上述本公司全股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付人到会会议和参与表决，该股东人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高档管理人员。

（3）本公司延聘的律师。

7、会议地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订的方案》。

2、审议《关于销全资孙公司的方案》。

3、审议《关于签定暨相关买卖的方案》。

以上方案经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议经过，内容详见2018年12月15日刊登于《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券日报》及巨潮资讯（cninfo）的相关公告。依据《公司法》、《公司章程》等相关规矩，上述个方案归于特别抉择事项，应由到会股东大会的股东（包含人）所持有用表决权2/3以上经过。本次股东大会对小资者的表决将独自计，将于股东大会抉择公告同公发表。

三、提案编

四、现场会议挂号

2、挂号地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

3、挂号方法：

（1）自然人股东凭自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件、股东账户卡挂号；托付人持自己身份证、授权托付书和托付人的身份证复印件、股东账户卡复印件处理挂号。

（2）法人股东由法定代表人到会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资历证明处理挂号手续；授权托付人到会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权托付书、法定代表人资历证明、法定代表人身份证复印件和自己身份证处理挂号。

（3）异地股东能够凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号（须在2019年1月3日17点前送达或传真至公司证券部），不接受挂号。

五、参与络的具操作流程

本次股东大会向股东供给络方法的，股东能够经过深交所买卖体系和互联体系（wltpinfo）参与，络的具操作流程见附件一。

、其他

（一）联络方法

会议联络人：郭蒙

联络部分：珠海市通化工股份有限公司证券部

联络：0756-6886888、3383338

传真：0756-6886000、3383339

联络地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘通工业园

邮编： 519085

（二）会半响，与会股东食宿和交通费用自理；

（三）到会会议的股东需出示挂号手续所列明的文件。

七、备检文件

1、公司第四届董事会第二十次会议抉择。

2、公司第四届监事会第十三次会议抉择

特此公告。

珠海市通化工股份有限公司

董事会

2018年12月15日

附件一

参与络的具操作流程

一、络的程序

1、代：362319

2、简称：通

3、填写表决定见或举数

填写表决定见：赞同、对立、放弃。

4、股东对总方案进行，视为对除累积提案外的其他一切提案表达相同定见。

在股东对同一方案呈现总方案与方案重复，以次有用为准。如股东先对方案表决，再对总方案表决，则以已表决的方案的表决定见为准，其他未表决的方案以总方案的表决定见为准；如先对总方案表决，再对方案表决，则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系的程序

2、股东能够证券公司买卖客户端经过买卖体系。

三、经过深交所互联体系的程序

1、互联体系始的间为 2019年1月3日15:00，完毕间为 2019年1月 4日15:00。

2、股东经过互联体系进行络，需依照《深圳证券买卖所资者络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所资者服务密”。具的身份认证流程可互联体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务密或数字证书，可wltpinfo在规矩间内经过深交所互联体系进行。

附件二：

授权托付书

致：珠海市通化工股份有限公司

兹托付 先（女士）代表自己/本单位到会珠海市通化工股份有限公司2019年次临股东大会，对以下方案以方法代为行使表决权。自己/本单位对本次会议表决事项未作具指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的结果均由自己/本单位承当。

有用限：自本托付书签署日起至本次股东大会完毕。

阐明： 方案表决请在“表决定见”栏目相对应的“赞同”或“对立”或“放弃”空格内 填上“√”。人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见，涂抹、填写其他 符、多或不的表决无效，按放弃处理。

托付人（签名或法定代表人签名、盖章）：

托付人身份证（法人股东营业执照）：

托付人股东账： 托付人持股数： 股

受托人身份证： 受托人签字：

托付日： 年 月 日