合肥百货大楼集团股份有限公司(合肥百货大楼官网)

<p>本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。</p><p>重要提示：</p><p>1、本次股东大会没有呈现否决方案的景象。</p><p>2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。</p><p>一、会议举行和到会状况</p><p>（一）会议举行的状况</p><p>网络投票时刻：（1）经过深圳证券交易所交易体系投票的时刻为2019年8月8日上午9：30—11：30、下午13:00—15：00；（2）经过深圳证券交易所互联网投票体系的投票时刻为2019年8月7日15：00至2019年8月8日15：00。</p><p>2.举行地址：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室</p><p>3.举行方法：现场投票和网络投票相结合</p><p>4.招集人：公司董事会</p><p>5.主持人：董事长刘浩先生</p><p>6.会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。</p><p>（二）会议到会状况</p><p>股东到会的整体状况：经过现场和网络投票的股东17人，代表股份301,588,184股，占上市公司总股份的38.6709%。其间：经过现场投票的股东2人，代表股份297,475,284股，占上市公司总股份的38.1435%。经过网络投票的股东15人，代表股份4,112,900股，占上市公司总股份的0.5274%。</p><p>中小股东到会的整体状况：经过现场和网络投票的股东16人，代表股份5,197,717股，占上市公司总股份的0.6665%。其间：经过现场投票的股东1人，代表股份1,084,817股，占上市公司总股份的0.1391%。经过网络投票的股东15人，代表股份4,112,900股，占上市公司总股份的0.5274%。</p><p>（三）公司部分董事、监事和董事会秘书到会了会议，公司部分高档管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议, 部分董事及高管因公事原因未能到会或列席股东大会。</p><p>二、提案审议和表决状况</p><p>（一）本次会议选用现场记名投票和网络投票相结合的表决方法。</p><p>（二）本次会议审议构成以下抉择：</p><p>《关于替换会计师事务所的方案》</p><p>总表决状况：赞同301,372,484股，占到会会议一切股东所持股份的99.9285%；对立215,700股，占到会会议一切股东所持股份的0.0715%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。</p><p>中小股东总表决状况：赞同4,982,017股，占到会会议中小股东所持股份的95.8501％；对立215,700股，占到会会议中小股东所持股份的4.1499％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000％。</p><p>表决成果：该方案经与会股东表决经过。</p><p>公司已就本次合同到期不再续聘事项提早与大华会计师事务所（特别一般合伙）进行交流，并获得其理解和支持。公司对大华会计师事务所（特别一般合伙）多年来为公司供给的审计服务作业表示感谢。</p><p></p><p>三、律师出具的法令定见</p><p>1.律师事务所称号：安徽天禾律师事务所</p><p>2.律师名字：陈磊、叶慧慧</p><p>3.结论性定见：</p><p>天禾律师以为，公司本次股东大会的招集程序、举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、表决程序、表决成果均契合我国法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规矩和公司章程的规矩，本次股东大会合法有用。</p><p>四、备检文件</p><p>1.2019年第2次暂时股东大会抉择；</p><p>2.法令定见书；</p><p>3.深交所要求的其他文件。</p><p>以上抉择，特此公告。</p><p></p><p>合肥百货大楼集团股份有限公司董事会</p><p>2019年8月8日</p>