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产生日期主题内容2020-12-24城镇化概念:浙商证券股份有限公司关于浙江股份有限公司调整部分征集资金向全资子公司增资事项的核对定见中小股东表决状况：赞同98,077,707股，占到会会议中小股东所持股份的78.4581％；对立26,904,817股，占到会会议中小股东所持股份的21.5227％；放弃24,000股（其间，因未投票默许放弃15,400股），占到会会议中小股东所持股份的0.0192％2020-08-27城镇化概念:东吴证券股份有限公司关于姑苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非揭露发行股票限售股上市流转的核对定见2、发行方法和发行目标本次吸收兼并的发行方法为非揭露发行，发行目标为柳工有限的整体股东柳工集团、招工服贸、双百基金、国家制造业基金、诚通工银、建信出资、广西国企改革基金、常州嘉佑及中证出资2020-04-11城镇化概念:关于2020年年度权益分配施行后调整回购公司股份数量及价格上限的公告（2）可调价期间柳工股份审议经过本次买卖的股东大会抉择公告日至中国证监会核准本次买卖前2020-12-23城镇化概念:独立董事提名人声明（曹亚）“两票制”、“营改增”、“94号文”和新版《药品管理法》等方针的推广，将促进职业集中度进一步提高2020-08-07城镇化概念:初次揭露发行股票并在科创板上市出资危险特别公告重要内容提示：本次会议是否有否决方案：无一、会议举行和到会状况(一)股东大会举行的时刻：2021年5月26日(二)股东大会举行的地址：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号三楼会议室(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：1、到会会议的股东和代理人人数302、到会会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,290,809,6243、到会会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的份额（%）41.63871、方案称号：关于2020年度董事会工作陈述的方案审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股1,290,686,92499.9904122,7000.009600.0000股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股1,290,686,92499.9904122,7000.009600.0000股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股1,290,686,92499.9904122,7000.009600.0000股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股1,290,686,92499.9904122,7000.009600.0000股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股1,290,686,92499.9904122,7000.009600.0000股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股1,290,686,92499.9904122,7000.009600.0000股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股1,290,790,52499.998519,0000.00141000.0001股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股1,290,790,42499.998519,0000.00142000.0001股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股1,286,246,32499.64644,563,3000.353600.0000股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股1,286,246,32499.646419,0000.00144,544,3000.3522股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股1,290,790,62499.998519,0000.001500.0000股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股1,171,515,97499.998319,0000.00161000.0001股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股1,290,790,52499.998519,0000.00141000.0001股票的方案审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股1,251,281,90699.998419,0000.00152000.0001股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股1,290,790,52499.998519,0000.00141000.0001股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股1,290,790,42499.998519,1000.00141000.0001方案序号方案称号赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）1关于2020年度董事会工作陈述的方案467,309,34199.9737122,7000.026300.00002关于2020年度监事会工作陈述的方案467,309,34199.9737122,7000.026300.00003关于2020年年度陈述及其摘要的方案467,309,34199.9737122,7000.026300.00004关于2020年度财政决算陈述的方案467,309,34199.9