云南城投置业股份有限公司(新平县城投公司领导)

证券代码云南城投置业股份有限公司：600239 证券简称：*ST云城 编号：临2021-113号

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失云南城投置业股份有限公司，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟提请股东大会赞同公司2022年担保事项云南城投置业股份有限公司，担保规模包括公司及部属公司（含公司全资子公司、控股子公司及参股公司，下同）的担保，担保总额为80亿元（不包括公司及部属公司为购房客户供给的阶段性担保，下同）。

2、被担保人：公司及部属公司

3、公司将依据公司《对外担保办理准则》的相关规矩，视被担保人详细状况要求其供给相应的反担保。到现在，公司无逾期对外担保景象。

4、公司2022年担保事项需求提交公司2022年第一次暂时股东大会以特别抉择的方法进行审议。

一、 担保状况概述

为满意公司及部属公司融资及运营需求，进步办理功率，拟提请公司股东大会赞同公司及部属公司如下担保事项：

1、本次审议的担保规模包括公司对部属公司的担保、部属公司对公司的担保、部属公司之间的担保，担保的方法包括但不限于确保、质押、典当。

2、本次审议的担保总额为80亿元，其间：全资子公司全年估计产生担保总额为24.7亿元云南城投置业股份有限公司；控股子公司全年估计产生担保总额为41.3亿元；参股公司估计产生担保总额为14亿元。

3、在估计的全资子公司的担保总额度内，如产生单一全资子公司实践担保额度超出估计额度时，对不同全资子公司彼此调剂运用其估计额度，董事会在取得股东大会授权之一起，进一步转授权公司总经理办公会进行抉择方案。

4、在估计的控股子公司的担保总额度内，如产生单一控股子公司实践担保额度超出估计额度时，对不同控股子公司彼此调剂运用其估计额度，董事会在取得股东大会授权之一起，进一步转授权公司总经理办公会进行抉择方案。

5、公司依照权益份额供给担保的，董事会在取得股东大会授权之一起，进一步转授权公司总经理办公会进行抉择方案。

6、关于公司超出权益份额供给担保事宜，由公司董事会批阅，公司董事长或其授权代表签署相关法令文件。

7、关于公司新归入兼并报表规模内的全资子公司、控股子公司的担保事项适用上述1-6项。

8、产生担保事项时，如呈现下列景象的，参照上述1-7项进行批阅：

（1）单笔担保额超越公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（2）公司及其控股子公司的对外担保总额，超越公司最近一期经审计净资产50%今后供给的任何担保；

（3）为资产负债率超越70%的担保目标供给的担保；

（4）依照担保金额接连十二个月内累计核算准则，超越公司最近一期经审计总资产30%的担保；

（5）依照担保金额接连十二个月内累计核算准则，超越公司最近一期经审计净资产的50%。

关于超出本次担保审议规模的，严厉依照上市公司相关监管要求及抉择方案程序实行。

上述事项有效期自公司2022年第一次暂时股东大会审议经过之日起至2022年12月31日止。

二、被担保人基本状况

拟产生担保事务的部属公司截止2021年9月30日的基本状况如下：

三、担保协议的首要内容

相关主体现在没有签定相关担保协议，上述方案新增担保总额仅为估计产生额，上述担保需求银行或相关组织审阅赞同，签约时刻以实践签署的协议为准。

四、本次买卖应该实行的审议程序

1、本次买卖应该实行的审议程序

依据《上海证券买卖所股票上市规矩》及《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》的相关规矩，公司相关自然人担任董事或高管的参股公司为公司相关法人，公司与此类参股公司之间产生担保构成相关买卖。公司独立董事对本次相关买卖出具了事前认可定见；公司董事会审计委员会对本次相关买卖进行了检查并出具了书面审阅定见，均赞同将该方案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

董事会审议该方案时，相关董事崔铠先生回避了该方案的表决，非相关董事一致赞同本次相关买卖。该方案需求提交公司股东大会以特别抉择的方法进行审议。本次相关买卖不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规矩的严重资产重组。

2、董事会审计委员会的书面审阅定见

依据《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会施行细则》等有关规矩，公司董事会审计委员会对《关于公司2022年担保事项的方案》所触及的相关买卖事项进行了仔细检查，并宣布如下审阅定见：

公司2022年担保事项有利于各方项意图顺畅推动，没有危害公司及股东，特别对错相关股东及中小股东的利益。

经检查，公司董事会审计委员会赞同将《关于公司2022年担保事项的方案》提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

