国际三大证券交易所-神火股份许昌矿

证券代：000933 证券简称：神火股份 公告编：2021-086

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本公司及董事会全成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好神火股份许昌矿，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

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因作业调整神火股份许昌矿，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）副总经理、总工程师常兴民先于2021年9月17日请求辞去副总经理、总工程师职务。

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依据《华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规则，常兴民先的辞去职务请求自送达公司董事会之日起效，其辞去公司副总经理、总工程师职务后，将继续在公司部属子公司等单位担任其他职务。常兴民先辞去公司办理层职务不会影响公司产运营和办理的正常进行。

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到本公告宣布之日，常兴民先共持有本公司股31.20万股，该股份为公司施行2021年限制性股鼓励方案向其颁发的限制性股。

公司董事会对常兴民先担任公司副总经理、总工程师间为公司开展所做出的尽力表示感谢。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司

董事会

2021年9月24日

证券代：000933 证券简称：神火股份 公告编：2021-091

河南神火煤电股份有限公司

关于对大磨岭煤矿采矿权计提

财物减值预备的公告

一、概述

为客观、实在、精确地反映企业的财政情况、财物价值及运营情况，依据慎重性准则，依照《企业管帐准则》以及相关法令、法规规则，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）对到2021年8月31日的存货、长股权资、固定财物、在建工程、无形财物等财物进行了减值测验，判别是否存在发减值的痕迹。

经测验，公司子公司新密市超化煤矿有限公司（以下简称“新密超化”）部属煤矿大磨岭煤矿受煤炭产值不及预、安全产及环保入较大导致产品单位产本钱明显上升等要素影响，存在减值痕迹。依据测验成果，公司抉择对新密超化无形财物计提财物减值预备77,131.64万元，具明细如下：

单位：万元

：上表，可收回金额选用估计现金流量折现办法进行测算。

二、本次计提财物减值预备的进程和依据

2021年8月底，公司在对无形财物查看是否存在或许发减值的痕迹，发现新密超化的无形财物存在减值痕迹，应进行减值测验承认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值预备。

1、新密超化及大磨岭煤矿基本情况

新密超化成立于2003年6月23日，册本钱7,000万元，运营范围为：煤炭产出售；耐火材料、煤矿机械设备、化工产品（风险化学品在外）的出售。大磨岭煤矿于2008年3月工建造，规划产才能60万吨/年，井田面积10.8平方公里，地质储量8523万吨，可采储量3567万吨，矿井规划服务年限42.5年，主采二1煤，煤层均匀厚度4.92米，不易自燃，煤尘有爆破风险，属煤与瓦斯杰出矿井；矿井水文地质类型为等；矿井拓方法为立井单水平上下山拓，通风方法为央并排抽出式通风，主、副井进风，风井回风。

到2021年8月31日，大磨岭煤矿财物总额181,882.29万元，负债总额181,536.66万元，所有者权益总额345.63万元，财物负债率99.81%。2021年1-8月煤炭产值26.80万吨，销量25.69万吨，完成运营收入11,303.53万元，运营本钱6,799.06万元，运营润为亏本8,651.03万元（不含本次计提财物减值预备金额）。

2、减值测验情况

依据《企业管帐准则》等相关规则，新密超化内部安排相关部分从财物现状、微观环境改变、经济效益等层面进行了测验、析、核算，确定相关财物减值丢失金额为77,131.64万元。

3、减值原因

（1）今年以来，受当地环保、安全产等相关方针影响，大磨岭煤矿屡次罢工停产，未到达估计产值，且具有较大或许继续性。近，因为安全产相关方针，大磨岭煤矿井下拓巷道所需火工用品未能得到及供给，影响矿井巷道拓，采区顶替受阻，产能受限。

（2）跟着国家关于安全、环保、才智矿山等的规范不断提高、要求越来越严厉，相关入加大，大磨岭煤矿的煤炭单位产本钱大幅上升。

三、本次计提财物减值预备事项对公司的影响

公司本次计提财物减值预备77,131.64万元，将削减公司2021年9月30日归属于母公司所有者的净财物39,337.14万元，削减公司2021年1-9月归属于母公司所有者净润39,337.14万元，占公司2020年度经审计归属于母公司所有者净润的109.78%。

