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证券代：002440 证券简称：闰土股份 公告编：2020-016

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本公司及董事会全成员保证信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召的第五届董事会第十次会议审议经过了《关于运用搁置自有资金进行证券资的方案》，赞同公司在保证产运营、项目建造等资金需求的前提下，公司、全资子公司（包括伙企业）及控股子公司运用计不超越8亿元搁置自有资金进行证券资。

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本次资不构成相关买卖，依据《深圳证券买卖所股上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《公司章程》和《公司授权办理准则》等相关规则，该事项无需提交公司股东大会审议。

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一、本次资概述

1、资意图：在保证公司产运营、项目建造等资金需求的前提下，理用搁置自有资金，充进步资金运用功率，添加资效益，完成公司和股东益化。

2、资额度：公司、全资子公司（包括伙企业）及控股子公司运用计不超越8亿元搁置自有资金进行证券资，其：运用不超越6亿元购买银行、信任公司、证券公司发行的理产业品；运用不超越2亿元进行股、债券、基金等产品的资。在上述额度内，资金能够翻滚运用，但限内任一点的证券资金额不得超越上述资额度。

3、资种类：资种类包括《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》界说的“证券资”所确定的种类，包括新股配售或许申购、证券回购、股及存托凭据资、债券资、托付理财以及深圳证券买卖所确定的其他资行为。其，托付理财是指上市公司托付银行、信任、证券、基金、货、稳妥财物办理组织、金融财物资公司、私募基金办理人等理财组织对其产业进行资和办理或许购买相关理产业品的行为。但下列景象不属于证券资：

（1）固定收益类或许许诺保本的资行为；

（2）参加其他上市公司的配股或许行使优先认购权；

（3）购买其他上市公司股份超越总股本的10%，且拟持有三年以上的证券资；

（4）公司初次公发行股并上市前已进行的资。

4、资金来源：公司、全资子公司（包括伙企业）及控股子公司的自有搁置资金。

5、资限：自董事会审议经过之日起12个月内有用，并授权公司办理层担任具施行相关事宜，如单笔资的存续超越了抉择有用，则抉择的有用主动顺延至该笔买卖停止之日止。

二、本次资的可行性、必要性

公司及相关子公司运营状况杰出，财务状况稳健，资金富余，公司在充保证正常产运营、项目建造等资金需求的前提下进行资。依照资稳健性准则，本次资以购买银行、信任公司和证券公司发行的的理产业品为主，同，依据对国内资本商场的长看好，结公司本身资金状况、资和资才能等要素，在保证资危险理可控、不影响公司正常产运营的前提下，运用不超越2亿元搁置自有资金进行股、债券、基金等产品的资，有于进步公司资金运用功率，添加资收益，不会对公司运营活动形成不影响，符公司及广阔股东的益。

三、资危险及危险控制办法

本次公司拟资的种类具有必定的商场危险和资危险，针对或许发的资危险，公司拟定如下办法：

1、公司将严厉遵守审慎资准则，各类别种类的资金额严厉依照董事会批阅的额度进行操作；

2、公司将及依据证券商场环境的改变，加强商场析和调研作业，及调整资战略及规划，一旦发现或判别有不要素，将及采纳相应的保全办法，严控资危险；

3、公司已制定《证券资办理准则》，对证券资的准则、规划、权限、内部批阅流程、职责部分及职责人等方面作出了规则，防备资危险。

4、公司审计查核部担任对所进行的资进行审计监督，对所产品进行事前审阅、事监督和过后审计，并在每个季度末对各项资进行全面查看；

5、独立董事、监事会有权对公司所产品状况进行监督与查看，必要能够延聘组织进行审计。

四、对公司日常运营的影响

1、公司本次运用搁置自有资金进行证券资是在保证公司产运营、项目建造等资金需求的前提下进行，不会影响公司的日常运营活动。

2、经过进行适度的证券资理财，进步搁置自有资金运用功率，为公司股东获取更多的资报答。

五、独立董事定见

现在，公司运营状况杰出，财务状况稳健，自有资金富余，内控准则完善，在保证公司正常产运营、项目建造等资金需求的前提下，公司、全资子公司（包括伙企业）及控股子公司运用计不超越8亿元搁置自有资金进行证券资，其依照资稳健性准则，主要以购买银行、信任公司和证券公司发行的理产业品为主，有于进步公司资金运用功率，添加资收益，不会影响公司日常运营活动，不存在危害股东益的景象，特别是小股东益的景象。同公司将及依据证券商场环境的改变，加强商场析和调研作业，及调整资战略和规划，一旦发现或判别有不要素，将及采纳相应的保全办法，严控资危险；独立董事赞同公司在本次董事会同意额度规划择机进行相关资。

、备检文件

1、公司第五届董事会第十次会议抉择；

2、独立董事关于运用搁置自有资金进行证券资的独立定见。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二二年四月二十七日