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证券代：000548 证券简称：湖南资 公告编：2021-053

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本公司及董事会全成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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重要内容提示:

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1.董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保季度陈说的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

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2.公司担任人、主管管帐作业担任人及管帐组织担任人声明：确保季度陈说财政信息的实在、精确、完好。

3.第三季度陈说是否经过审计 是 √ 否

一、首要财政数据

首要管帐数据和财政指标

公司是否需溯调整或重述以前年度管帐数据 是 √ 否

非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用

单位：元

其他符非经常性损益界说的损益项目的具状况： 适用 √ 不适用

公司不存在其他符非经常性损益界说的损益项目的具状况。

将《公发行证券的公司信息发表解释性公告第1——非经常性损益》罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明 适用 √ 不适用

公司不存在将《公发行证券的公司信息发表解释性公告第1——非经常性损益》罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

首要管帐数据和财政指标发变化的状况及原因 √ 适用 不适用

1.资产负债表项目财政指标大幅变化原因析 单位：元

2.润表项目财政指标大幅变化原因析 单位：元

3.现金流量表项目财政指标大幅变化原因析 单位：元

二、股东信息

普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表

单位：股

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

适用 √ 不适用

三、其他重要事项 √ 适用 不适用

1.浏阳财富新城房地产项目发展

到陈说末，该项目住所及车位正常出售；为下降现有商业部空置率，尽回笼资金，多途径、多方法全面发动酒店部对外招商作业。

2.广荣第房地产项目发展

到陈说末，该项目1栋18层楼板砼浇筑完结，1-4层垒墙完结；2栋屋面砼浇筑完结，1-10层垒墙完结；3栋屋面砼浇筑完结，1-7层垒墙完结；4栋屋面砼浇筑完结，1-12层垒墙完结；5栋屋面砼浇筑完结；7栋部楼层楼面砼浇筑已完结。

3.广润园房地产项目发展

到陈说末，该项目完结了项目住所建造工程设计施工总承揽及工程监理等投标作业。1栋承工，2栋承台挖，3栋1层墙柱封膜，4栋正负零钢筋绑扎，5栋2层梁板铺设完结，6栋负1层梁板钢筋绑扎，7栋、8栋桩基施工，9栋1层墙柱钢筋绑扎，10栋负1层墙柱绑扎，11栋2层梁板钢筋绑扎，12栋、13栋8层梁板浇筑完结，15栋底板钢筋绑扎完结，16栋负1层钢筋绑扎。售楼部主结构、样板房主结构竣工，装饰装饰全面发动。园林展现区回填土结束，乔木出场。完结临招待点装置并入运用；营销作业人员展商超展点、社区等外拓为蓄客做准备。

4. 君逸山水大酒店晋级改造工程项目发展

到陈说末，该项目除室外钢结构连廊和空调机房外均已完结撤除；现已完结室内防水作业100%以及室外防水工程的60%；客房层和管道层的墙基层面、天棚的龙骨、铝金窗装置已完结，天花顶部封板现已完结50%；客房层卫、淋浴间的墙地面砖铺贴现已完结三个楼层；庭和门厅雨棚的钢结构主和相关的结构加固工程现已竣工；大楼北向人行道和东向车道区域现已完结修正和替换并回填；1层、7-15层、工作层的水、电（含弱电）改造、消防、空调改造工程的线路、主管、支管、空调结尾项目已完结。

5.公司册地址改变事项发展

经公司2021年度第10次董事会会议和公司2021年度第3次临股东大会审议，赞同《公司关于改变册地址并修订<公司章程>的方案》（《公司关于改变册地址并修订<公司章程>的公告》[公司编：2021-048]已于2021年8月28日发表在《国证券报》《上海证券报》《证券报》《证券日报》和巨潮资讯上），相关工商改变登记手续已于2021年9月30日处理完结。

四、季度财政报表

财政报表

1.并资产负债表

编制单位：湖南资集团股份有限公司 2021年9月30日 单位：元

法定代表人：刘林平 主管管帐作业担任人：刘林平 管帐组织担任人：彭莎

2.并年头到陈说末润表 单位：元

本发同一操控下企业并的，被并方在并前完成的净润为：0元，上被并方完成的净润为：0元。

3.并年头到陈说末现金流量表 单位：元

财政报表调整状况阐明

1.2021年起初次实行新租借原则调整初次实行当年年头财政报表相关项目状况

√ 适用 不适用

是否需求调整年头资产负债表科目 是 √ 否 不需求调整年头资产负债表科目的原因阐明

公司租借事务以运营租借为主，仅有一笔承租事务同已于2020年12月到，从2021年1月起从头签定同，无需调整年头资产负债表科目。

2.2021年起初次实行新租借原则溯调整前比较数据阐明

适用 √ 不适用

审计陈说

第三季度陈说是否经过审计 是 √ 否

公司第三季度陈说未经审计。

湖南资集团股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代：000548 证券简称：湖南资 公告编：2021-052

湖南资集团股份有限公司

2021年度第11次董事会会议抉择公告

本公司及董事会全成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议召状况

1.湖南资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第11次董事会会议告诉于2021年10月18日以书面和电子邮件等方法宣布。

