天风证券-昆山美邦股价

证券代昆山美邦股价：688286 证券简称：敏芯股份 公告编：2021-047

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本公司董事会及全董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

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重要内容提示：

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本次会议是否有被否决方案：无

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一、 会议召和到会状况

（二） 股东大会召的地址：姑苏市工业园区金鸡湖大路99姑苏纳米城北区21幢菁英心二楼

（三） 到会会议的一般股股东、特别表决权股东、康复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况：

（四） 表决方法是否符《公司法》及公司章程的规矩，大会掌管状况等。

1、本次股东大会选用现场和络相结的方法进行表决；

2、本次会议由公司董事会招集，董事长李刚先掌管；

3、本次会议的招集和召程序以及表决方和表决程序符《公司法》及《公司章程》的规矩，会议法有用。

（） 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事7人，到会7人；

2、 公司在任监事3人，到会3人；

3、 董事会秘书董铭彦先到会了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 方案审议状况

（一） 累积方案表决状况

1、 关于举董事的方案

2、 关于举独立董事的方案

3、 关于举监事的方案

（二） 触及严重事项，应阐明5%以下股东的表决状况

（三） 关于方案表决的有关状况阐明

1、本次股东大会方案均为一般抉择方案，已获得到会本次会议股东所持有用表决权股份总数二之一以上经过。

2、本次股东大会方案1、方案2、方案3对小资者进行了独自计。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张诚毅、侯讷敏

2、 律师见证定论定见：

本所律师以为：敏芯股份本次股东大会的招集、召程序符法令、行政法规、《股东大会规矩》和公司章程的规矩；到会会议人员的资历、招集人资历法有用；会议的表决程序、表决成果法有用。

特此公告。

姑苏敏芯微电子技能股份有限公司

董事会

2021年10月19日

证券代：688286 证券简称：敏芯股份 公告编：2021-049

姑苏敏芯微电子技能股份有限公司

第三届监事会第一次会议抉择的公告

本公司监事会及全监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

一、监事会会议召状况

姑苏敏芯微电子技能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年10月18日下午16:00在公司会议室以现场表决的方法召，会议告诉于2021年10月12日以邮件、电话或其他通讯方法送达至公司全监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由瑞芬女士招集并掌管。会议的招集和召程序符《华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规矩，会议构成的抉择法、有用。

二、监事会会议审议状况

与会监事就下列方案进行了审议，并表决经过下列事项：

1、审议并经过《关于举瑞芬女士为公司监事会主席的方案》；

监事会赞同举瑞芬女士为公司第三届监事会主席，任自本次监事会会议审议经过之日起至公司第三届监事会任届满之日止。相关监事瑞芬女士逃避表决。

表决成果：2赞同，0对立，0放弃。

特此公告昆山美邦股价！

姑苏敏芯微电子技能股份有限公司

监事会

2021年10月19日

证券代：688286 证券简称：敏芯股份 公告编：2021-050

姑苏敏芯微电子技能股份有限公司

关于完结董事会、监事会换届举及

聘任高档管理人员的公告

本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

鉴于姑苏敏芯微电子技能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和监事会任届满，依据《华人民共和国公司法》及《姑苏敏芯微电子技能股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规矩，公司进行了董事会和监事会换届举。公司于2021年10月18日召了2021年第一次临股东大会和员工代表大会，审议经过了《关于举董事的方案》、《关于举独立董事的方案》和《关于举监事的方案》，由此举产了公司新一届的董事会和监事会，任自公司2021年第一次临股东大会审议经过之日起三年。同日，公司召了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议经过了《关于举李刚先为公司第三届董事会董事长的方案》、《关于聘任李刚先为公司总司理的方案》、《关于聘任公司其他高档管理人员的方案》和《关于举瑞芬女士为公司监事会主席的方案》，完结了董事长、董事会各专门委员会委员、主任委员以及监事会主席的举作业，并完结了新一届高档管理人员的聘任作业。现将有关状况公告如下：

一、 公司第三届董事会组成状况

公司第三届董事会由7名董事组成，其非独立董事4名，独立董事3名。公司董事会，担任公司高档管理人员的人数未超越公司董事总数的二之一，不存在由员工代表担任董事的景象。

