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wx头像 wx 2022-03-22 07:20:11 6
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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要提示：

1、公司于2019年9月4日在《我国证券报》、《证券》及公司指定信息发表站巨潮资讯上刊登了《关于举行2019年第2次暂时股东大会告诉的公告》；

2、本次股东大会无否决提案的状况；

3、本次股东大会无修正提案的状况；

4、本次股东大会以现场与络投票相结合的方法举行。

一、会议举行和到会状况

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第2次暂时股东大会于2019年9月20日下午三点在天津中环半导体股份有限公司会议室以现场及络投票相结合的方法举行。到会本次股东大会的股东及股东授权代表算计56人，代表公司股份1,118,519,224股，占公司总股本的40.1600%。其间，独自或算计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表算计54人，代表公司股份82,783,034股，占公司总股本的2.9723%。

会议由公司董事会招集，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师到会了会议。会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规则。

二、提案审议状况

1、审议经过《关于改变公司董事的方案》

表决成果：

赞同1,118,364,324股，占到会本次股东大会股东所持有用表决权股份总数的99.9862%；

对立154,900股，占到会本次股东大会股东所持有用表决权股份总数的0.0138%；

放弃0股，占到会本次股东大会股东所持有用表决权股份总数的0%。

其间，中小投资者的表决状况为：赞同82,628,134股，占参会中小投资者所持有用表决权股份总数的99.8129%；对立154,900股，占参会中小投资者所持有用表决权股份总数的0.1871%；放弃0股，占参会中小投资者所持有用表决权股份总数的0%。

2、审议经过《关于为子公司请求融资事务供给担保的方案》

表决成果：

赞同1,118,519,224股，占到会本次股东大会股东所持有用表决权股份总数的100%；

对立0股，占到会本次股东大会股东所持有用表决权股份总数的0%；

放弃0股，占到会本次股东大会股东所持有用表决权股份总数的0%。

其间，中小投资者的表决状况为：赞同82,783,034股，占参会中小投资者所持有用表决权股份总数的100%；对立0股，占参会中小投资者所持有用表决权股份总数的0%；放弃0股，占参会中小投资者所持有用表决权股份总数的0%。

3、审议经过《关于为子公司请求银行贷款供给担保的方案》

三、律师见证状况

本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师现场见证，并出具了《法令意见书》，以为公司本次股东大会的招集、举行程序、到会本次股东大会的人员资历、招集人资历及本次股东大会的表决程序和表决成果均契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《公司章程》及其他有关法令、法规的规则，会议构成的抉择合法、有用。

四、备检文件

1、公司2019年第2次暂时股东大会抉择；

2、律师对本次股东大会出具的《法令意见书》。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司

2019年9月20日

本文地址：https://www.changhecl.com/116905.html
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