基金入门基础知识-有研新材料股份有限

证券代：600206 证券简称：有研新材 编：2021-026

沪市公告？沪市公告

本公司董事会及全监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失有研新资料股份有限，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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本公司董事会近来收到财政总监赵霞女士和副总经理霍承松先的书面辞职陈说有研新资料股份有限，赵霞女士因作业原因辞去公司财政总监职务有研新资料股份有限，霍承松先因作业原因辞去公司副总经理职务。

联名股份,联名股份

依据《公司法》、《公司规章》等相关规矩，赵霞女士和霍承松先的辞职陈说自送达公司董事会之日起效。

军工职业？军工职业

特此公告。

有研新资料股份有限公司董事会

2021年6月1日

证券代：600206 证券简称：有研新材 公告编：2021-027

有研新资料股份有限公司

2020年年度股东大会抉择公告

本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决方案：无

一、 会议召和到会状况

股东大会召的地址：有研新资料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街财富广场1601）

到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

表决方法是否符《公司法》及《公司规章》的规矩，大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事王兴权先掌管，会议表决方法符《公司法》及《公司规章》的规矩。

公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事7人，到会5人，董事长熊柏青先和独立董事邱洪先因作业原因未能到会本次会议有研新资料股份有限；

2、 公司在任监事3人，到会3人有研新资料股份有限；

3、 董事会秘书到会了现场会议；部高管和见证律师列席了现场会议。

二、 方案审议状况

非累积方案

1、 方案称号：《2020年度董事会作业陈说》

审议成果：经过

表决状况：

2、 方案称号：《2020年度监事会作业陈说》

3、 方案称号：《2020年度独立董事述职陈说》

4、 方案称号：《2020年年度陈说全文及摘要》

5、 方案称号：《2020年度财政决算陈说》

6、 方案称号：《2021年度财政预算陈说》

7、 方案称号：《2020年度润配预案》

8、 方案称号：《2020年度日常相关买卖状况和估计2021年度日常相关买卖状况的方案》

9、 方案称号：《关于续聘信永和会计师业务所（特别一般伙）为公司2021年度审计组织的方案》

10、 方案称号：《关于修订公司规章的方案》

累积方案表决状况

1、 关于举董事的方案

2、 关于举独立董事的方案

3、 关于举监事的方案

现金红段表决状况

触及严重事项，5%以下股东的表决状况

关于方案表决的有关状况阐明

1、本次大会方案5-13为对小资者独自计的方案；

2、本次大会方案8为相关买卖方案，公司控股股东有研科技集团有限公司逃避表决，其持表决权股份数280,098,368股，逃避表决股份数280,098,368股；

3、本次大会方案10为特别抉择方案。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师业务所：北京市汉达律师业务所

律师：林光亮、殷湘洋

2、 律师见证定论定见：

本所律师以为：本次股东大会的招集和召程序符有关法律法规、《上市公司股东大会规矩》、《上海证券买卖所上市公司股东大会络实施细则》和《有研新资料股份有限公司规章》的规矩，招集人及到会会议人员资历法有用，本次股东大会的表决程序和表决成果法有用，会议构成的《有研新资料股份有限公司2020年年度股东大会抉择》法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师业务所主任签字并加盖公章的法律定见书；

3、 本所要求的其他文件。

证券代：600206 证券简称：有研新材 编：2021-032

有研新资料股份有限公司

第八届监事会第一次会议抉择公告

本公司监事会及全监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、监事会会议召状况

有研新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议告诉和资料于2021年5月21日以书面方法宣布。会议于2021年5月31日在有研新资料股份有限公司会议室以现场表决方法召。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事刘显清先掌管。公司董事、高档管理人员列席本次会议。本次会议符《公司法》及《有研新资料股份有限公司规章》的规矩，会议法有用。

二、监事会会议审议状况

（一）审议经过《关于举监事会主席的方案》

赞同举刘显清先为公司第八届监事会主席，任与本届监事会任共同，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

监事会主席简历如下：

刘显清，男，1968年1月出，共党员，工商管理硕士，高档会计师。结业于国人民大学交易经济，南财经政法大学并获高档工商管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任北京矿冶研讨总院财政处处长，北京矿冶研讨总院总会计师，北京矿冶科技集团有限公司总会计师，北矿磁材科技股份有限公司董事。现任有研科技集团有限公司总会计师，有研新材监事会主席。

