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证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021-033

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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一、董事会会议举行状况

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1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议告诉于2021年11月5日以电子邮件等办法送达整体董事，会议于2021年11月8日以通讯会议办法举行。

2、本次会议应到会董事8人，实践到会董事8人。本次会议由董事长窦啟玲女士招集和掌管。

3、公司监事及高管列席了会议。

4、本次会议的招集和举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。

二、董事会会议审议状况

本次会议以记名投票表决办法经过了如下方案：

1、会议以8票赞同，0票放弃，0票对立，审议经过了《关于补充公司独立董事的方案》。

鉴于公司独立董事王耕女士因个人原因于2021年8月30日请求辞去公司独立董事及公司第七届董事会审计委员会主任委员职务，提名委员会、薪酬与查核委员会委员职务，依据《公司法》和《公司章程》的相关规则以及公司运营发展需求，经董事会提名委员会资历检查，公司董事会提名余怒涛先生为公司第七届董事会独立董事提名人。

独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。

依据我国证监会有关规则，独立董事提名人的任职资历需报上海证券买卖所审阅，无异议后，本方案将提交公司2021年第一次暂时股东大会审议。

2、会议以8票赞同，0票放弃，0票对立，审议经过了《关于举行公司2021年第一次暂时股东大会的方案》。

鉴于上述第一项方案需报公司股东大会审议，依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法令和规范性文件的要求，公司拟定于2021年11月24日举行公司2021年第一次暂时股东大会，审议以下方案：

概况请见公司于2021年11月9日于上海证券买卖所网站（sse）发表的《贵州益佰制药股份有限公司关于举行2021年第一次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2021-034）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司

董事会

2021年11月9日

公司第七届董事会独立董事提名人简历

余怒涛：男，1975年3月出世，汉族，我国国籍，博士学位，2009年5月结业于西南交通大学抉择计划科学专业。现任云南财经大学管帐学院院长、教授、博士生导师，兼任我国软科学研究会常务理事，我国管帐学会财政本钱分会理事，云南省管帐学会副会长，云南黄金矿业集团股份有限公司独立董事，曾任云南铜业股份有限公司独立董事。

余怒涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高档管理人员不存在相相关系。不存在《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》规则的不得担任上市公司独立董事的景象，亦不存在被我国证监会确定为商场禁入者或许禁入没有免除的状况。

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-034

贵州益佰制药股份有限公司关于举行

2021年第一次暂时股东大会的告诉

重要内容提示：

● 股东大会举行日期：2021年11月24日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次暂时股东大会

(二) 股东大会招集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址： 贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2021年11月24日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

方案1.00关于推举独立董事的方案以上海证券买卖所审阅无异议为条件。

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已公司于2021年11月8日举行的第七届董事会第十六次会议审议经过，详细内容详见公司于2021年11月9日刊登在上海证券买卖所网站 （http//sse）及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

2、 特别抉择方案：无

3、 对中小投资者独自计票的方案：方案1.00

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(五) 股东对一切方案均表决完毕才干提交。

(六) 选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法，详见附件2。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档管理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议挂号办法

1、挂号手续：

（1）法人股东由法定代表人到会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资历证明处理挂号；授权托付代理人到会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、法定代表人授权托付书、法定代表人资历证明、法定代表人身份证复印件和到会人身份证处理挂号。

（2）个人股东自己到会的，凭股票账户卡、自己身份证处理挂号；授权托付代理人到会的，凭自己身份证、授权托付书和托付人身份证复印件、股票账户卡及持股证明处理挂号。

（3）异地股东可选用传真或信函办法进行挂号。传真在2019年9月12日17:00之前送达公司董事会办公室，并请进行电话承认，但不承受电话挂号。来信请寄：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008（信封注明“股东大会”字样）。

2、挂号地址：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室。

3、挂号时刻：2021年11月19日至2021年11月23日，每个工作日的上午9：00—12：00，下午14：00—17：00。

六、 其他事项

1、参与会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。

2、会议联络办法：

（1）联络人：许淼、周光欣

（2）联络部分：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室

（3）联络电话：0851—84705177

（4）传真：0851—84719910

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2021年11月9日

附件1：授权托付书

附件2：选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1：授权托付书

授权托付书

贵州益佰制药股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年11月24日举行的贵公司2021年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2：选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。投资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

四、示例：

某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

该投资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。