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证券代鸣míng志zhì股份：603728 证券简jiǎn称：鸣míng志zhì电diàn器 公gōng告gào编：2022-001

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本běn公gōng司sī董事会及全董事确保本běn公gōng告gào内容不bù存在任rèn何虚伪记载、误导性xìng陈说或许严重遗失鸣míng志zhì股份，并对其内容的de实在性xìng、精确性xìng和完好性xìng承当单个及连带责任rèn。

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重要内容提tí示：

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tóu资zī的de标的de称号：鸣míng志zhì智能传动技术shù（姑苏）有yǒu限公gōng司sī。

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tóu资zī金额：tóu资zī成立lì全资zī子公gōng司sī的de册资zī本běn为人民币500万元。

本běn次对外wàitóu资zī事项不bù构成关guān联买卖鸣míng志zhì股份，也不bù构成严重资zī产重组

依据《上海证券买卖所股上市shì规矩》及《公gōng司sī规章》等děng有yǒu关guān规矩，本běn次对外wàitóu资zī事项在公gōng司sī总裁批阅权限内，未到达提tí交公gōng司sī董事会和股东大会审议的de条件jiàn。

特别危险提tí示：本běn次对外wàitóu资zī的de资zī金来源yuán为公gōng司sī的de自有yǒu资zī金，公gōng司sī以出chū资zī额为限承当有yǒu限责任rèn，不bù会对公gōng司sī经jīng营状况和财政产不bù影响，也不bù存在危害公gōng司sī和全股东益的de景象。遭到市shì场、职业环境jìng改变及微观经jīng济环境jìng等děng不bù确认要素的de影响，新设shè立lì的de公gōng司sī未来经jīng营成绩存在不bù确认性xìng，敬请广阔tóu资zī者意tóu资zī危险。

一、对外wàitóu资zī概述

依据上海鸣míng志zhì电diàn器股份有yǒu限公gōng司sī（以下简jiǎn称“公gōng司sī”）运动控制zhì智能装zhuāng备bèi范畴的de工业发展需要，为增强公gōng司sī在单轴工业机jī器人制zhì造、工业主动控制zhì体系装zhuāng置制zhì造和机jī械电diàn气设shè备bèi制zhì造范畴的de竞争力，公gōng司sī运用自有yǒu资zī金tóu资zī设shè立lì全资zī子公gōng司sī鸣míng志zhì智能传动技术shù（姑苏）有yǒu限公gōng司sī（以下简jiǎn称“鸣míng志zhì智能”），册资zī本běn为人民币500万元。近日rì，经jīng江苏省太tài仓市shì行政批阅局核准，“鸣míng志zhì智能”完成了工商册登记手续并取qǔ得了经营执照。

依据《上海证券买卖所股上市shì规矩》及《公gōng司sī规章》等děng有yǒu关guān规矩，本běn次对外wàitóu资zī设shè立lì全资zī子公gōng司sī事项在公gōng司sī总裁批阅权限内，无需提tí交公gōng司sī董事会和股东大会审议。

本běn次对外wàitóu资zī事项不bù构成关guān联买卖，也不bù构成《上市shì公gōng司sī严重资zī产重组管理办法》规矩的de严重资zī产重组。

二、tóu资zī标的de的de基本běn状况

企业称号：鸣míng志zhì智能传动技术shù（姑苏）有yǒu限公gōng司sī

企业类型：有yǒu限责任rèn公gōng司sī

册地址：江苏省太tài仓市shì

册资zī本běn：人民币500万元

股东及股东的de出chū资zī状况：公gōng司sī以钱银资zī金出chū资zī人民币500万元，占“鸣míng志zhì智能”册资zī本běn的de100%。本běn次对外wàitóu资zī的de资zī金来源yuán为公gōng司sī的de自有yǒu资zī金。

经jīng营规模：一般项目：工业机jī器人制zhì造鸣míng志zhì股份；工业机jī器人安装zhuāng、修理鸣míng志zhì股份；工业机jī器人销售shòu； 工业主动控制zhì体系装zhuāng置制zhì造；工业主动控制zhì体系装zhuāng置销售shòu；机jī械电diàn气设shè备bèi 制zhì造；机jī械电diàn气设shè备bèi销售shòu；技术shù服fú务、技术shù发、技术shù咨询、技术shù沟通、 技术shù、技术shù推行；电diàn机jī及其控制zhì体系研制；货品进出chū口；模具销售shòu； 机jī械零件jiàn、零部bù件jiàn销售shòu（除依法须经jīng同意的de项目外wài，凭经营执照依法自主 展经jīng营活动）。

经营限：自2021年12月23日rì至2051年12月22日rì

三、本běn次tóu资zī的de目的de、对公gōng司sī的de影响

公gōng司sī本běn次对外wàitóu资zī设shè立lì的de全资zī子公gōng司sī，首要从事单轴工业机jī器人制zhì造和销售shòu；工业主动控制zhì体系装zhuāng置制zhì造和销售shòu；机jī械电diàn气设shè备bèi制zhì造和销售shòu；电diàn机jī及其控制zhì体系研制等děng事务，有yǒu于进一步完善公gōng司sī在运动控制zhì智能装zhuāng备bèi范畴的de布局，增强公gōng司sī在单轴工业机jī器人制zhì造、工业主动控制zhì体系装zhuāng置制zhì造及机jī械