东阳光铝股票(东阳光科股票最新消息)

证券代码东阳光铝股票：600673 证券简称：东阳光 编号：临2022-11号

债券代码：163049 债券简称：19东科02

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失东阳光铝股票，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

2022年2月14日东阳光铝股票，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方法举行第十一届董事会第十二次会议，整体董事均以通讯方法对董事会方案宣布了定见。会议契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规则。经审议，构成如下抉择：

一、审议经过了《关于调整公司2021年限制性股票鼓励方案相关事项的方案》（4票赞同、0票对立、0票放弃）

鉴于公司2021年限制性股票鼓励方案（以下简称“本次鼓励方案”）初次颁发的鼓励目标中，有1名鼓励目标任职的子公司的操控权产生改变，该子公司不再归入公司兼并报表规模，依据本次鼓励方案的规则，该名鼓励目标不具有鼓励资历，不得作为鼓励目标列入鼓励名单，触及公司拟向其颁发的11.00万股限制性股票。

依据上述状况及公司2022年第一次暂时股东大会的授权，公司董事会赞同对本次鼓励方案初次颁发的鼓励目标名单及颁发权益数量进行了调整。本次调整后，公司本次鼓励方案初次颁发的鼓励目标由92名调整为91名，初次颁发的限制性股票数量由9,331.00万股调整为9,320.00万股，预留颁发的限制性股票数量由2,247.70万股调整为2,258.70万股，本次股权鼓励方案颁发的限制性股票总数不变。

除上述调整内容外，本次鼓励方案的其他内容与公司2022年第一次暂时股东大会审议经过的鼓励方案共同。本次调整内容在公司2022年第一次暂时股东大会对董事会的授权规模内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此宣布了独立定见。依据《上市公司股权鼓励管理办法》规则，作为本次鼓励目标的董事张红伟先生、李义涛先生、张光辉先生、钟章保先生、王文钧先生已对本方案回避了表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站sse上发布的《东阳光关于调整公司2021年限制性股票鼓励方案相关事项的公告》（临2022- 13号）。

二、审议经过了《关于公司向2021年限制性股票鼓励方案的鼓励目标初次颁发限制性股票的方案》（4票赞同、0票对立、0票放弃）

依据《上市公司股权鼓励管理办法》《广东东阳光科技控股股份有限公司2021 年限制性股票鼓励方案（草案）》的相关规则以及公司2022年第一次暂时股东大会的授权，除1名鼓励目标因任职的子公司不再归入公司兼并报表规模而不具有鼓励资历外，公司董事会以为公司和其他鼓励目标不存在本次鼓励方案和相关法令法规规则的不能颁发或不得成为鼓励目标的景象，本次鼓励方案的初次颁发条件现已成果，赞同以2022年2月14日为初次颁发日，向 91名鼓励目标初次颁发限制性股票 9,320.00万股，颁发价格为5.13元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站sse上发布的《东阳光关于向公司2021年限制性股票鼓励方案的鼓励目标初次颁发限制性股票的公告》（临2022-14号）。

三、审议经过了《关于展开期货套期保值事务的方案》（9票赞同、0票对立、0票放弃）

为有用躲避商场危险，削减公司首要原材料价动摇对公司生产经营的影响，更好地确保公司生产经营成绩，公司拟展开期货套期保值事务。赞同公司以不超越人民币 20,000 万元，择机展开期货套期保值事务，上述额度在出资期限（自本次董事会审议经过之日起12个月内）内可循环翻滚运用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站sse上发布的《东阳光关于展开期货套期保值事务的公告》（临2022-15号）。

四、审议经过了《关于<东阳光套期保值事务管理准则>的方案》（9票赞同、0票对立、0票放弃）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站sse上发布的《东阳光套期保值事务管理准则》。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

董事会

2022年2月15日

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2022-12号

第十一届监事会第九次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

2022年2月14日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方法举行第十一届监事会第九次会议，整体监事经过通讯方法对会议方案宣布了定见。会议契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规则。经整体监事审议，构成如下抉择：

一、审议经过了《关于调整公司2021年限制性股票鼓励方案相关事项的方案》(3票赞同、0票对立、0票放弃)

