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600323股票(上海环境股票)

wx 2022-03-13 00:22:17 6

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股票代码：600323 股票简称：瀚蓝环境编号：临2019-016

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债券代码：136797 债券简称：16瀚蓝01

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年5月10日宣布书面通知，于2019年5月20日下午在公司22楼会议室举行。会议由董事长林耀棠先生掌管，会议应到会董事9人，9名董事亲身到会会议。公司整体监事和高管列席了会议。会议契合《公司法》和公司章程的有关规定，会议经过的抉择合法有用。经审议，构成如下抉择：

一、审议经过关于停止出资里水河流域管理项目暨转让蓝湾公司股权的方案。（悉数9票经过）

公司第九届董事会第2次会议于2017年8月17日审议经过了《关于增资蓝湾公司暨出资里水河流域管理项目结构协议的方案》，详见公司于2017年8月18日发表的《第九届董事会第2次会议抉择公告》（临2017-022）和《关于拟签署对蓝湾公司进行增资扩股结构协议的公告》（临2017-024）。

佛山市南海区蓝湾水环境出资建造有限公司（以下简称“蓝湾公司”）在与里水镇政府签署结构协议后，于2017年12月启动了里水河项目建造。到2019年4月底，已进行勘测、规划等前期工作，并已展开部分子工程的建造，已签定各类合同标的总金额约4.8亿元，已付出金额约7500万元。

近期，因为国家方针改变原因，公司不再适合成为里水河项目受托建造方，董事会赞同停止出资里水河流域管理项目。赞同以评价值为根据，向非关联方转让由全资子公司佛山市南海瀚蓝污水处理出资有限公司持有的蓝湾公司90%股权，并签署《股权转让结构协议》。一起，以公司前期各项投入为根据，与政府洽谈确认补偿款。政府将于签定《股权转让结构协议》后90日内向公司付出补偿款。董事会授权公司运营层签署相关协议并安排施行后续具体工作。

董事会以为，停止该项目不会对公司形成丢失，不会危害股东利益。里水河项目出资金额大，停止该项目可削减公司本钱开销，减轻资金压力。

二、审议经过收买瑞曼迪斯工业服务世界有限公司持有的佛山市瀚蓝瑞曼迪斯环境服务有限公司49%股权的方案。（悉数9票经过）

公司部属全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理出资有限公司（以下简称“瀚蓝固废”）与瑞曼迪斯工业服务世界有限公司（以下简称“瑞曼迪斯”）于2016年5月签定《合资运营协议》，建立合资公司佛山市瀚蓝瑞曼迪斯环境服务有限公司（以下简称“瀚瑞公司”）。其间，瀚蓝固废占51%股权，瑞曼迪斯占49%股权，详见公司于2016年5月21日发表的《与瑞曼迪斯工业服务世界有限公司签署公告》（临2016-026）。瀚瑞公司下设项目公司佛山市南海瀚蓝瑞曼迪斯环境服务有限公司，担任佛山绿色工业服务中心工程（南海）项目（以下简称“佛山绿色工业服务中心项目”）的出资建造及运营。

在推进佛山绿色工业服务中心项意图前期工作中，瑞曼迪斯方面进行了有用的政府交流，并供给了很多的技能支持。因为瑞曼迪斯在我国的出资战略有改变和调整，经两边友爱洽谈，一致赞同停止该项意图合作关系，由瀚蓝固废以3700万元人民币收买瑞曼迪斯持有的瀚瑞公司49%股权。转让完成后，公司仍将与瑞曼迪斯在危废处理技能方面坚持合作关系。

董事会赞同该项收买并授权运营层签署相关协议并安排施行后续具体工作。

董事会以为，收买完成后，瀚瑞公司成为公司全资子公司，公司对佛山绿色工业服务中心项意图权益提升至100%。本次收买契合公司战略及事务发展方向，有利于赢利增加。

现在，佛山绿色工业服务中心项目工程发展顺畅，估计于2019年年末建成。

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