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江苏海陆重工(海陆重工是什么企业)

wx头像 wx 2022-03-12 20:06:59 6
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证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2020-005

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本公司及董事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

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特别提示：

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一、本次股东大会未呈现否决提案的景象。

二、本次股东大会未触及改变前次股东大会决议。

一、会议举行和到会状况：

1、会议举行时刻：

（2）网络投票时刻：

互联网投票时刻为：2020年2月3日上午9:15至下午15:00期间的任何时刻。

2、会议举行地址：江苏省张家港市东南大路一号公司二楼会议室。

3、会议举行方法：本次暂时股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法。

4、会议招集人和掌管人：本次会议由公司董事会招集，公司董事长徐元生先生掌管。

5、到会本次会议的股东算计22名，代表股份数203,656,114股，占公司股份总数的24.1794%。其间：

（1）到会本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共17名，代表公司股份190,330,384股，占公司股份总数的22.5973%；

（2）经过深圳证券交易所体系和互联网投票体系进行网络投票的股东算计5人，代表公司股份13,325,730股，占公司股份总数的1.5821%；

（3）参与本次会议的中小投资者（除上市公司的董、监、高以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东及其共同行动听以外的其他股东）共18名，代表公司股份73,963,752股，占公司股份总数的8.7815%。

公司董事、监事、高档管理人员到会了会议，见证律师列席了会议。本次大会的举行契合《公司法》等有关法令、法规和《公司章程》的规则，会议招集、举行程序、表决程序以及表决成果均合法、有用。

二、提案审议表决状况

公司董事会提请股东大会审议的方案经到会会议的股东仔细审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方法进行了表决，表决成果如下：

（一）审议并经过了《关于提请股东大会免除吴卫文先生董事职务的方案》

表决成果：赞同203,649,514股，占到会股东大会有用表决权股份的99.9968%；对立6,600股，占到会股东大会有用表决权股份的0.0032%；放弃0股，占到会股东大会有用表决权股份的0.0000%。

其间，中小投资者表决状况为：赞同73,957,152股，占到会股东大会中小投资者所持股份的99.9911%；对立6,600股，占到会股东大会中小投资者所持股份的0.0089%；放弃0股，占到会股东大会中小投资者所持股份的0.0000%。

（二）审议并经过了《关于推举张郭一女士为公司第五届董事会董事的方案》

张郭一女士当选为公司第五届董事会董过后，董事会中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一，契合相关法令、法规的规则。

（三）审议并经过了《关于2020年度向银行请求归纳授信额度暨财物典当的方案》

三、律师出具的法令意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所派遣的陈一宏、叶嘉雯律师对大会的举行程序、到会会议人员资历、表决程序及表决成果的合法有用性出具了法令意见书。法令意见书以为：公司本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规则，到会本次股东大会人员的资历合法有用，本次股东大会表决程序及表决成果均合法有用。

四、备检文件

1、股东大会决议；

2、律师法令意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

姑苏海陆重工股份有限公司董事会

2020年2月4日

本文地址：https://www.changhecl.com/110105.html
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