整体监事共同以为: 公司本次对2021年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单及颁发权益数量进行的调整契合《上市公司股权鼓励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法令、法规及规范性文件的规则和《广东东阳光科技控股股份有限公司2021年限制性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“《鼓励方案》”）的规则，调整后的鼓励目标契合相关法令法规规则的作为鼓励目标的条件，主体资历合法、有用，不存在危害公司及公司股东利益的景象。

本次调整后，公司本次鼓励方案初次颁发的鼓励目标由92名调整为91名，初次颁发的限制性股票数量由9,331.00万股调整为9,320.00万股，预留颁发的限制性股票数量由2,247.70万股调整为2,258.70万股，本次股权鼓励方案颁发的限制性股票总数不变。

综上，赞同公司对2021年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单及颁发权益数量进行调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站sse上发布的《东阳光关于调整公司2021年限制性股票鼓励方案相关事项的公告》（临2022-13号）。

二、审议经过了《关于向公司2021年限制性股票鼓励方案的鼓励目标初次颁发限制性股票的方案》(3票赞同、0票对立、0票放弃)

整体监事共同以为:

1、除1名鼓励目标因任职的子公司不再归入公司兼并报表规模而不具有鼓励资历外，本次鼓励方案初次颁发的鼓励目标人员名单与公司2022年第一次暂时股东大会赞同的2021年限制性股票鼓励方案中规则的鼓励目标相符。

2、本次鼓励方案初次颁发限制性股票的鼓励目标均具有《公司法》等法令法规、规范性文件、公司准则等相关规则的任职资历，契合《管理办法》等文件规则的鼓励目标条件，不存在《管理办法》规则的不得成为鼓励目标的景象，鼓励目标中无独立董事、监事、独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东或实践操控人及其爱人、爸爸妈妈、子女。其作为本次鼓励方案鼓励目标的主体资历合法、有用，满意获授限制性股票的条件。

3、公司董事会确认的初次颁发日契合《管理办法》和《鼓励方案》有关颁发日的相关规则。公司和鼓励目标均未产生不得颁发限制性股票的景象，本次鼓励方案规则的颁发条件现已成果。

综上所述，本次鼓励方案的初次颁发日、鼓励目标均契合《管理办法》《鼓励方案》等相关规则，本次鼓励方案的颁发条件现已成果。监事会赞同以2022年2月14日为初次颁发日，向契合条件的91名鼓励目标初次颁发9,320.00万股限制性股票，颁发价格为5.13元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站sse上发布的《东阳光关于向公司2021年限制性股票鼓励方案的鼓励目标初次颁发限制性股票的公告》（临2022-14号）。

监事会

2022年2月15日

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2022-14号

关于向公司2021年限制性股票鼓励方案的鼓励目标初次颁发限制性股票的公告

重要内容提示：

限制性股票初次颁发日：2022年2月14日

限制性股票初次颁发数量：9,320.00万股

限制性股票初次颁发价格：5.13元/股

依据《上市公司股权鼓励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《广东东阳光科技控股股份有限公司2021年限制性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“《鼓励方案》”）的相关规则以及公司2022年第一次暂时股东大会的授权，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以为本次鼓励方案规则的限制性股票初次颁发的条件现已成果，公司于2022年2月14日举行第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第九次会议，审议经过了《关于向公司2021年限制性股票鼓励方案的鼓励目标初次颁发限制性股票的方案》等相关方案，确认以2022年2月14日为公司本次鼓励方案的初次颁发日，将依照人民币5.13元/股的颁发价格向91名鼓励目标颁发9,320.00万股限制性股票。

现将有关事项阐明如下：

一、限制性股票的颁发状况

（一）本次限制性股票颁发已实施的决策程序和信息宣布状况

1、2021年11月18日，公司举行第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议，审议经过了《关于<广东东阳光科技控股股份有限公司2021年限制性股票鼓励方案（草案）>及其摘要的方案》《关于<广东东阳光科技控股股份有限公司2021年限制性股票鼓励方案施行查核管理办法>的方案》《关于提请股东大会授权董事会处理公司股权鼓励方案相关事项的方案》等相关方案，公司独立董事就本次鼓励方案相关方案宣布了独立定见。公司于2021年11月19日在上海证券交易所网站sse及指定信息宣布媒体宣布了相关公告。

