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象屿股份股票(大名城900940)

wx头像 wx 2022-03-12 22:37:10 6
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第七届董事会第三十一次会议抉择公告

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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厦门象屿股份有限公司第七届董事会第三十一次会议经过电子邮件的方法宣布会议告诉，于2018年11月19日以通讯方法举行。整体九名董事出席会议。本次会议告诉、招集及举行契合有关法律法规及公司章程的规则。

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会议经过签署或传真表决票的方法审议经过了以下方案：

一、关于修订《公司章程》的方案

本方案的具体内容见公司临2018-084号《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本方案需要提交股东大会审议经过。

表决成果为：9票赞同，0票对立，0票放弃。

二、关于举行2018年第六次暂时股东大会的告诉

公司拟于2018年12月7日举行公司2018年第六次暂时股东大会审议修正公司章程的方案，详见同日公告在上海证券交易所网站上的临2018-085号《关于举行2018年第六次暂时股东大会的告诉》。

表决成果为：9票赞同，0票对立，0票放弃

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