关于tcl集团公司的信息

TCL集团股份有限公司关于举行2017年年度股东大会的提示性公告

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-050

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TCL集团股份有限公司

000534万泽股份？000534万泽股份

关于举行2017年年度股东大会的提示性公告

中航黑豹股份有限公司？中航黑豹股份有限公司

TCL集团股份有限公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好tcl集团公司，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

本公司于 2018年 4月 28日发表了《关于举行本公司2017年年度股东大会的告诉》(公告编号：2018-039)tcl集团公司，于 2018年 5月 17日发表了《TCL集团股份有限公司关于2018年度为子公司供给担保及举行2017年年度股东大会的告诉更正弥补公告》(公告编号：2018-049)tcl集团公司，定于 2018 年 5月 18日以现场投票和网络投票相结合的办法举行本公司 2017 年年度股东大会。

现将有关事项再次提示如下：

一、举行会议基本状况

1、 股东大会届次：2017年年度股东大会；

2、 招集人：TCL集团股份有限公司董事会；

3、 会议举行的合法性、合规性状况：经公司第六届董事会第八次会议审议，抉择举行2017年年度股东大会。招集程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩；

4、 现场会议举行时刻：2018年5月18日下午14：30；

5、 网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2018年5月18日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2018年5月17日下午3:00至2018年5月18日下午3:00的恣意时刻；

6、 举行办法：现场投票与网络投票相结合的办法；

7、 股权挂号日：2018年5月11日；

8、 现场会议举行地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼榜首会议室；

9、 参与会议办法：公司股东只能挑选现场投票（现场投票能够托付别人代为投票）或网络投票中的一种表决办法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http：//wltpinfo)向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。好像一股份经过现场、买卖体系或互联网投票体系重复进行表决的，以榜首次投票成果为准；

10、 到会目标：

(1) 截止2018年5月11日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会股东大会，并可托付代理人到会会议和参与表决（授权托付书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事及高档管理人员；

(3) 公司约请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）合法性和齐备性状况：

本次会议审议事项现已公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议经过，公司独立董事对相应事项宣布了表明赞同的专项定见，审议事项契合有关法令、法规和公司章程等的规矩。

（二）议程：

1.《本公司2017年度董事会工作报告》；

2.《本公司2017年度监事会工作报告》；

3.《本公司2017年度财务报告》；

4.《本公司2017年年度报告全文及摘要》；

5.《关于续聘会计师事务所的方案》；

6.《本公司2017年度利润分配预案》；

7.《关于2018年度为子公司供给担保的方案》；

8.《关于延伸揭露发行公司债券股东大会抉择有用期的方案》；

9.《关于修正公司章程的方案》。

（三）发表状况

以上方案详细内容详见本公司于2018年4月28日及2018年5月17日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网cninfo的公告。

三、方案编码

■

四、现场股东大会会议挂号办法

1、 挂号办法：

(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权托付书、到会人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室处理挂号手续；

(2) 社会公众股东应持自己身份证、股东帐户卡及证券商出具的有用股权证明处理挂号手续；

(3) 托付代理人持自己身份证、授权托付书(见附件2)、托付人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有用股权证明处理挂号手续；

(4) 股东能够用传真或信函办法进行挂号。

2、 挂号时刻：2018年5月15日，星期二。

3、 挂号地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。

五、参与网络投票的程序

本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（网址为wltpinfo）参与投票。（网络投票详细操作流程见附件 1）。

六、其它事项

1、 会议联系办法：

公司地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：518057

电话：0755-33313801

传真：0755-33313819

联系人：张博琪

2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、备检文件

1、公司第六届董事会第八次会议抉择（公告编号：2018-037）；

2、公司第六届监事会第五次会议抉择（公告编号：2018-038）。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2018年5月16日

附件1：

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360100。

2.投票简称：TCL投票

3.方案设置及定见表决。

（1）方案设置。

表1 股东大会方案对应“方案编码”一览表

■

（2）填写表决议见。

请填写表决议见：赞同、对立、放弃；

（3）其他注意事项

网络投票体系按股东账户计算投票成果，好像一股东账户经过深交所买卖体系和互联网投票体系两种办法重复投票，股东大会表决成果以榜首次有用投票成果为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻：2018年5月18日的买卖时刻，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为2018年5月17日（现场股东大会举行前一日）下午3：00，完毕时刻为2018年5月18日（现场股东大会完毕当日）下午3：00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2017年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2：授权托付书

兹托付 先生/女士代表本单位（个人）到会TCL集团股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

托付人（签章）：

身份证号码：

托付人股东帐号：

托付人持股数：

受托人（代理人）名字：

身份证号码：

托付书有用期限：

托付日期： 年 月 日

托付人表决议见（有用表决议见： “赞同”、 “对立”、 “放弃”）：

■

如托付人未清晰表明表决议见，则受托人（代理人）可按自己抉择表决。