st股是什么意思_宝鹰股份公司

证券代宝鹰股份公司：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编：2021-115

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重要提示：

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1、本次股东大会无新增、改变、否决方案的状况宝鹰股份公司；

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2、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择的状况宝鹰股份公司；

3、本次股东大会采纳现场和络相结的方法召。

一、会议召和到会状况

（一）会议召状况

1、会议间

（2）络间：2021年12月29日。其宝鹰股份公司，经过深圳证券买卖所买卖体系进行络的具间为：2021年12月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；经过深圳证券买卖所互联体系的具间为：2021年12月29日9:15—15:00间的恣意间。

2、现场会议召地址：深圳市田区车公庙恬然四路303栋三楼多功能会议室。

3、会议表决方法：现场与络表决相结的方法

4、会议招集人：公司董事会

5、现场会议主持人：副董事长古少波先

（二）会议到会状况

公司部董事、监事及董事会秘书到会了本次会议，部高档管理人员列席了本次会议，北京市伦（深圳）律师事务所指使律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律定见书。

到会本次股东大会现场会议和参与络的股东及股东授权代表共56人，代表有表决权股份总数470,706,622股，占公司有表决权股份总数的35.3768%。

1、到会现场会议的股东状况

到会本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份总数468,036,622股，占公司有表决权股份总数的35.1761%。

2、络状况

参与本次股东大会络的股东共51人，代表有表决权股份总数为2,670,000股，占公司有表决权股份总数的0.2007%。

3、小股东（除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）到会会议状况

经过现场和络的小股东51人，代表股份2,670,000股，占公司有表决权股份总数的0.2007%。

其，经过络的小股东51人，代表股份2,670,000股，占公司有表决权股份总数的0.2007%。

本次股东大会会议的招集、召与表决程序符《华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规矩》（以下简称“《股东大会规矩》”）、《深圳证券买卖所股上市规矩》等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建造控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩。

二、方案审议表决状况

本次股东大会以现场记名与络相结的方法进行了表决，审议表决成果如下：

1、审议经过了《关于债务暨相关买卖的方案》；

表决成果：赞同113,945,941股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.7010%；对立341,700股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.2990%；放弃0股（其，因未默许放弃0股）。

小股东表决状况：

赞同2,328,300股，占到会本次股东大会小股东所持有用表决权股份总数的87.2022%；对立341,700股，占到会本次股东大会小股东所持有用表决权股份总数的12.7978%；放弃0股（其，因未默许放弃0股）。

到会会议的相关股东珠海航空城开展集团有限公司持有公司有表决权股份356,418,981股，对该方案已逃避表决。

2、审议经过了《关于修订<公司章程>的方案》；

表决成果：赞同468,710,422股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.5759%；对立1,996,200股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.4241%；放弃0股（其，因未默许放弃0股）。

小股东表决状况：

赞同673,800股，占到会本次股东大会小股东所持有用表决权股份总数的25.2360%；对立1,996,200股，占到会本次股东大会小股东所持有用表决权股份总数的74.7640%；放弃0股（其，因未默许放弃0股）。

本方案为特别抉择事项，已获得到会股东大会的股东（包含股东人）所持有用表决权股份总数的之二以上经过。

3、审议经过了《关于修订<股东大会议事规矩>的方案》；

4、审议经过了《关于修订<董事会议事规矩>的方案》；

表决成果：赞同468,710,322股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.5759%；对立1,996,300股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.4241%；放弃0股（其，因未默许放弃0股）。

小股东表决状况：

赞同673,700股，占到会本次股东大会小股东所持有用表决权股份总数的25.2322%；对立1,996,300股，占到会本次股东大会小股东所持有用表决权股份总数的74.7678%；放弃0股（其，因未默许放弃0股）。

5、审议经过了《关于修订<监事会议事规矩>的方案》；

6、审议经过了《关于修订<会计师事务所聘准则>的方案》；

7、审议经过了《关于修订<征集资金管理准则>的方案》；

8、审议经过了《关于修订<相关买卖决议计划准则>的方案》；

9、审议经过了《关于修订<对外担保管理准则>的方案》；

10、审议经过了《关于修订<对外资管理准则>的方案》。

三、律师出具的法律定见

1、律师事务所称号：北京市伦（深圳）律师事务所

2、律师名字：刘洪羽律师、冯雄飞律师

3、结论性定见：本次股东大会的招集和召程序符《公司法》、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩；会议招集人具有招集本次股东大会的资历；到会及列席会议的人员均具有法资历；本次股东大会的表决程序符《公司法》、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩，表决成果法有用。

四、备检文件

1、深圳市宝鹰建造控股集团股份有限公司2021年第四次临股东大会抉择；

2、北京市伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市宝鹰建造控股集团股份有限公司2021年第四次临股东大会的法律定见书》。

特此公告。

深圳市宝鹰建造控股集团股份有限公司

董事会

2021年12月30日