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证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2021-091

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)为益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 发行股份及支付现金购买石家庄新式药房连锁有限公司86.31%股权项意图独立财务顾问,在该项目中,中信证券指使郭卓著、张小勇作为独立财务顾问主办人,由其担任实行项目财务顾问责任,继续督导期到2019年12月31日。鉴于该项目相关的限售股份上市改变没有完毕,中信证券继续对相关事宜继续实行继续督导责任。

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近来,公司收到《关于益丰大药房连锁股份有限公司严重财物重组项目独立财务顾问主办人调整的阐明》,张小勇因作业改变,不再担任该项意图财务顾问主办人,派遣陈枢顶替担任该项意图财务顾问主办人。本次改变后,益丰药房本次重组独立财务顾问主办人为郭卓著、陈枢。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2021年11月10日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2021-092

益丰大药房连锁股份有限公司关于

发行股份及支付现金购买财物买卖

非公开发行限售股份部分上市改变的公告

重要内容提示:

● 本次限售股上市改变数量为17,972,504股

● 本次限售股上市改变日期为2021年11月15日

一、本次限售股上市类型

2018年11月1日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督办理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司向石朴英等发行股份购买财物的批复》(证监答应 [2018]1754号)。公司于2018年11月13日在中国证券挂号结算有限公司上海分公司完结了本次股份的发行和挂号手续。本次股份发行完结后,新增14,111,348股有限售条件股份,公司股本由362, 694,658股改变为376,806,006股。

依据《上市公司严重财物重组办理办法》《上海证券买卖所股票上市规矩》等规矩,本次发行的股份中,4,236,346股限售股确定时为12个月,该部分股份已于2019年11月13日上市改变。9,875,002股限售股确定时为36个月,因公司2019年年度权益分配,以本钱公积金向整体股东每股转增0.4股;公司2020年年度权益分配,以本钱公积金向整体股东每股转增0.3股。该部分限售股由9,875,002股改变为17,972,504股。该部分股份将于2021年11月15日上市改变。

二、本次限售股构成后至今公司股本数量改变状况

(一)公司于2019年4月12日举行第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议、2019年5月13日举行的2018年年度股东大会审议经过了公司2019年限制性股票鼓励方案相关方案。2019年6月18日举行的第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议审议经过了《关于向2019年限制性股票鼓励方案鼓励目标初次颁发限制性股票的方案》,以2019年6月18日为颁发日,初次颁发122名鼓励目标合计2,116,500股限制性股票。2019年7月3日,上述股份在中国证券挂号结算有限公司上海分公司完结挂号。公司总股本由376,806,006股改变为378,922,506股。限售股由14,111,348股改变为16,227,848股。

(二)公司发行股份及支付现金购买财物确定时为12个月的限售股4,236,346股,于2019年11月13日上市改变。该部分股份上市后,公司总股本不变,限售股由16,227,848股改变为11,991,502股。

(三)公司2019年年度权益分配,以2020年5月15日为股权挂号日,以本钱公积金向整体股东每股转增0.4股,合计转增151,569,002股,本次分配后,总股本由378,922,506股为530,491,508股。限售股同份额添加,由11,991,502股16,788,103股。

(四)2020年6月30日,公司2019年限制性股票鼓励方案初次颁发部分回购刊出限售股109,900股。2020年7月6日,初次颁发部分第一批限售股解锁914,200股,2020年7月10日,2019年限制性股票鼓励方案预留部分颁发686,700股。公司总股本由530,491,508股改变为531,068,308股,限售股由16,788,103股改变为16,450,703股。

(五)2020年12月9日至2021年3月4日,公司可转化公司债券转股合计21,903,707股,公司总股本由531,068,308股改变为552,972,015股。限售股数量不变。

(六)2021年5月19日,公司回购刊出部分限制性股票75,600股,公司总股本由552,972,015改变为552,896,415股,限售股由16,450,703股改变为16,375,103股。

(七)公司2020年年度权益分配,以2021年6月4日为股权挂号日,以本钱公积金向整体股东每股转增0.3股,合计转增165,868,925股,本次分配后,总股本由552,896,415股为718,765,340股。限售股同份额添加,由16,375,103股改变为21,287,634股。

(八)2021年7月5日,2019年限制性股票初次颁发股份第二批限售股解锁1,209,390股,2021年7月12日,2019年限制性股票预留颁发股份第一批限售股解锁431,795股。公司总股本不变,限售股由21,287,634股改变为19,646,449股。

到本公告发表日,公司总股本为718,765,340股,其间有限售条件改变股19,646,449股,无限售条件改变股699,118,891股。

三、本次限售股上市改变的有关许诺

(一)作为公司发行股份及支付现金购买财物的买卖对方,本次请求免除限售股份的股东石朴英、孙伟、索晓梅、尹国英、陈玉强、田红霞、胡海鹰、石家庄老药铺办理企业(有限合伙)、梁林涛、石家庄新荣办理企业(有限合伙)、石家庄新弘办理企业(有限合伙)、苏华、张海青关于股份确定的许诺:

1、自股份发行完毕之日起36个月内(以下简称“确定时”),其于本次买卖取得的上市公司股份(包含确定时内因益丰药房分配股票股利、本钱公积转增等衍生取得的股份)不得上市买卖或转让,亦不能于确定时内以任何方式进行质押或设置其他任何权力担负;

2、若有权监管组织的监管定见或规矩要求的股份免除限售期善于上述约好,则其赞同依据有权监管组织的监管定见和规矩进行相应调整;

3、确定时届满后其因本次买卖所取得的上市公司股份在减持时,需恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规、规章、规范性文件以及益丰药房《公司章程》的相关规矩。

(二)作为公司发行股份及支付现金购买财物的买卖对方,本次请求免除限售股份的股东李锡银、李东升、谢志刚许诺:

1、李锡银、李东升和谢志刚经过本次买卖别离认购的上市公司其他88,965股、899股、90股股份(包含在股份确定时内因益丰药房分配股票股利、本钱公积转增等衍生取得的股份)自股份发行完毕之日起36个月内不得上市买卖或转让;

3、确定时届满后,其因本次买卖所取得的上市公司股份在减持时,需恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规、规章、规范性文件以及益丰药房《公司章程》的相关规矩。

到本公告发表日,本次请求免除股份限售的股东严厉实行了上述各项许诺, 不存在相关许诺未实行影响本次限售股上市改变的状况。

四、控股股东及其关联方资金占用状况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金状况。

五、中介组织核对定见

保荐组织中信证券股份有限公司经核对后以为:本次限售股份上市改变契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理办法》、《上市公司严重财物重组办理办法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和规章的要求;发行股份及支付现金购买财物买卖之限售股持有人严厉恪守了相关规矩和许诺,契合相关法令法规的要求,不存在危害中小股东利益的行为,本独立财务顾问对此无异议。

六、本次限售股上市改变状况

(一)本次限售股上市改变数量为17,972,504股,占公司总股本的2.50047%;

(二)本次限售股上市改变日期为2021年11月15日;

(三)本次请求免除股份限售的股东合计16名;

(四)本次限售股上市改变明细清单如下:

单位:股

七、股本改变结构表

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买财物买卖非公开发行限售股解禁的核对定见》

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