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wx头像 wx 2022-03-17 01:32:28 6
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被正式立案的第27天后，“证大系”案呈现新进展(如图所示)。9月28日，上海浦东新区警方发布通报称，戴志康等20余人被捕，现在已开端追缴现金约2亿元。

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据上海警方最新通报显现，8月29日，上海浦东警方对上海证大文明构思发展有限公司(即其官中“证大集团”，下称“证大公司”)涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦办。前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中，除取保候审人员外，检察机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

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现在，公安机关已开端追缴现金约2亿元，并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等产业。追赃挽损作业仍在全力进行中，终究清退将由法院依法进行。

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警方已获取“证大公司”旗下“捞财宝”及“证大财富”渠道数据，一起延聘司法审计公司对每位投资人出借资金进行承认，并清查资金去向。

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9月1日，上海警方发布《“证大公司”案子侦办情况通报》。通报显现，证大公司法定代表人戴某康、总经理戴某新等人，近来已向警方投案自首。上海警方以涉嫌不合法吸收大众存款罪对证大公司立案侦办，并对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采纳刑事强制措施。经查，证大公司在未获得国家相关金融资质答应的情况下，经过旗下捞财宝线上理财渠道、证大财富线下理财门店，向不特定社会大众不合法吸收存款。案子现在在进一步侦办中。

据上海警方其时的介绍，8月12日以来，上海市公安局浦东分局连续接到大众报案称证大公司旗下“捞财宝”渠道及“证大财富”公司涉嫌不合法集资，警方遂受理开展调查。8月29日，“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称其在公司运营过程中存在建立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。

经查，证大公司在未获得国家相关金融资质答应的情况下，经过旗下捞财宝线上理财渠道(即“上海证大爱特金融信息服务有限公司”)、证大财富线下理财门店(即“上海证大大拇指财富办理有限公司”)，向不特定社会大众不合法吸收存款。

揭露信息显现，警方通报中的戴某康即为戴志康，戴某新则为戴卫新。经内部职工证明，戴志康与戴卫新两者为叔侄亲属。

9月2日，贷渠道捞财宝公号对外发布音讯称，戴卫新已开端掌管渠道作业，出借人委员会、贷后相关作业正常进行。

依据天眼查，戴志康经过80%的持股权控股证大公司，成为捞财宝、证大财富等“证大系”公司的实控人。

官信息显现，2008年结业于澳大利亚中心昆士兰大学的戴卫新，曾任证大财富履行总经理，2014年起担任证大金服的总裁，2019年5月起兼任捞财宝的首席履行官。

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