（一）董事会成员：李刚先、梅嘉欣先、刘文浩先、王林先、李寿喜先（独立董事）、杨振川先（独立董事）、王明湘先（独立董事）

其李寿喜先、杨振川先和王明湘先现已获得由上海证券交易所颁布的《独立董事资历证书》，并完结了科创板独立董事任职资历训练，3位独立董事相关任职资历资料已按照相关规矩事前提交至上海证券交易所并审阅无异议。任职资历符《公司法》等法令法规以及《上海证券交易所科创板股上市规矩》规矩的独立董事任职资历条件。

（二）董事长：李刚先

（三）董事会各专门委员会委员以及主任委员：

1、战略决议计划委员会：李刚先（主任委员）、王林先、杨振川先（独立董事）

2、提名委员会：杨振川先（主任委员、独立董事）、王明湘先（独立董事）、李刚先

3、审计委员会：李寿喜先（主任委员、独立董事、管帐人士）、王明湘先（独立董事）、刘文浩先

4、薪酬与查核委员会：杨振川先（主任委员）、李寿喜先（独立董事）、王林先

二、 公司第三届监事会组成状况

公司第三届监事会由3名监事组成，其非员工代表监事2名，员工代表监事1名。

（一）监事会成员：瑞芬女士、徐静女士、吕萍女士（员工代表监事）

（二）监事会主席：瑞芬女士

三、 董事会聘任公司高档管理人员状况

（一）总司理：李刚先

（二）副总司理：胡维先、梅嘉欣先、张辰良先

（三）财政总监：祺凤女士

（四）董事会秘书：董铭彦先

其，董铭彦先已获得上海证券交易所颁布的科创板《董事会秘书资历证书》，符《公司法》等法令法规以及《上海证券交易所科创板股上市规矩》规矩的董事会秘书任职资历。上述高档管理人员的任与公司第三届董事会的任一起。

四、 部董事换届离任状况

公司本次换届举后，胡维先不再担任公司董事职务，胡维先仍会作为公司高档管理人员在公司任职。公司董事会对胡维先在担任公司董事间的勤勉作业和对公司开展所作出的重要贡献表明诚心的感谢昆山美邦股价！

附件：

第三届董事会董事、各专门委员会委员以及

第三届监事会监事、高档管理人员简历

李刚先简历：1975年3月出，国国籍，无境外永久居留权，士研讨学历。2005年1月至2005年8月，担任北京青鸟元芯微体系科技有限责任公司技能顾问；2005年9月至2005年12月，担任赛米克斯微电子科技（上海）有限公司项目司理；2006年9月至2007年8月，上任于芯锐微电子技能（上海）有限公司；2007年9月至2015年12月，担任敏芯有限董事长兼总司理；2018年5月至今，担任子公司昆山灵科履行董事兼总司理；2015年12月至今，担任公司董事长兼总司理。

梅嘉欣先简历：1978年2月出，国国籍，无永久境外居留权，硕士研讨学历。2004年7月至2006年8月，担任青岛歌尔电子有限公司北京科技公司研制工程师、技能司理；2006年9月至2006年12月，担任北京歌尔泰克科技有限公司技能司理；2007年1月至2007年8月，上任于芯锐微电子技能（上海）有限公司；2007年9月至2015年12月，担任敏芯有限研制副总司理；2012年11月至2014年9月，兼任姑苏祺封半导有限公司总司理；2016年11月至2018年12月，担任搏技光电董事；2018年5月至今，担任子公司昆山灵科监事；2019年4月至今，担任子公司德斯履行董事；2015年12月至今，担任公司副总司理。

刘文浩先简历：1971年9月出，国台湾籍，无境外永久居留权，硕士研讨学历。2002年4月至2007年2月，上任于昶虹电子（姑苏）有限公司，先后担任财政总监、财政司理；2007年3月至2012年7月，担任ChungHong Holdings Limited履行董事、首席财政官及欧洲子公司总司理；2012年10月至2013年12月，担任Hi-P International Co. Ltd 财政总监；2014年3月至今，担任姑苏元禾控股股份有限公司直接资部副总司理与资总监；现在担任姑苏晶方半导科技股份有限公司、江苏康众数字医疗科技股份有限公司及姑苏极目机器人科技有限公司等公司董事。2018年10月至今，担任公司董事。

王林先简历：1979年9月出，国国籍，无境外永久居留权，硕士研讨学历。2004年4月至2012年8月，上任于三星半导（国）研讨发有限公司，先后担任工程师、高档工程师、技能企划司理；2012年9月至今，上任于华登资咨询（北京）有限公司上海公司，先后担任资司理、资总监、副总裁、伙人；现在担任深圳市得一微电子有限责任公司、杭州行至云起科技有限公司、慷智集成电路（上海）有限公司及华源智信半导（深圳）有限公司等公司董事。2019年6月至今，担任公司董事。