3、独立董事定见

依据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司树立独立董事的辅导定见》、《上市公司管理准则》、《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩，公司独立董事本着独立客观判别的准则，仔细审议了《关于公司2022年担保事项的方案》，现就有关状况宣布独立定见如下：

公司2022年担保事项契合各方的运营状况和运营需求，有利于各方事务的顺畅开展。

五、对外担保累计金额及逾期担保的数量

到现在，公司及控股子公司对外担保总额约为140.73亿元（包括公司为控股子公司供给的担保，未包括公司为购房客户供给的阶段性按揭担保），占公司最近一期经审计归母净资产的-3725.63%；公司对控股子公司供给担保总额约为54.72亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的-1448.6%。公司不存在逾期担保景象。

六、备检文件目录

1、公司第九届董事会第三十三次会议抉择；

2、公司第九届监事会第二十六次会议抉择；

3、经公司独立董事签字承认的事前认可定见及独立定见；

4、经公司第九届董事会审计委员会委员签字承认的书面审阅定见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2021年12月25日

证券代码：600239 证券简称：*ST云城 编号：临2021-117号

云南城投置业股份有限公司关于公司2022年日常相关买卖事项的公告

1、云南城投置业股份有限公司（下称 “公司”，含公司兼并报表规模内的部属公司，下同）估计在2022年将与公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其部属公司以及公司其他相关方产生日常相关买卖。

2、公司2022年日常相关买卖事项需求提交公司2022年第一次暂时股东大会审议。

一、 日常相关买卖概述

公司2022年估计产生的日常相关买卖：

因为公司所在房地产职业受方针、市场环境等影响较大，公司将归纳考虑多种要素，对出资及工程进度进行当令调整，因而全年实践买卖金额与估计金额会产生必定差异。

二、首要相关方介绍

以上序号1-42公司均归于康旅集团的部属子公司；序号43、44公司为康旅集团的参股公司，序号45公司为序号44公司的子公司；序号46-48公司为公司的参股公司，序号49公司为公司合营企业云南万城百年出资开发有限公司的控股子公司。上述买卖各方之间具有相相关系。

三、相关买卖的首要内容和定价方针

公司与上述相关方买卖的定价方针和定价依据：

1、有国家定价的，依照国家定价实行；

2、无国家定价的，依照市场价格实行。

四、相关买卖协议签署状况阐明

上述相关买卖系日常事务，详细协议要待实践产生时签定，因而买卖详细价格、金钱组织和结算方法等首要条款在协议签定时方可确认。现提请公司股东大会赞同董事长在日常相关买卖全年累计产生估计额度内签署相关协议。

五、本次买卖应该实行的审议程序

1、本次买卖应该实行的审议程序

依据《上海证券买卖所股票上市规矩》及《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》的相关规矩，买卖对方均为公司的相关法人，本次买卖构成相关买卖。公司独立董事对本次相关买卖出具了事前认可定见；公司董事会审计委员会对本次相关买卖进行了检查并出具了书面审阅定见，均赞同将该方案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

董事会审议该方案时，相关董事李家龙先生、陈勇航先生、崔铠先生均回避了表决，非相关董事一致赞同该方案。此项买卖尚须取得股东大会的赞同，与本次买卖有利害联系的相关人康旅集团及其部属控股子公司云南融智出资有限公司在股东大会大将抛弃行使该方案的投票权。本次相关买卖不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规矩的严重资产重组。

2、董事会审计委员会的书面审阅定见

依据《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会施行细则》等有关规矩，公司董事会审计委员会对《关于公司2022年日常相关买卖事项的方案》所触及的相关买卖事项进行了仔细检查，并宣布如下审阅定见：

公司估计2022年将与各相关方产生的日常相关买卖，契合各方事务特色和事务开展需求。

经检查，公司董事会审计委员会赞同将《关于公司2022年日常相关买卖事项的方案》提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

3、独立董事定见

依据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司树立独立董事的辅导定见》、《上市公司管理准则》、《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩，公司独立董事本着独立客观判别的准则，仔细审议了《关于公司2022年日常相关买卖事项的方案》，现就有关状况宣布独立定见如下：

公司估计2022年将与各相关方产生的日常相关买卖事项，定价准则是依照国家定价或市场价格实行，价格公允、合理，归于正常运营行为。

六、相关买卖的意图以及对上市公司的影响

上述相关买卖的产生可满意公司事务特色和事务开展的需求，相关买卖契合相关法令法规及准则的规矩，买卖行为是在公正准则下合理进行，有利于公司的开展，没有危害公司及股东的利益。

七、备检文件目录