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证zhèng券quàn代：002715 证zhèng券quàn简称chēng：登云yún股gǔ份fèn 公gōng告编：2022-001

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本běn公gōng司及董dǒng事shì会huì全tǐ成员保证zhèng信息发表的de内nèi容真zhēn实、精确和hé完好登云yún股gǔ份fèn公gōng告，没有yǒu虚伪记jì载zài、误导dǎo性陈说或许严重遗失。

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怀集jí登云yún汽qì配pèi股gǔ份fèn有yǒu限公gōng司（以下xià简称chēng“公gōng司”）第dì五wǔ届jiè董dǒng事shì会huì第dì十次cì会huì议yì通tōng知已于yú2021年nián12月yuè31日rì以书面通tōng知方fāng式shì向公gōng司全tǐ董dǒng事shì、监jiān事shì及高级jí管guǎn理lǐ人rén员发fā出chū，本běn次cì会huì议yì于yú2022年nián1月yuè4日rì以现xiàn场会huì议yì结hé通tōng讯表决的de方fāng式shì在zài公gōng司会huì议yì室shì召。本běn次cì会huì议yì应参加会huì议yì的de董dǒng事shì7名míng，实践参加会huì议yì的de董dǒng事shì7名míng（其qí独dú立董dǒng事shì董dǒng秀良、江华、申士富以通tōng讯方fāng式shì参加表决），出chū席xí会huì议yì的de人rén数超越董dǒng事shì总数的de二之一yī。全tǐ监jiān事shì、高级jí管guǎn理lǐ人rén员列席xí会huì议yì。本běn次cì会huì议yì由董dǒng事shì长杨海坤先主zhǔ持chí。本běn次cì会huì议yì的de召集jí、召均符hé《华人rén民mín共和hé国公gōng司法fǎ》及公gōng司《规章》的de有yǒu关规定dìng。

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与会huì董dǒng事shì审shěn议yì通tōng过了如下xià决议yì：

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一yī、会huì议yì以拥护7piào，反fǎn对0piào，弃权quán0piào，审shěn议yì通tōng过了《关于yú续聘会huì计jì师shī事shì务wù所suǒ的de议yì案》

《关于yú续聘会huì计jì师shī事shì务wù所suǒ的de公gōng告》详见jiàn公gōng司指定dìng信息发表媒tǐ《证zhèng券quànshí报》《国证zhèng券quàn报》《上shàng海证zhèng券quàn报》《证zhèng券quàn日rì报》和hé巨潮资讯wǎng （cninfo）。

公gōng司独dú立董dǒng事shì就该议yì案发fā表了事shì前认rèn可意yì见jiàn和hé独dú立意yì见jiàn，详见jiàn公gōng司指定dìng信息发表wǎng站zhàn巨潮资讯wǎng（cninfo）的de《独dú立董dǒng事shì关于yú第dì五wǔ届jiè董dǒng事shì会huì第dì十次cì会huì议yì相xiāng关事shì项xiàng的de事shì前认rèn可意yì见jiàn》和hé《独dú立董dǒng事shì关于yú第dì五wǔ届jiè董dǒng事shì会huì第dì十次cì会huì议yì相xiāng关事shì项xiàng的de独dú立意yì见jiàn》。

该议yì案需要提tí交jiāo公gōng司2022年nián第dì一yī次cì临shí股gǔ东dōng大会huì审shěn议yì。

二、会huì议yì以拥护7piào，反fǎn对0piào，弃权quán0piào，审shěn议yì通tōng过了《关于yú召2022年nián第dì一yī次cì临shí股gǔ东dōng大会huì的de议yì案》

《关于yú召2022年nián第dì一yī次cì临shí股gǔ东dōng大会huì的de通tōng知》详见jiàn公gōng司指定dìng信息发表媒tǐ《证zhèng券quànshí报》《国证zhèng券quàn报》《上shàng海证zhèng券quàn报》《证zhèng券quàn日rì报》和hé巨潮资讯wǎng（cninfo）。

特此公gōng告。

怀集jí登云yún汽qì配pèi股gǔ份fèn有yǒu限公gōng司董dǒng事shì会huì

二二二年nián一yī月yuè五wǔ日rì

证zhèng券quàn代：002715 证zhèng券quàn简称chēng：登云yún股gǔ份fèn 公gōng告编：2022-002

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