四、实行的批阅程序

2021年9月22日，公司召董事会审计委员会2021年第四次会议，会议以3赞同、0对立、0放弃、0逃避的表决成果审议经过了《关于计提财物减值预备的方案》，赞同将提请该事项提交公司董事会第八届十七次会议审议。

2021年9月22日，公司召董事会第八届十七次会议，会议以9赞同、0对立、0放弃、0逃避的表决成果审议经过了《关于计提财物减值预备的方案》，公司独立董事马萍女士、文献军先、谷秀娟女士、徐学锋先、黄国良先均表示赞同该事项，并宣布了赞同该事项的独立定见。

2021年9月22日，公司召监事会第八届十二次会议，会议以3赞同、0对立、0放弃、0逃避的表决成果审议经过了《关于计提财物减值预备的方案》，赞同本次计提财物减值预备事项，并宣布了审阅定见。

本次计提财物减值预备事项已实行必要的批阅程序。

五、公司审计委员会定见

审计委员会以为：公司对大磨岭煤矿采矿权计提财物减值预备符《企业管帐准则》等相关法令、法规及公司相关管帐方针的规则，遵从了慎重性、理性准则，符公司实际情况，计提依据充，不存在操作润的景象，计提后的财政信息能愈加客观、实在、公允地反映公司的财物和财政情况，确保财政报表的牢靠性，有助于向资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息，赞同将本方案提请公司董事会第八届十七次会议审议。

、公司独立董事关于对大磨岭煤矿采矿权计提财物减值预备的独立定见

公司独立董事对本次计提财物减值预备事项进行了仔细审阅，宣布独立定见如下：公司对大磨岭煤矿采矿权计提财物减值预备符《企业管帐准则》等相关法令、法规及公司相关管帐方针的规则，遵从了慎重性、理性准则，计提依据充，相关程序法、规，不存在操作润的景象；本次计提财物减值预备符公司实际情况，计提后的财政信息能愈加公允地反映公司财物和财政情况，确保财政报表的牢靠性，有助于向资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息，不存在危害公司及全股东特别是小股东益的景象。因而，咱们赞同本次计提财物减值预备事项。

七、公司董事会关于对大磨岭煤矿采矿权计提财物减值预备的理性阐明

公司对大磨岭煤矿采矿权计提财物减值预备77,131.64万元，符《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规则，遵从了慎重性、理性准则，符公司的实际情况，计提依据充，不存在操作润的景象，计提后的财政信息能更客观、实在、公允地反映公司的财物情况，确保财政报表的牢靠性。

八、公司监事会审阅定见

监事会对该事项进行核对后，宣布书面审阅定见如下：公司对大磨岭煤矿采矿权计提财物减值预备遵从了慎重性、理性准则，符《企业管帐准则》等相关法令、法规及公司相关管帐方针的规则，公司董事会就该事项的抉择程序法、规；本次计提财物减值预备符公司实际情况，计提依据充，不存在操作润的景象，计提后的财政信息能愈加客观、实在、公允地反映公司的财物和财政情况，确保财政报表的牢靠性，有助于向资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息。综上，咱们赞同本次计提财物减值预备事项。

九、备检文件

1、公司董事会第八届十七次会议抉择；

2、公司监事会第八届十二次会议抉择；

3、公司董事会审计委员会2021年第四次会议抉择；

4、公司独立董事关于董事会第八届十七次会议有关事项的独立定见；

5、公司董事会关于董事会第八届十七次会议有关事项的定见与阐明。

证券代：000933 证券简称：神火股份 公告编：2021-090

河南神火煤电股份有限公司关于

对应收河南有汇源铝业有限公司债务

计提财物减值预备暨破产重整方案发展公告

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南有汇源铝业有限公司（以下简称“汇源铝业”）因亏本严峻导致资不抵债，无力继续运营并已连续关停，为最大极限地削减股东丢失和维护债务人的益，依据《汇源铝业关于拟进行破产重整的请示》，经公司董事会第七届二十四次会议、2019年年度股东大会审议赞同，赞同汇源铝业施行破产重整方案，经过引进战略资方入资金进行技改并主导运营的方法，完成汇源铝业的复工复产，并授权办理层在有关法令法规答应的范围内具安排施行对汇源铝业的破产重整相关事宜。现在，汇源铝业进入重整方案履行阶段，汇源铝业担任履行重整方案，其办理人勤万信管帐师事务所（特别一般伙）河南所担任监督重整方案的履行。