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wx头像 wx 2022-03-21 18:28:20 6
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证券代码：000807股票简称：云铝股份公告编号：2019-070

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、董事会会议举行状况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第二十八次会议告诉于2019年7月26日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方法宣布。

（二）会议于2019年8月6日（星期二）以通讯方法举行。

（三）会议应到会董事11人，实践到会董事11人。

（四）公司第七届董事会第二十八次会议的举行契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议状况

会议以通讯表决方法审议通过了《关于收买公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司部分股权的方案》，主要内容如下：

为进一步做优做强绿色低碳水电铝材一体化工业链，不断提高公司水电铝权益工业规划，公司将收买鹤庆县工业投资有限公司（以下简称“鹤庆工投”）持有的公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司（以下简称“鹤庆溢鑫”）23.65%股权，一起依据公司事务整合需求，公司将受让公司全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）持有鹤庆溢鑫3.56%股权，鹤庆溢鑫其他股东抛弃本次收买的优先购买权。

云铝股份本次收买鹤庆工投持有鹤庆溢鑫23.65%股权的买卖事项已延聘具有证券、期货相关事务评价资历的中联财物评价集团有限公司（以下简称“中联评价”）出具了财物评价陈述（中联评报字[2019]第1283号），并经鹤庆县国有财物监督管理委员会存案（存案编号：2019-01号）。依据中联评价出具的鹤庆溢鑫截止2019年4月30日的财物评价陈述，选用收益法评价的鹤庆溢鑫净财物评价价值为83,200.00万元，评价增值17,665.56万元，增值率26.96%；选用财物根底法评价的鹤庆溢鑫净财物评价价值为68,893.95万元，评价增值3,359.51万元，增值率5.13%，中联评价终究选用收益法定论作为本次财物评价的定论，即鹤庆溢鑫截止2019年4月30日净财物评价价值为83,200.00万元。依照鹤庆工投对鹤庆溢鑫的实缴出资份额为13.71%核算，经与鹤庆工投协商一致，确认终究买卖对价为11,400.00万元。

本次收买鹤庆工投持有鹤庆溢鑫23.65%股权后，鹤庆工投对鹤庆溢鑫未缴足的2亿元出资及对应权益由云铝股份无偿继承，一起云铝股份在完结受让文山铝业持有鹤庆溢鑫3.56%股权后，将持有鹤庆溢鑫98.16%股权。具体内容详见公司在指定信息发表媒体上发表的《云南铝业股份有限公司关于收买公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司部分股权的公告》（公告编号：2019-071）。

该事项无需提交公司股东大会审议。

表决成果：拥护11票，对立0票，放弃0票。

三、备检文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择。

云南铝业股份有限公司董事会

2019年8月6日

本文地址：https://www.changhecl.com/116488.html
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