2.本次会议于2021年10月27日以传签方法召。

3.本次董事会会议应到会董事人数为9人，实践到会会议董事人数为9人。

4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先掌管，公司全监事及高档处理人员列席本次会议。

5.本次董事会会议的召符有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

二、董事会会议审议状况

1. 《公司2021年第三季度陈说》

表决成果：9赞同、0对立、0放弃，此方案获得经过。

《公司2021年第三季度陈说》[公告编：2021-053]详见同日的《国证券报》《上海证券报》《证券报》《证券日报》及巨潮资讯。

2.《公司关于为购买“广润园”房地产项目商品房客户个人住宅按揭借款供给阶段性连带责任担保的方案》

表决成果：9赞同、0对立、0放弃，此方案获得经过。

《公司关于为购买“广润园”房地产项目商品房客户个人住宅按揭借款供给阶段性连带责任担保的公告》[公告编：2021-054] 详见同日的《国证券报》《上海证券报》《证券报》《证券日报》及巨潮资讯。

三、备检文件

1.《公司2021年度第11次董事会会议抉择》;

2.《公司独立董事关于公司2021年度第11次董事会会议相关方案的独立定见》。

特此公告

湖南资集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代：000548 证券简称：湖南资 公告编：2021-054

湖南资集团股份有限公司关于为购买

“广润园”房地产项目商品房客户个人住宅按揭借款供给阶段性连带责任担保的公告

湖南资集团股份有限公司（以下简称“公司”)2021年10月27日召的2021年度第11次董事会会议，审议经过了《公司关于为购买“广润园”房地产项目商品房客户个人住宅按揭借款供给阶段性连带责任担保的方案》。现就相关事项公告如下：

一、担保状况概述

1.担保根本状况：

公司资发的“广润园”房地产项目12栋和13栋行将进入出售，为加“广润园”房地产项目出售进展，依照相关方针和房地产发职业常规，为购房客户向银行或住宅公积金心等组织请求按揭借款供给阶段性担保，担保限自借款发放之日起至银行或住宅公积金心等组织获得抵押房子产权证书及房子他项权证证明文件之日止。公司本次向购房客户供给阶段性担保的总额不超越1.5亿元人民币。

公司本次为购房客户向银行或住宅公积金心等组织按揭借款供给的阶段性担保，符房地产发职业的商业常规，其担保性质不同于一般对外担保，不违背法令法规相关规矩和《公司章程》的有关规矩。

《公司关于为购买“广润园”房地产项目商品房客户个人住宅按揭借款供给阶段性连带责任担保的方案》现已公司2021年度第11次董事会会议以9赞同、0对立、0放弃，全审议经过，董事会具表决状况拜见同日《公司2021年度第11次董事会会议抉择公告》[公告编：2021-052]。依据《深圳证券买卖所股上市规矩》及《公司章程》的有关规矩，本次担保事项在公司董事会权限规模之内，无需提交公司股东大会审议。

2.相关提示：

本次担保金额为担保授权上限，实践发的担保金额将依据深圳证券买卖所的相关要求在公司定陈说进行具发表。

二、被担保人的根本状况

本次被担保人系购买“广润园”房地产项目12栋和13栋商品房的银行或住宅公积金心等组织按揭借款客户。若上述被担保人与公司存在相相关系，担保行为触及相关买卖，公司将依据相关规矩及实行相应的程序及信息发表责任。

三、担保协议的首要内容

1.担保方法：阶段性连带责任担保

2.担保限：自借款发放之日起至银行或住宅公积金处理心等组织获得抵押房子产权证书及房子他项权证证明文件之日止

3.担保金额：估计担保总额不超越1.5亿元人民币

4.确保金组织：公司需按借款银行或住宅公积金处理心等组织所发放借款的必定份额（不超越10%，因具借款银行或住宅公积金处理心等组织而异）供给确保金，逐笔存入公司在借款银行或住宅公积金处理心等组织立的账户。

5.其他具内容以与银行或住宅公积金处理心等组织签定的担保同为准。

四、授权事项

公司董事会授权湖南资集团股份有限公司广润公司担任人在上述担保总额度内与银行或住宅公积金心等组织签署各项法令文件。

五、董事会定见

公司董事会以为：公司为符银行或住宅公积金心等组织借款条件的按揭借款购房客户供给阶段性担保，符相关方针规矩和房地产发职业常规，有于加相关发项目出售和资金回笼速度，危险根本可控。本次供给担保对公司正常运营不构成严重影响，不存在危害公司及股东、特别是小股东益的状况。

、独立董事定见

独立董事以为：

1.本次担保事项，归于出售“广润园”房地产项目处理银行或住宅公积金心等组织按揭借款进程的发商确保行为，是为配公司发的“广润园”房地产项目所必需的、过渡性的担保办法，符职业常规，且担保危险可控，不存在危害公司及股东、特别是小股东益的状况。

2.本次担保事项有助于加公司所发房地产项目的产品出售和资金回笼，符公司日常运营需求，对公司正常运营不构成严重影响。

3.本次担保事项的检查和表决程序符《公司法》和《公司章程》及有关法令法规的规矩。

综上所述，咱们赞同《公司关于为购买“广润园”房地产项目商品房客户个人住宅按揭借款供给阶段性连带责任担保的方案》。

七、累计对外担保数量

到10月27日，公司及控股子公司对外实践担保余额约为39.80万元人民币（均为全资子公司湖南浏阳河乡镇建造发展有限公司为购买浏阳财富新城房地产项目商品房客户向银行请求按揭借款供给的阶段性连带责任担保），占公司最近一（2020年12月31日）经审计净资产的0.02%。公司无其他对并报表外单位供给担保状况，无逾担保,也无触及诉讼的担保事项。

到本公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为4.36亿元（含本次）,占公司最近一经审计净资产的24.30%，具如下表：

八、备检文件目录

董事会

2021年10月29日