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中华重工(中国重工最新价)

wx 2022-03-19 23:45:00 6

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证券代码：601989 证券简称：我国重工公告编号：临2021-045

本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

2021年12月30日，我国船只重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议在北京市海淀区首体南路9号主语世界中心1号楼以现场结合通讯方法举行，会议告诉及会议资料已提早以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生掌管，应出席会议董事十一名，亲身出席会议董事十一名。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《我国船只重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的仔细评论，投票表决，构成如下抉择：

（一）审议经过《关于公司部属子公司股权划转暨财物整合的方案》

为构建船海工业开展新格局，加强资源和才能统筹，稳固抢先位置，做优做精主业，进步效益功率，打造中心竞争力，董事会审议赞同将公司全资子公司武昌船只重工集团有限公司持有的青岛北海船只重工有限公司（以下简称“青岛北船”）97.59%股权、中船重工船只设计研究中心有限公司（以下简称“船只设计中心”）100%股权、中船重工（青岛）轨道交通配备有限公司（以下简称“青岛轨道交通”）100%股权悉数划转至公司直接持有（以下简称“本次整合”）。本次整合完成后，上述3家公司青岛北船、船只设计中心、青岛轨道交通将成为公司二级子公司。董事会授权公司管理层安排施行本次整合。

经过本次整合，进一步稳固青岛北船在超大型矿砂船、大型散货船、大型修船改装等范畴的优势位置，大力拓宽集装箱船、大型油船等主建船型，充分发挥青岛北船作为海西湾造修船基地龙头企业的引领带动效果，尽力将青岛北船开展成为主建船型杰出、造修技术先进、质量效益抢先、品牌影响力大、归纳竞争力强的全球闻名船海企业。

表决成果：11票拥护（占有用表决票的100.00%）、0票对立、0票放弃。

特此公告。

我国船只重工股份有限公司

董事会

二二一年十二月三十日

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