天津泰达股份(000652)

2019年第一次暂时股东大会抉择公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1. 本次股东大会未呈现否决提案的景象。

2. 方案一《关于控股子公司2018年度担保额度进行内部调剂的方案》触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举行和到会状况

（一）会议举行状况

2. 现场会议举行地址：天津泰达股份有限公司陈述厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

3. 举行方法：现场投票与网络投票相结合方法

4. 招集人：公司董事会

5. 主持人：董事崔雪松先生。董事长胡军先生因公无法到会，由半数以上董事一起推举董事崔雪松先生主持会议。

6. 本次会议的招集、举行契合《公司法》《上市公司股东大会规矩》《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议到会状况

1. 整体到会状况

到会本次会议的股东及股东授权托付代表共10人，代表股份490,092,565股，占公司有表决权股份总数的33.2137%。

2. 现场会议到会状况

到会本次现场会议的股东和股东授权托付代表共3人，代表股份489,580,554股，占公司有表决权股份总数的33.1790%。

3. 网络投票状况

经过网络投票到会会议的股东共7人，代表股份512,011股，占公司有表决权股份总数的0.0347%。

（三）公司部分董事、监事到会了会议，部分高档管理人员和公司延聘的律师列席会议。

二、提案审议表决状况

本次股东大会采纳现场投票和网络投票表决相结合的表决方法，审议了以下方案：

（一）《关于控股子公司2018年度担保额度进行内部调剂的方案》

表决状况：赞同489,661,654股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9121%；对立430,911股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0879%；放弃0股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

其间，到会本次会议中小股东表决状况：赞同3,081,143股，占到会会议中小股东所持股份的87.7305%；对立430,911股，占到会会议中小股东所持股份的12.2695%；放弃0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

本方案触及特别抉择事项，经有用表决权股份总数的2/3以上赞同取得经过。

三、律师出具的法令定见

（一）律师事务所称号：北京金诚同达律师事务所

（二）律师名字：赵力峰、贺维

（三）结论性定见：本所律师以为，本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的招集人资历、到会人员资历、表决方法、表决程序和表决成果合法、有用。

四、备检文件

（一）《天津泰达股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2019年1月5日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-4

天津泰达股份有限公司关于为三级子公司大连

泰铭供给20,000万元担保的公告

一、担保状况概述

依据运营开展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的三级子公司大连泰铭出资开展有限公司（以下简称“大连泰铭”，股权结构图见第三项）向华夏银行股份有限公司大连奥林匹克广场支行（以下简称“华夏银行”）请求项目融资20,000万元，期限3年，由公司供给连带责任确保。

二、相关担保额度审议状况

经公司于2018年4月9日举行的2017年度股东大会和2019年1月4日举行的2019年第一次暂时股东大会审议，公司2018年度为大连泰铭供给担保的额度为30,000万元。本次担保前公司为大连泰铭供给担保的余额为10,000万元，本次担保后的余额为30,000万元，大连泰铭可用担保额度为0。

三、被担保人基本状况

（一）基本状况

1. 公司称号：大连泰铭出资开展有限公司

2. 建立日期：2011年6月29日

3. 居处：辽宁省大连市甘井子区营城子大街金龙寺沟村

4. 法定代表人：郁晓耕

5. 注册资本：1,800万元人民币

6. 主营业务：项目出资及咨询（以上均不含专项批阅）；房地产开发、出售；室表里装修工程设计施工：国内一般交易。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后，方可展开运营活动）

7. 股权结构图

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（二）首要财务指标

单位：万元

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2017年度财务数据经审计，其他财务数据未经审计。

（三）到现在，大连泰铭触及诉讼事项总额为 98.80 万元，不存在担保、 典当和裁定等其他或有事项。

（四） 大连泰铭不是失期被执行人。

四、担保协议的首要内容

（一）公司与华夏银行签署《最高额确保合同》。

（二）担保规模：主债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、危害赔偿金、汇率丢失（因汇率变动引起的相关丢失）以及判定费、评估费、拍卖费、诉讼费、裁定费、公证费、律师费等债务人为完成债务而产生的合理费用以及其他一切主合同债务人的敷衍费用。

（三）担保金额：20,000万元。

（四）担保方法：连带责任确保。

（五）担保期间：两年。

该笔担保所运用的担保额度在泰达股份2018年度股东大会举行之日届满，需从头实行相关决策程序。

（六）本次担保由南京新城开展股份有限公司的另一股东方江苏一德集团有限公司和大连泰铭的另一股东方大连融慧出资咨询有限公司供给确保式反担保。

五、董事会定见

该笔担保在公司股东大会已批阅的2018年度担保额度内，董事会定见请拜见公司于2018年3月15日发表的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议抉择公告》（公告编号：2018-08）和公司于2018年12月19日发表的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十七次（暂时）会议抉择公告》（公告编号：2018-111）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）到2018年6月30日，公司及控股子公司累计担保总额为99.90亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的264.08%。

（二）到现在，公司无逾期、触及诉讼的担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的状况。

七、备检文件目录

（一）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会抉择》

（二）《天津泰达股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择》