股票交易规费(中国建银投资证券有限责任公司)

证券代：000736 证券简称：交地产 公告编：2022-018

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本公司及董事会全成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、召会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第2次临股东大会。

（二）招集人：经公司第八届董事会第八十次会议审议经过，

由公司董事会招集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召符公司《规章》及有关法令、行政法规等的规矩。

（四）召间

2、络间：

（1）经过深圳证券买卖所买卖体系进行络的间为：2022年2月28日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。

（2）经过深圳证券买卖所互联体系的具间为：2022年2月28日09：15至15：00间的恣意间。

（五）会议召方法

1、现场方法：股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付他

人到会现场会议进行表决。

2、络方法：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联

体系（wltpinfo）向全股东供给络方法的，股东能够在上述络间内经过上述体系行使表决权。

（）会议的股权挂号日：2022年2月21日。

（七）到会目标：

1、截止2022年2月21日下午收市在国证券挂号结算有限责任公司深圳公司挂号在册的持有本公司股的股东或其授权托付的人。上述本公司全股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付人到会会议和参与表决，该股东人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高档管理人员。

3、本公司延聘的律师。

（八）现场会议召地址：北京市西城区德胜门外大街13院1楼财富广场15层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于换届举第九届董事会非独立董事的计划》

1.01举李永前先为第九届董事会非独立董事

1.02举薛四敏先为第九届董事会非独立董事

1.03举叶朝锋先为第九届董事会非独立董事

1.04举赵吉柱先为第九届董事会非独立董事

1.05举汪剑平先为第九届董事会非独立董事

1.06举周健先为第九届董事会非独立董事

2、审议《关于换届举第九届董事会独立董事的计划》

2.01举刘洪跃先为第九届董事会独立董事

2.02举唐国平先为第九届董事会独立董事

2.03举谭敬慧女士为第九届董事会独立董事

3、审议《关于换届举第九届监事会股东代表监事的计划》

3.01举陈玲女士为第九届监事会股东代表监事

3.02举秦丽娟女士为第九届监事会股东代表监事

4、审议《关于与作方一起调用项目公司充裕资金的计划》

5、审议《关于公司符发行公司债券的计划》

6、审议《关于公发行公司债券计划的计划》（需逐项表决）

6.01发行规划及发行方法

6.02向公司股东配售的组织

6.03债券限

6.04征集资金用处

6.05上市组织

6.06担保组织

6.07抉择有用

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次发行公司债券悉数事宜的计划》

8、审议《关于展供应链金融资产支撑据事务的计划》

上述关于举公司独立董事的计划，独立董事候人的任职资历和独立性需要经深交所存案审阅无异议，股东大会方可进行表决。

上述关于举公司非独立董事、独立董事、监事计划，应非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事2名，依照公司《规章》规矩，对非独立董事、独立董事、股东代表监事候人别采纳累积制。关于累积计划，股东所具有的举数为其所持有表决权的股份数量乘以应人数，股东能够将所具有的举数以应人数为限在候人恣意配（能够出零），但总数不得超越其具有的举数。

上述计划详细情况于2022年2月12日在《国证券报》、《证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯上发表，公告编2022-011、012、013、014、015。

三、提案编

四、会议挂号事项

（一）参与现场会议的挂号：

1、法人股东

法定代表人到会会议的，应出示有用营业执照复印件、自己身份证、法定代表人证明书和股东代卡；托付人到会会议的，人应出示有用营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面托付书和股东代卡；

2、个人股东持自己身份证、股帐户卡到会，如托付人到会，则应供给个人股东身份证复印件、授权人股帐户卡、授权托付书、人身份证。

（三）挂号地址：重庆市渝北区洪湖东路9财富大厦B座9楼交地产股份有限公司 董事会办公室。

（四）联系方法：

通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9财富大厦B座9楼交地产股份有限公司董事会办公室。

邮政编：401147

：023-67530016

传真：023-67530016

联系人：王婷、容瑜

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参与络的具操作流程

本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联体系（wltpinfo）参与。

、备检文件

1、第八届董事会第八十次会议抉择。

2、第八届监事会第十五次会议抉择。

附件一：参与络的具操作流程

附件二：授权托付书

特此公告。

交地产股份有限公司董事会

2022年2月24日

附件一：

参与络的具操作流程

一、络的程序

1、代：360736

2、简称：交

3、填写表决定见或举数

关于非累积提案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

关于累积提案，填写给某候人的举数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的举数为限进行，股东所举数超越其具有举数的，或许在差额举超越应人数的，其对该项提案组所的举均视为无效。假如不赞同某候人，能够对该候人0。

累积制下给候人的举数填写一览表

各提案组下股东具有的举数举例如下：

（1）举非独立董事（计划一，选用等额举，应人数为6位）

股东所具有的举数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东能够将所具有的举数在6位非独立董事候人恣意配，但总数不得超越其具有的举数。

（2）举独立董事（计划二，选用等额举，应人数为3位）

股东所具有的举数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东能够将所具有的举数在3位独立董事候人恣意配，但总数不得超越其具有的举数。

（3）举股东代表监事（计划三，选用等额举，应人数为2位）

股东所具有的举数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东能够将所具有的举数在2位监事候人恣意配，但总数不得超越其具有的举数。

4.股东对总计划进行，视为对除累积提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总计划与具提案重复，以次有用为准。如股东先对具提案表决，再对总计划表决，则以已表决的具提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总计划的表决定见为准；如先对总计划表决，再对具提案表决，则以总计划的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系的程序

2、股东能够证券公司买卖客户端经过买卖体系。

三、经过深交所互联体系的程序

2、股东经过互联体系进行络，需依照《深圳证券买卖所资者络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所资者服务密”。具的身份认证流程可互联体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务密或数字证书，可wltpinfo在规矩间内经过深交所互联体系进行。

附件二：

授权托付书

自己（本单位）作为交地产股份有限公司的股东，兹托付______先/女士代表自己（本单位）到会公司2022年第2次临股东大会，特授权如下：

一、 托付______先/女士代表自己（本单位）到会公司2022年第2次临股东大会；

二、该人有表决权/无表决权；

三、该表决权具指示如下：

四、自己（本单位）对上述审议事项未作具指示的，人有权/无权依照自己的意思表决。

托付人名字 托付人身份证

托付人持有股数 托付人股东帐户

受托人名字 受托人身份证

托付日 年 月 日

效日 年 月 日至 年 月 日

1：托付人应在托付书赞同的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权托付书剪报、复印或克己均有用；单位托付须加盖公章。