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鹏博士电信传媒集团股份有限公司(阿里巴巴股票)

wx 2022-03-14 17:29:03 6

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证券代码：688020 证券简称：方邦股份公告编号：2022-009

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法律责任。

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重要内容提示：

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● 每股分配份额：

A股每股派发现金盈余0.1875元（含税）。

● 本次利润分配以施行权益分配股权挂号日的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中明晰。

● 在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生变化的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整情况。

一、利润分配计划内容

经大信会计师事务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润为人民币416,566,198.00元。经董事会抉择，公司2021年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润。本次利润分配计划如下：

公司拟向整体股东每10股派发现金盈余1.875元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此核算算计拟派发现金盈余15,000,000元（含税），占公司2021年度兼并报表归属于上市公司股东净利润的39.65%。公司不进行本钱公积金转增股本，不送红股。

如在本公告发表之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股权/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重资产重组股份回购刊出等导致公司总股本发生变化的，公司拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额。如后续总股本发生变化，将另行公告详细调整情况。

本次利润分配计划需要提交股东大会审议。

二、公司实行的决议计划程序

（一）董事会会议举行、审议和表决情况

公司于2022年2月16日举行第三届董事会第一次会议，审议经过了《关于公司2021年度利润分配预案的计划》，赞同本次利润分配计划并将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事定见

本公司整体独立董事以为：

1、根据久远和可继续开展，在归纳剖析职业运营环境、公司运营情况、监管方针等要素的基础上，公司充沛考虑现在及未来事务开展、盈余规划、出资资金需求、偿付能力等情况，拟定了2021年年度利润分配计划。

2、公司2021年年度利润分配计划的决议计划程序和机制齐备、分红规范和份额明晰且明晰，契合《公司章程》及相关审议程序的规则，并充沛维护了中小出资者的合法权益。不存在大股东套利等显着不合理景象及相关股东乱用股东权力不妥干涉公司决议计划的景象，赞同提交股东大会审议。

（三）监事会定见

公司于2022年2月16日举行第三届监事会第一次会议，会议审议经过了《关于公司2021年度利润分配预案的计划》，监事会以为公司2021年年度利润分配计划充沛考虑了公司盈余情况、现金流情况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康开展。赞同本次利润分配预案并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关危险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流情况、生产运营的影响剖析

本次利润分配计划结合了公司开展阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时间开展。

（二）其他危险阐明

本次利润分配计划需要提交公司2021年年度股东大会审议经过后方可施行。

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