雷柏科技股票(汇金科技股票)

证券代码雷柏科技股票：002577 证券简称雷柏科技股票：雷柏科技 公告编号雷柏科技股票：2021-019

深圳雷柏科技股份有限公司

第四届董事会第十一次暂时会议抉择公告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好雷柏科技股票，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次暂时会议于2021年4月26日以现场表决结合通讯表决的方法在公司会议室举行，本次董事会会议告诉以电话、电子邮件、直接送达的方法于2021年4月21日向各董事宣布雷柏科技股票；本次董事会会议材料业已提早提交公司监事及高档管理人员审理。本次董事会会议应到会5人，实践到会5人（其间：托付到会的董事0人，以通讯表决方法到会会议3人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生招集和掌管，会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

二、 董事会会议审议状况

1.以5票拥护、0 票对立、0票放弃审议经过了《2021年第一季度陈说全文及正文》。

公司整体董事、监事、高档管理人员签署书面承认定见，确保公司《2021年第一季度陈说全文及正文》所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性负单个及连带责任。

《2021年第一季度陈说全文》详见公司指定信息发表媒体巨潮资讯网（cninfo）；《2021年第一季度陈说正文》（公告编号：2021-020）详见公司指定信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）。

2.以 5 票拥护、0 票对立、0 票放弃审议经过了《关于聘任证券业务代表的方案》。

《关于聘任证券业务代表的方案》（公告编号：2021-021）详见公司指定信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）。

三、备检文件

1.公司第四届董事会第十一次暂时会议抉择。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2021-021

深圳雷柏科技股份有限公司

关于聘任证券业务代表的公告

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26日举行的第四届董事会第十一次暂时会议，审议经过了《关于聘任证券业务代表的方案》，赞同聘任张媛媛女士担任公司证券业务代表，帮忙董事会秘书工作。任期自本次董事会审议经过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

张媛媛女士已经过深圳证券买卖所董事会秘书资历考试并获得深圳证券买卖所颁布的《上市公司董事会秘书资历证书》，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》规矩的证券业务代表任职资历条件。张媛媛女士简历详见附件，联系方法如下：

电话：0755-28588566

传真：0755-28588808

电子邮箱：board@rapoo

联系地址：深圳市南山区科苑南路3099号我国储能大厦56楼

附件：张媛媛女士简历

张媛媛，女，我国国籍，1991年出世，本科学历，已获得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》。2013年参加深圳雷柏科技股份有限公司，曾任职于船务部，2015年至今上任于董事会办公室，从事证券业务、出资者联系管理工作。

到本公告日，张媛媛女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高档管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在相关联系。张媛媛女士没有受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象，且不归于失期被执行人。

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2020-020

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾浩、主管管帐工作负责人谢艳及管帐组织负责人(管帐主管人员)利琼辉声明：确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

第二节 公司基本状况

一、首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目，以及把《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应阐明原因

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、陈说期首要财务数据、财务指标产生变化的状况及原因

√ 适用 □ 不适用

利润表项目：

单位：元

现金流量表项目：

单位：元

二、重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的施行发展状况

□ 适用 √ 不适用

选用会集竞价方法减持回购股份的施行发展状况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项。

四、金融资产出资

1、证券出资状况

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期不存在证券出资。

2、衍生品出资状况

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期不存在衍生品出资。

五、征集资金出资项目发展状况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月运营成绩的估计

猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润或许为亏本或许与上年同期相比产生大幅度变化的警示及原因阐明

□ 适用 √ 不适用

七、日常运营严重合同

□ 适用 √ 不适用

八、托付理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

单项金额严重或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险托付理财具体状况

□ 适用 √ 不适用

托付理财呈现预期无法回收本金或存在其他或许导致减值的景象

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保状况

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期无违规对外担保状况。

十、控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金状况

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期不存在控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金。

十一、陈说期内招待调研、交流、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期内未产生招待调研、交流、采访等活动。