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2022-03-16 07:57:58
证券代：002715 证券简称：登云股份 公告编：2022-001
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本公司及董事会全成员保证信息发表的内容真实、精确和完好登云股份公告，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
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怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知已于2021年12月31日以书面通知方式向公司全董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于2022年1月4日以现场会议结通讯表决的方式在公司会议室召。本次会议应参加会议的董事7名，实践参加会议的董事7名（其独立董事董秀良、江华、申士富以通讯方式参加表决），出席会议的人数超越董事总数的二之一。全监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先主持。本次会议的召集、召均符《华人民共和国公司法》及公司《规章》的有关规定。
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与会董事审议通过了如下决议：
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一、会议以拥护7，反对0，弃权0，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息发表媒《证券报》《国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 （cninfo）。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司指定信息发表站巨潮资讯（cninfo）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
该议案需要提交公司2022年第一次临股东大会审议。
二、会议以拥护7，反对0，弃权0，审议通过了《关于召2022年第一次临股东大会的议案》
《关于召2022年第一次临股东大会的通知》详见公司指定信息发表媒《证券报》《国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯（cninfo）。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二二二年一月五日
证券代：002715 证券简称：登云股份 公告编：2022-002
怀
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