股神教你买股票(004450)

股简称：承德露露 股代：000848 公告编：2021-015

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本公司及董事会全成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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一、重要提示

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1、本次股东大会未呈现否决方案的景象；

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2、本次股东大会未改变前次股东大会抉择。

二、会议召的状况

1、召间：

（2）络间：

经过深圳证券交易所交易体系进行络的间为：2021 年3月25日上午9:15-9:25和9:30—11:30,下午13:00-15:00；

经过深圳证券交易所互联体系（wltpinfo）的间为：2021年3月25日上午09:15 至当日下午15:00 间的恣意间。

2、现场会议召地址：河北承德露露股份有限公司技能心二楼会议室。

3、召方法：现场与络相结

4、招集人：公司董事会

5、掌管人：梁启朝

6、公司本次股东大会的招集、召程序符《公司法》、公司章程及其他有关法令、法规的规矩。

三、会议的到会状况

1、到会会议总状况

经过现场和络的股东19人，代表股份455,326,966股，占上市公司总股份的42.3002%。

其：经过现场的股东4人，代表股份439,066,256股，占上市公司总股份的40.7895%。

经过络的股东15人，代表股份16,260,710股，占上市公司总股份的1.5106%。

2、小股东到会的总状况：

经过现场和络的股东18人，代表股份17,395,100股，占上市公司总股份的1.6160%。

其：经过现场的股东3人，代表股份1,134,390股，占上市公司总股份的0.1054%。

公司部董事、监事、高档管理人员、见证律师和嘉宾等到会或列席了本次会议。

四、方案审议表决状况

1、关于补第八届董事会非独立董事的方案（采纳累积制）

1.1 举沈志军为第八届董事会非独立董事

表决状况：赞同455,089,992股，占到会会议一切股东所持股份的99.9480%。

其：小股东表决状况：赞同17,158,126股，占到会会议小股东所持股份的98.6377%。

表决成果：方案取得经过。任自股东大会审议经过之日起至第八届董事会届满之日止。

1.2举李元龙为第八届董事会非独立董事

表决状况：赞同455,107,088股，占到会会议一切股东所持股份的99.9517 %。

其：小股东表决状况：赞同17,175,222股，占到会会议小股东所持股份的98.7360%。

五、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号：北京金诚同达律师事务所

2、律师名字：赵力峰

3、结论性定见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师以为，本次股东大会的招集、召程序符相关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规矩，本次股东大会的招集人资历、到会人员资历、表决方法、表决程序和表决成果法、有用。

、备检文件

1、经与会董事和记载人签字承认的股东大会抉择及会议记载；

2、北京金诚同达律师事务所出具的法令定见书。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2021年3月25日

证券代：000848 证券简称：承德露露 公告编：2021-016

河北承德露露股份有限公司第八届董事会2021年第2次临会议抉择公告

本公司及董事会全成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、董事会会议召状况

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第2次临会议告诉于2021年3月22日以书面和电子邮件方法宣布，会议于2021年3月25日以现场结通讯方法召，公司共有董事9名，实践到会董事9名，到会会议的人数超越董事总数的二之一，公司监事、高档管理人员列席了本次会议，会议由沈志军先掌管。会议的招集、召符《公司法》、《公司章程》的有关规矩。

二、 董事会会议审议状况

本次会议审议经过了以下方案：

1、审议经过了《关于举公司第八届董事会董事长、履行董事的方案》

与会董事共同举沈志军先为公司第八届董事会董事长、履行董事，任自董事会审议经过之日起至本届董事会届满。

表决成果：9拥护，0对立，0放弃，表决经过。

2、审议经过了《关于举公司第八届董事会副董事长、履行董事的方案》

与会董事共同举梁启朝先为公司第八届董事会副董事长、履行董事，任自董事会审议经过之日起至本届董事会届满。

表决成果：9拥护，0对立，0放弃，表决经过。

独立董事对上述事项宣布了赞同的独立定见。

具内容详见公司于2021年3月26日在《国证券报》、《证券报》、《证券日报》及巨潮资讯（cninfo）上宣布的《关于公司举董事长、副董事长、履行董事的公告》（公告编：2021-017）、《独立董事关于举董事长、副董事长、履行董事的独立定见》（公告编：2021-018）。

