河北邮币卡交易中心(河北大宗交易中心官网)

<p>10月29日至11月2日，河北邮币卡中心会员浙江华恩公司欺诈案在金华市中级人民法院开庭审理，继续了五天一夜。检方以为，本案系集团违法，应当以欺诈罪追查各被告人的刑事职责。</p><p>2015年以来，全国各地鼓起邮币卡类金融欺诈活动，将邮票、纪念币等当作股票来炒作、操作价格，诱惑投资者在高位接盘，庄家套现取得巨额收益后玩消失，大都投资者终究都血本无归。</p><p>河北沿海大宗产品买卖市场邮币卡中心（下称“渠道”）是全国买卖量最大的邮币卡买卖渠道之一，日成交金额曾在20亿元左右，上市邮票、纪念币产品数量多达271只。浙江华恩本钱办理有限公司（下称“华恩公司”）自2015年11起成为渠道的会员组织。</p><p>公诉方以为，被告人等选用虚拟现实、隐秘本相的方法，骗得别人财政，数额特别巨大，欺诈数额巨大，受害者人数很多，现已冒犯刑法，违法现实清楚，依据确凿、充沛，应当以欺诈罪追查刑事职责。</p><p>21名主犯受审</p><p></p><p>本次受审的是浙江华恩的骨干成员符伟斌、张雷、胡坚勇、张韶山等21名主犯，他们于2016年12月至2017年4月先后被公安机关捕获归案。</p><p>本案由金华市公安局江南分局侦查终结，在抓捕违法嫌疑人后长达20个月的时间里，经过重复补充侦查，两次审计，三次延伸检查起诉期限，总算正式开庭审理。</p><p>经依法检查查明，2015年11月至2016年12月，被告人符伟斌、张雷以非法占有为意图，在金华、义乌等地招募被告人胡坚勇等人为骨干成员，使用渠道操作邮票价格，骗得被害人合计5.46万余人，骗得资金合计11亿多元。</p><p>依据公诉资料，该欺诈集团层级清楚、分工清晰，由被告人符伟斌、张雷出资将13种邮票在渠道上市，被告人胡坚勇、龚毅等人担任营业部办理及事务员训练等，被告人张韶山、肖本巍等人为讲师团队成员，担任拐骗被害人操作生意邮票等；被告人杨军、符干语等人为操盘团队成员，被告闫威龙等人组成的事务团队担任物色被害人。</p><p>事务员先物色被害人，把事务组长包装成“资深剖析师”，拐骗被害人到新浪直播间听讲师张韶山、肖本巍等人讲课，然后由事务员当托，与讲师相互合作，拐骗被害人购买邮票，操盘团队则操作邮票价格涨跌，以合作讲师的“猜测”，使讲师得到被害人的信赖。</p><p>之后讲师团队、操盘团队、事务团队又相互合作，经过操盘团队操作邮票价格上涨，拐骗被害人在高位接盘，操盘手再操作邮票价格跌落，操盘团队则乘机在低价位购回邮票，然后骗得被害人资金。</p><p>检方查明，符伟斌、张雷、张韶山等人欺诈数额为11亿元，肖本巍、陈昊等人欺诈数额2.26亿元，符干语欺诈数额5.86亿元，王涛欺诈数额3.76亿元，张博、瞿超等人欺诈数额2.23亿元。</p><p></p><p>别的，被告人龚毅办理的“鲲鹏队”、“龙魂队”、“SKY神之队”、“风启队”拐骗被害人入金总额1.89亿元；闫威龙等在的“疾风队”拐骗被害人入金总额3250万元，成鹏行转入“疾风队”后，拐骗入金882万元。</p><p>2016年12月29日，被告人符伟斌、张雷、胡坚勇、张韶山、龚毅、杨军、符干语、王涛、张博、瞿超、杨兵、楼中园、黄鸣伟、闫威龙、倪德晓、瞿宗杰、成鹏行被公安机关捕获归案；被告人肖本巍、梅表欢、陈昊、罗志豪于2017年2月至4月先后被抓捕归案。</p><p>检方以为，被告人等以非法占有为意图，选用虚拟现实、隐秘本相的方法，骗得别人财政，其间被告人符伟斌等20人数额特别巨大，成鹏行数额巨大，各被告人行为现已冒犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规则，违法现实清楚，依据的确、充沛，应当以欺诈罪追查各被告人的刑事职责，本案系一起违法、集团违法，一起适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条规则。</p><p>会员、渠道、票商622分红</p><p>法庭上，公诉人和被告人别离陈说和举证，并打开争辩。</p><p>据公诉人陈说，符伟斌、张雷先后在浙江、江苏、甘肃、陕西、北京等地注册公司，开展讲师团队10余人，操盘团队20余人，事务团队200多人。</p><p>符伟斌、张雷以甘肃华恩名义从渠道购买了13种邮票，其间符伟斌10种，张雷3种，购买后在渠道上市保管，将5%的邮票用来给投资人打新，95%的邮票用来做买卖筹码卖给散户投资人。</p><p>整个欺诈流程以两个月为一个周期，从事务团队物色被害人进入新浪直播间听课，讲师团队剖析K线走势诱导，操盘团队进行一波拉升之后，到达预期方针时，又成心与讲师团队所讲的内容进行反向操作，使邮票价格大跌，呈现多个一字板跌停，导致被害人损失惨重。</p><p>被告人以相同的方法，开展了四五批客户，进行了四五波操作，直到2016年12月29日被抓捕停止。</p><p>在13个月时间内，符伟斌投入2000万元、张雷投入800万元，购买了13种120多万枚邮票，经过32个操盘账户，取得8.8亿元赢利。获利的分配上，符伟斌、张雷等人将总盈余的60%纳为己有，20%分给渠道，20%分给上票单位九鑫公司。</p><p>捕获违法嫌疑人后，金华市公安局江南分局刑侦人员先后屡次到河北沧州、北京等地调取依据，本年5月再度从北京金网安泰信息技术公司调取了河北渠道的买卖数据，取得华恩公司与渠道一起作案的依据。</p><p>在整个审问期间，符伟斌、张雷、胡坚勇、张韶山等人都对自己的行为进行了解说和辩解，把职责指向渠道。</p><p>据陈说，2016年4月曾经，华恩公司在渠道保管的邮票处于亏本状况，后来渠道派遣人员到华恩公司帮扶辅导操作，同年6月，华恩公司派张韶山等讲师、操盘人员到深圳学习调查，又屡次参与渠道在各地举行的训练会议，尔后华恩公司开端大幅盈余。</p><p>被告人辩称，渠道由德成公司、九鑫公司参股的，又有政府有关部门的批文和工商行政许可，因而渠道应负有首要职责，华恩公司只能承当非必须职责。</p><p>但公诉人以为华恩公司符伟斌、张雷等人具有片面欺诈的认识，又有客观施行欺诈的行为，欺诈数额巨大，受害者人数很多，违法现实清楚，依据确凿、充沛，应当以欺诈罪追查刑事职责。</p>