737122,7000.026300.00005关于2021年度财政预算方案的方案467,309,34199.9737122,7000.026300.00006关于2020年度利润分配方案（预案）的方案467,309,34199.9737122,7000.026300.00007关于估计2021年向全资子公司供给担保的方案467,412,94199.995919,0000.00401000.00018关于展开金融衍生品买卖事务的方案467,412,84199.995819,0000.00402000.00029关于运用搁置自有资金购买理财产品的方案462,868,74199.02374,563,3000.976300.000010关于续聘财政陈述审计安排的方案462,868,74199.023719,0000.00404,544,3000.972311关于续聘内部操控审计安排的方案467,413,04199.995919,0000.004100.000012关于董事、监事及高档管理人员2021年度薪酬方案（草案）的方案467,412,94199.995919,0000.00401000.000113关于公司2021年度出资方案的方案467,412,94199.995919,0000.00401000.000114关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票的方案467,412,84199.995819,0000.00402000.000215关于改变公司注册资本的方案467,412,94199.995919,0000.00401000.000116关于修订《公司规章》部分条款的方案467,412,84199.995819,1000.00401000.0002梅花生物科技集团股份有限公司规章二〇二一年五月修订--目录第一章总则......2第二章主旨及经营范围......2第三章股份......3第一节股份发行......3第二节股份增减和回购......3第三节股份转让......4第四章股东和股东大会......5第一节股东......5第二节股东大会的一般规则......7第三节股东大会的招集......8第四节股东大会的提案与告诉......9第五节股东大会的举行......11第六节股东大会的表决和抉择......13第五章董事会......16第一节董事......16第二节董事会......18第六章总经理及其他高档管理人员......21第七章监事会......22第一节监事......22第二节监事会......23第八章财政会计制度、利润分配和审计......24第一节财政会计制度......24第二节内部审计......26第三节会计师事务所的聘任......26第九章告诉和公告......26第一节告诉......26第二节公告......27第十章兼并、分立、增资、减资、闭幕和清算......27第一节兼并、分立、增资和减资......27第二节闭幕和清算......28第十一章修正规章......29第十二章附则......30--第一章总则第一条为保护公司、股东和债权人的合法权益，标准公司的安排和行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规则，制定本规章2020-05-18城镇化概念:关于运用部分搁置征集资金进行现金管理的展开公告其间，生果、生榨椰肉汁、白糖等农副产品对商场的供需改变较为灵敏，商场价格动摇起伏较大，如遇气候改变、自然灾害、交易争端等状况或许导致商场供应严重、收购单价大幅上升，从而导致公司的出产成本上升

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产生日期内容2020-01-02城镇化概念:公司产生上述第（1）条规则景象之一的，一切鼓励目标依据本鼓励方案已获授但没有行权的股票期权应当由公司刊出；任何鼓励目标产生上述（2）条规则景象之一的，该鼓励目标依据本鼓励方案已获授但没有行权的股票期权应当由公司刊出2020-09-14城镇化概念:凭仗品种完全的系列产品、牢靠的产品质量、完善的配套服务、多年稳健展开堆集的杰出口碑和优秀的商业诺言，公司产品销量安稳，具有规划优势2020-05-26城镇化概念:近来，公司已办理结束上述征集资金专户的刊出手续2020-01-02城镇化概念:13.《关于推举公司第四届监事会非职工代表监事的方案》表决成果：赞同132,676,028股，占本次参加表决权股份总数100%；对立0股，占本次参加表决权股份总数0%；放弃0股，占本次参加表决权股份总数0%2020-09-13城镇化概念:（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开经营活动）股权结构：山西省人民政府国有资产监督管理委员会100%2020-05-25城镇化概念:依据《境内上市外资股规则施行细则》的规则，美元与人民币汇率按公司2020年度股东大会抉择日后的第一个工作日，即2021年5月10日中国人民银行发布的美元人民币中心价（1:6.4425）核算，每股派发现金盈利0.139697美元（含税）2020-01-09城镇化概念:发行人应首要补偿受托管理人上述费用，再偿付本期债券的到期本息2020-09-21城镇化概念:一、举行会议的基本状况1、股东大会届次：2020年年度股东大会2020-05-05城镇化概念:√是否十、被提名人担任独立董事不会违背中国证监会《证券公司董事、监事和高档管理人员任职资历监管方法》的相关规则2020-01-16城镇化概念:1-1-26②职业首要法律法规及方针近年来，公司所在的锂电正极资料职业及其下流的新能源轿车职业首要相关方针状况如下：序号文件称号发布时刻公布部分触及本职业内容1《新能源轿车工业展开规划（2021-2035年）》2020.11国务院办公厅坚持电动化、联化、智能化展开方向，深化施行展开新能源轿车国家战略，以交融立异为要点，打破要害核心技术，提高工业根底才能，构建新型工业生态，完善根底设施系统，优化工业展开环境，推进我国新能源轿车工业高质量可持续展开，加速建造轿车强国2关于修正《乘用车企业均匀燃料消耗量与新能源轿车积分并行管理方法》的决议2020.6工信部、财政部、商务部、海关总署、国家商场监督管理总局清晰了2019年度2020年度2021年度2022年度、2023年度的新能源轿车积分份额要求分别为10%、12%、14%、16%、18%

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