李寿喜先简历：1966年9月出，国国籍，无境外永久居留权，士研讨学历。2007年3月至今，任上海大学管理学院管帐系副教授授兼上海大学管理学院内部操控与审计研讨心副主任；2019年6月至今，担任公司独立董事。

王明湘先简历：1972年3月出，国国籍，无境外永久居留权，士研讨学历。2002年11月至今，任姑苏大学电子信息学院教授；2019年6月至今，担任公司独立董事。

杨振川先简历：1976年7月出，国国籍，无境外永久居留权，士研讨学历。2004年8月至2006年5月，在香港科技大学攻读士后。2006年5月至今，历任北京大学信息学院副教授及教授；2019年6月至今，担任公司独立董事。

瑞芬女士简历：1985年11月出，国国籍，无境外居留权，硕士研讨学历。2009年7月至2015年12月，担任敏芯有限研制工程师，2015年12月至今，担任公司研制工程师。2015年12月至今，担任公司监事会主席。

徐静女士简历：1989年5月出，国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年2月至2013年8月，担任智瑞达科技（姑苏）有限公司收购职务；2014年1月至2015年12月，担任敏芯有限收购职务；2015年12月至今，担任公司收购主管。2015年12月至今，担任公司监事。

吕萍女士简历：1986年12月出，国国籍，无境外居留权，硕士研讨学历。2013年7月至2015年12月，担任敏芯有限研制工程师；2015年12月至今，担任公司研制工程师。2015年12月至今，担任公司员工代表监事。

张辰良先简历：1974年2月出，国国籍，无境外居留权，本科学历。1999年3月至2012年2月，历任日本罗姆半导集团（ROHM Semiconductor）北京公司课长、所长；2012年2月至2015年12月，担任敏芯有限商场出售副总司理。2015年12月至今担任公司副总司理。

祺凤女士简历：1978年9月出，国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年7月至2002年5月，担任姑苏金威电子企业有限公司管帐；2002年6月至2004年5月，担任姑苏京东方茶谷电子有限公司财政副主管；2004年7月至2005年7月，担任力科科技（姑苏）有限公司财政副主管；2005年8月至2013年4月，历任姑苏晶方半导科技股份有限公司财政司理、内审部司理；2015年5月至2015年8月，担任昆山美邦环境科技有限公司财政总监；2015年9月至2017年10月，担任昆山美邦环境科技股份有限公司财政总监兼董事会秘书；2017年10月至2018年10月，担任公司财政负责人；2018年10月至今担任公司财政总监。

董铭彦先简历：1981年5月出，国国籍，无境外居留权，硕士研讨学历。2003年7月至2006年7月，担任松下体系络科技（姑苏）有限公司工程师；2006年8月至2007年7月，担任姑苏市园训练心有限公司主管；2007年8月至2016年1月，担任姑苏工业园区科技开展有限公司部门司理；2016年2月至2017年7月，担任姑苏新科兰德科技有限公司副总司理；2017年8月至2019年3月，担任天聚地（姑苏）数据股份有限公司副总司理兼董事会秘书；2019年5月至今担任公司董事会秘书。

证券代：688286 证券简称：敏芯股份 公告编：2021-048

姑苏敏芯微电子技能股份有限公司

关于举第三届监事会

员工代表监事的公告

姑苏敏芯微电子技能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任现已届满，依据《华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规矩》等有关规矩，公司于2021年10月18日召员工代表大会，会议的召及表决程序符员工代表大会决议计划的有关规矩，会议经民主评论、表决，全员工代表一起审议经过了《关于举第三届监事会员工代表监事的方案》，赞同举吕萍女士（简历详见附件）为公司第三届监事会员工代表监事。

依据《公司章程》的规矩，公司监事会由三名监事组成，其两名非员工代表监事由公司股东大会举产，一名员工代表监事由公司员工经过员工代表大会民主举产。本次员工代表大会举产的员工代表监事，将与公司股东大会举产的非员工代表监事一起组成公司第三届监事会，任与公司第三届监事会一起。

吕萍女士简历

吕萍，女，1986年12月出，国国籍，无境外居留权，硕士研讨学历。2013年7月至2015年12月，担任敏芯有限研制工程师；2015年12月至今，担任公司研制工程师。2015年12月至今，担任公司员工代表监事。