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证券代：002259 证券简称：*ST升达 公告编：2019-118

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四川升达林业工业股份有限公司

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第五届董事会第八次会议抉择公告

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本公司及董事会全成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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2019年12月2日，四川升达林业工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议以通讯表决方法召。会议告诉于2019年11月29日以邮件的方式送达。会议应参与表决董事7人，实践参与表决董事7人。公司监事及高档管理人员列席了会议，会议议程符《公司法》和《公司章程》的规则。会议由董事长单洋先掌管，经与会董事仔细审议，构成如下抉择：

一、会议以7赞同，0对立，0放弃审议经过了《关于聘任公司督查审计部负责人的方案》；

现经公司提名委员会检查和提名，赞同聘任周小斌先为公司督查审计部负责人，任为三年，自公司第五届董事会第八次会议经过之日起核算。

具内容详见2019年12月3日刊登在《证券报》、《国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯（cninfo）上的《关于聘任公司督查审计部负责人的公告》（公告编：2019-119）。

二、备检文件

1、 公司第五届董事会第八次会议抉择。

特此公告。

四川升达林业工业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二日

证券代：002259 证券简称：*ST升达 公告编：2019-119

四川升达林业工业股份有限公司

关于聘任公司督查审计部负责人的公告

四川升达林业工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日召的第五届董事会第八次会议，审议经过了《关于聘任公司督查审计部负责人的方案》，赞同聘任周小斌先为公司督查审计部负责人，任为三年，自公司第五届董事会第八次会议经过之日起核算。

周小斌先简历如下：

周小斌先，男，国国籍，1977年8月出，1994年12月在执役。自2002年8月至2013年12月间别担任四川绿叶制药股份有限公司（：原宝光集团四川宝光药业股份有限公司，股代HK2186）西南商务主管、招商司理职务。2014年1月至2019年2月自主创业间别担任贵州肇兴五瓣梅文明资源有限公司总司理，四川柒泉商贸有限公司监事。2019年2月20日入职四川升达林业工业股份有限公司，曾担任工作室主任一职，2019年10月9日至今担任公司职工代表监事。

周小斌先未持有本公司股份，与公司董事、其他监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实践操控人之间无相关联系，不存在《公司法》第146条规则的景象，未受过国及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。经过在人民法院查询，不属于“失期被执行人”。

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