股票600100(佳隆股份股票)

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临2020-050

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债券代码：155782 债券简称：19同方01

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债券代码：163249 债券简称：20同方01

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债券代码：163371 债券简称：20同方03

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

特别提示：

● 本次非公开发行A股股票的发行价格由6.50元/股，调整为6.47元/股；

● 本次非公开发行股票由不超越538,461,537股调整为不超越540,958,266股。

一、 本次非公开发行股票发行价格和数量调整根据

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票计划的计划》、《同方股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关计划。根据《关于公司非公开发行A股股票计划的计划》中“定价基准日和定价准则”、“发行数量”的内容及《同方股份有限公司非公开发行A股股票预案》中的发行条款，若公司股票在定价基准日至发行日期间产生派发股利等除权除息事项，则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。详细调整办法如下：

1、 发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第四次会议抉择公告日（即2020年6月1日）。本次发行价格为6.50元/股，为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）（成果保存两位小数并向上取整）。

公司股东大会已于2020年5月20日审议通过了2019年度利润分配预案，公司拟以施行权益分配股权登记日的总股本为基数，向整体股东以每10股派送现金盈利0.35元，年度本钱公积不转增股本。根据以上利润分配计划，若公司股票在定价基准日至发行日期间产生上述派发股利等除权除息事项，则本次非公开发行的发行价格将作相应调整，详细调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

其间，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，即0.035元，P1为调整后发行价格。

2、 发行数量

本次非公开发行的股份数量不超越538,461,537股，估计占公司发行前总股本（2,963,898,951股）的18.17%，非公开发行股票数量上限未超越本次发行前公司总股本的30%。

发行目标认购本次非公开发行的认购数量核算公式为：发行目标认购的本次非公开发行的股份数量=认购金额÷发行价格。根据上述公式核算的发行数量应准确至个位，缺乏一股的应当舍去取整。依照该公式核算，我国核工业集团本钱控股有限公司（以下简称“中核本钱”）拟以2,499,999,996.00元认购384,615,384股；国家军民交融工业出资基金有限责任公司（以下简称“军民交融基金”）拟以999,999,994.50元认购153,846,153股。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间产生送股、本钱公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本产生变化及本次发行价格产生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。终究发行股票数量以我国证监会核准的数量为准。

二、 公司2019年度权益分配及施行状况

2020年5月20日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年利润分配和本钱公积不转增股本的预案》，拟以公司施行权益分配股权登记日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税）。本次权益分配股权登记日为2020年7月8日，除权除息日为2020年7月9日。

到本公告发表日，公司2019年年度权益分配事项现已施行结束。

三、 非公开发行股票发行价格和发行数量上限的调整状况

鉴于公司上述权益分配计划现已施行结束，根据《关于公司非公开发行A股股票计划的计划》中“定价基准日和定价准则”、“发行数量”的内容及《同方股份有限公司非公开发行A股股票预案》中的发行条款，公司非公开发行股票发行价格和发行数量进行如下调整：

1、 发行价格

公司非公开发行股票的发行价格将由6.50元/股，调整为6.47元/股；

核算公式为：调整后发行价格=调整前的发行价格6.50元-每股派发现金盈利0.035元=6.47元（向上保存两位取整）

2、 发行数量

本次非公开发行的股份数量不超越540,958,266股，估计占公司发行前总股本（2,963,898,951股）的18.25%，非公开发行股票数量上限未超越本次发行前公司总股本的30%。

发行目标认购本次非公开发行的认购数量核算公式为：发行目标认购的本次非公开发行的股份数量=认购金额÷发行价格。根据上述公式核算的发行数量应准确至个位，缺乏一股的应当舍去取整。我国核工业集团本钱控股有限公司（以下简称“中核本钱”）认购金额为2,499,999,996.00元，依照前述调整后的发行价格核算，对应认购386,398,762股；国家军民交融工业出资基金有限责任公司（以下简称“军民交融基金”）认购金额为999,999,994.50元，依照前述调整后的发行价格核算，对应认购154,559,504股。