农业银行上市时间(长沙银行上市时间)

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2022-003号

我国农业银行股份有限公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会举行日期：2022年3月18日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2022年度第一次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：北京市建国门内大街乙18号本行总行

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2022年3月18日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

（一）各方案已发表的时刻和发表媒体

有关董事会审议上述方案的状况，请拜见本行于2021年12月25日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站sse的我国农业银行股份有限公司董事会抉择公告。

有关本次会议的详细资料本行将在上海证券买卖所网站sse和本行网站abchina刊载。

（二）特别抉择方案：2

（三）对中小投资者独自计票的方案：无

（四）触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

（五）触及优先股股东参与表决的方案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本行股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，可以运用持有本行股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、上海证券买卖所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

(五) 依据《我国农业银行股份有限公司章程》，股东在本行的授信逾期时，不能行使表决权。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本行股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是本行股东。

(二) 本行董事、监事和高档管理人员

(三) 本行延聘的律师

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

（一）契合上述条件的法人股东，法定代表人到会现场会议的，须持有法定代表人证明文件、自己有用身份证件、股票账户卡进行挂号；托付代理人到会现场会议的，代理人须持有书面授权托付书（见附件1）、自己有用身份证件、股票账户卡进行挂号。

契合上述条件的本行自然人股东到会现场会议的，须持自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡等股权证明进行挂号；托付代理人到会现场会议的，代理人须持有书面授权托付书、自己有用身份证件、托付人持股凭据进行挂号。

（二）上述挂号资料均需供给复印件一份，个人挂号资料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

（三）拟亲身到会本次股东大会的股东或股东代理人，应于2022年2月26日或之前将拟到会会议的书面回复（见附件2）经过邮递或传真办法送达本行。

（四）现场会议挂号时刻为2022年3月18日13点45分-14点45分，14点45分今后将不再办理到会本次股东大会的股东挂号。

（五）现场会议挂号地址为北京市建国门内大街乙18号本行总行。

六、 其他事项

（一）会议联系办法

联系人：刘方洲

联系地址：北京市东城区建国门内大街69号（邮编：100005）

我国农业银行股份有限公司董事会办公室

电话：010-85108525

传真：010-85126571

电子邮箱：liufangzhou@abchina

（二）本次会议估计会期半响，到会会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

我国农业银行股份有限公司董事会

2022年1月27日

附件1：我国农业银行股份有限公司2022年度第一次暂时股东大会授权托付书

附件2：我国农业银行股份有限公司2022年度第一次暂时股东大会回复

附件1：

我国农业银行股份有限公司2022年度第一次暂时股东大会授权托付书

我国农业银行股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年3月18日举行的贵公司2022年度第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东账户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

（法人身份证明文件号码）

托付日期： 年 月 日

补白：托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2：

我国农业银行股份有限公司2022年度第一次暂时股东大会回复

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。