3、审议经过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的方案》

经公司董事会研究决定，对专门委员会成员调整如下：

（1）战略委员会由3人组成，沈志军先（主任委员）、刘志刚先、曾波先；

（2）审计委员会由3人组成，董国云先（主任委员）、汪建明女士、李元龙先；

（3）提名委员会由3人组成，黄剑锋先（主任委员）、梁启朝先、汪建明女士；

（4）薪酬与查核委员会由3人组成，汪建明女士（主任委员）、董国云先、刘志刚先。

表决成果：9拥护，0对立，0放弃，表决经过。

三、 备检文件

1、第八届董事会2021年第2次临会议抉择；

2、独立董事关于举董事长、副董事长、履行董事的独立定见。

特此公告

河北承德露露股份有限公司董事会

二二一年三月二十五日

证券简称：承德露露 证券代：000848 公告编：2021-017

河北承德露露股份有限公司关于举公司董事长、副董事长、履行董事的公告

本公司及董事会全成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事长梁启朝先因作业需要不再担任公司董事长职务，公司已于2021年3月22日在指定信息宣布媒宣布了《关于公司董事长辞去职务的公告》（公告编：2021-013）。

为保证公司及董事会正常运作，公司于2021年3月25日召第八届董事会2021年第2次临会议，审议经过了《关于举公司第八届董事会董事长、履行董事的方案》及《关于举公司第八届董事会副董事长、履行董事的方案》，举沈志军先为公司第八届董事会董事长、履行董事，举梁启朝先为公司第八届董事会副董事长、履行董事，任自董事会审议经过之日起至第八届董事会届满之日止。

附件：

1、沈志军先简介

沈志军先，男，1970年8月，浙江杭州人，共党员，大专学历。历任万向节总厂厂办秘书、万向集团公司作业室主任、发展部总经理、顺发恒业股份公司副董事长、总裁、履行董事。现任东展船运股份公司董事长、万向潮股份有限公司董事。

到本公告宣布日，沈志军先未持有公司股份；与公司控股股东、实践操控人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档管理人员无相相联系；未曾受过国及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规矩的不得担任公司董事的景象；符有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职条件且不是失期被履行人。

2、梁启朝先简介

梁启朝先，男，1964 年 6 月，湖北省丹江口市人，共党员，本科学历，高档会计师。1984 年 7 月在湖北灵通公司作业，历任湖北灵通公司财政科副科长、财政科科长、财政部部长、副总经理、党委委员、纪委书记、董事；湖北灵通股份有限公司总经理、万向灵通公司副总经理等职；2014年2月至2019年10月历任北京德农种业有限公司副总经理、履行总经理、德农种业股份公司总经理等职，现任公司董事、总经理。

到本公告宣布日，梁启朝先未持有公司股份；与公司控股股东、实践操控人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档管理人员无相相联系；未曾受过国及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规矩的不得担任公司董事的景象；符有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职条件且不是失期被履行人。

证券代：000848 证券简称：承德露露 公告编：2021-018

河北承德露露股份有限公司独立董事

关于举董事长、副董事长、履行董事

的独立定见

河北承德露露股份有限公司第八届董事会2021年第2次临会议审议了《关于举公司第八届董事会董事长、履行董事的方案》、《关于举公司第八届董事会副董事长、履行董事的方案》。依据《公司法》、《上市公司管理原则》、《关于在上市公司树立独立董事准则的定见》和《公司章程》等法令、法规的相关规矩，作为公司的独立董事，咱们以仔细、担任的情绪，对该事项宣布以下独立定见：

1、本次董事会举沈志军先为公司第八届董事会董事长、履行董事及举梁启朝先为公司第八届董事会副董事长、履行董事的审议和表决程序符《公司法》、《深圳证券交易所股上市规矩》等有关法令、法规和《公司章程》的规矩，程序法有用。

2、沈志军先、梁启朝先具有相关常识和决议计划、监督才能，具有相应的任职资历和才能。

综上，咱们赞同举沈志军先为公司第八届董事会董事长、履行董事；赞同举梁启朝先为公司第八届董事会副董事长、履行董事。

独立董事：董国云 汪建明 黄剑锋

二二一年三月二十五日