2、2022年1月11日，公司举行了第十一届董事会第十一次会议，审议经过了《关于举行2022年第一次暂时股东大会的方案》，并于2022年1月12日在上海证券交易所网站sse及指定信息宣布媒体宣布了《东阳光2022年第一次暂时股东大会的告诉》（临2022-02号）、《东阳光关于独立董事揭露搜集托付投票权的公告》（临2022-03号）等文件，公司延聘的律师和独立财政顾问别离出具了法令定见书和独立财政顾问陈述。

3、2022年1月11日至2022年1月20日，公司经过内部OA体系发布了《广东东阳光科技控股股份有限公司2021年限制性股票鼓励方案初次颁发的鼓励目标名单公示》，对本次鼓励方案初次颁发的鼓励目标的名字和职务进行了公示，公示期间合计10天。到公示期满，公司监事会指定的监事未收到任何公司员工对本次鼓励方案初次颁发的鼓励目标提出的任何贰言。2022年1月22日，公司在上海证券交易所网站sse及指定信息宣布媒体宣布了《东阳光监事会关于公司2021年限制性股票鼓励方案初次颁发的鼓励目标名单的公示状况阐明及核对定见》（临2022-05号）。

4、2022年1月27日，公司举行了2022年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于<广东东阳光科技控股股份有限公司2021年限制性股票鼓励方案（草案）>及其摘要的方案》《关于<广东东阳光科技控股股份有限公司2021年限制性股票鼓励方案施行查核管理办法>的方案》以及《关于提请股东大会授权董事会处理公司股权鼓励方案相关事项的方案》，并于2022年1月28日在上海证券交易所网站sse及指定信息宣布媒体宣布了《东阳光2022年第一次暂时股东大会抉择公告》（临2022-08号）、《东阳光关于公司2021年限制性股票鼓励方案内情信息知情人生意公司股票状况的自查陈述》，公司律师出具了法令定见书。

5、2022年2月14日，公司举行第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第九次会议，审议经过了《关于调整公司2021年限制性股票鼓励方案相关事项的方案》《关于向公司2021年限制性股票鼓励方案的鼓励目标初次颁发限制性股票的方案》，公司独立董事宣布了独立定见，公司监事会对颁发日的鼓励目标名单进行核实并宣布了核对定见，公司延聘的律师和独立财政顾问别离出具了法令定见书和独立财政顾问陈述。公司已于2022年2月15日在上海证券交易所网站sse及指定信息宣布媒体宣布了相关公告。

（二）董事会关于契合颁发条件的阐明

依据本次鼓励方案和相关法令法规的规则，只要在一起满意下列条件时，公司向鼓励目标颁发限制性股票东阳光铝股票；反之，若下列任一颁发条件未达到，则不能向鼓励目标颁发限制性股票。

1、公司未产生如下任一景象：

（1）最近一个会计年度财政会计陈述被注册会计师出具否定定见或许无法表明定见的审计陈述东阳光铝股票；

（2）最近一个会计年度财政陈述内部操控被注册会计师出具否定定见或无法表明定见的审计陈述；

（3）上市后最近36个月内呈现过未按法令法规、《公司章程》、揭露许诺进行利润分配的景象；

（4）法令法规规则不得实施股权鼓励的；

（5）中国证监会确定的其他景象。

2、鼓励目标未产生如下任一景象：

（1）最近12个月内被证券交易所确定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构确定为不适当人选；

（3）最近12个月内因严重违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或许采纳商场禁入办法；

（4）具有《公司法》规则的不得担任公司董事、高档管理人员景象的；

（5）法令法规规则不得参加上市公司股权鼓励的；

（6）中国证监会确定的其他景象。

经核对，除1名鼓励目标因任职的子公司不再归入公司兼并报表规模而不具有鼓励资历外，公司董事会以为公司和其他鼓励目标均未呈现上述任一景象，亦不存在本次鼓励方案和相关法令法规规则的不能颁发或不得成为鼓励目标的其他景象，本次鼓励方案的初次颁发条件现已成果。董事会赞同以2022年2月14日为初次颁发日，向 91名鼓励目标初次颁发限制性股票 9,320.00万股，颁发价格为5.13元/股。

(三）权益初次颁发的具体状况

1、初次颁发日：2022年2月14日，契合《管理办法》和《鼓励方案》关于颁发日的相关规则

2、初次颁发数量：9,320.00万股，约占现在公司股本总额301,389.7259万股的3.09%

3、初次颁发人数：91人

4、初次颁发价格：5.13元/股

5、股票