表决状况：到会本次会议的监事以3拥护，0对立，0放弃审议经过本方案。

特此公告。

有研新资料股份有限公司监事会

2021年6月1日

证券代：600206 证券简称：有研新材 编：2021-028

有研新资料股份有限公司

第八届董事会第一次会议抉择公告

一、董事会会议召状况

有研新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议告诉和资料于2021年5月21日以书面方法宣布。会议于2021年5月31日在有研新资料股份有限公司会议室以现场方法召。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事王兴权先掌管。公司全监事、高档管理人员列席会议。本次会议符《公司法》及《有研新资料股份有限公司规章》的规矩，会议法有用。

二、董事会会议审议状况

（一）审议经过《关于举公司董事长的方案》

举王兴权先为公司第八届董事会董事长，任与本届董事会任共同，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

董事长简历如下：

王兴权，男，1973年2月出，共党员，硕士，正高档工程师，结业于国矿业大学（北京校区）机械设计及理论。曾任有研总院规划发展部副主任，有研亿金总经理，有研新材副总经理，有研新材党委书记。现任有研科技集团副总经理，有研新材董事、总经理，有研亿金董事长，有研稀土董事长，有研医疗履行董事，山东有研新材履行董事，山东有研国晶辉履行董事。

依据公司《规章》规矩，公司董事长为公司法定代表人，公司将依法办理公司法定代表人改变登记手续。

表决状况：到会本次会议的董事以7拥护，0对立，0放弃审议经过本方案。

（二）审议经过《关于举公司董事会专门委员会委员的方案》

鉴于公司董事会已换届，依据《公司法》及《上市公司管理原则》等有关法律法规的规矩，董事会依照相关程序对董事会专门委员会委员进行举。公司第八届董事会专门委员会组成人员为：

（1）战略委员会：王兴权（招集人）、吴玲、曹磊、夏鹏、杨海；

（2）提名委员会：吴玲（招集人）、曹磊、夏鹏、李彦、王兴权；

（3）审计委员会：曹磊（招集人）、吴玲、夏鹏、江轩、杨海；

（4）薪酬与查核委员会：夏鹏（招集人）、吴玲、曹磊、李彦、王兴权。

各委员会委员任与本届董事会任共同，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

各委员会委员吴玲女士、曹磊女士、夏鹏先为独立董事，各委员会招集人由各委员会委员举产。

（三）审议经过《关于聘任公司总经理的方案》

赞同聘任杨海先为公司总经理，任与公司本届董事会任共同，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

总经理简历如下：

杨海，男， 1968年5月出，共党员，硕士，正高档工程师，结业于东南大学半导物理与器材，国人民大学工商管理。曾任有研硅股锗厂副厂长，北京国晶辉副总经理，有研光电副总经理。现任有研新材党委书记、副总经理、董事会秘书，有研国晶辉履行董事、总经理，有研光电履行董事，有研稀土董事。

（四）审议经过《关于聘任公司董事会秘书的方案》

赞同聘任杨海先为公司董事会秘书，任与公司本届董事会任共同，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

董事会秘书简历如下：

（）审议经过《关于聘任公司副总经理、财政总监和总法律顾问的方案》

赞同聘任于敦波先、庞欣先为公司副总经理，聘任杨阳女士为副总经理、财政总监，聘任汪雪艳女士为总法律顾问，任与公司本届董事会任共同，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

各高管简历如下：

于敦波，男， 1973年6月出，共党员，士，正高档工程师，结业于北京有金属研讨总院有金属冶金。曾任有研稀土总经理助理、副总经理。现任有研新材副总经理，有研稀土董事、总经理，廊坊关西董事长，廊坊国嘉履行董事，有研亿金董事。

庞欣，男，1973年10月出，共党员，大学本科，结业于北京兴华大学工商企业管理。曾任天津山口金属制品有限公司常务副总经理，天津全华代科技发展有限公司总经理助理、运营总监，有研亿金产总监。现任有研新材副总经理，有研亿金董事、总经理，北京翠铂林履行董事，有研稀土董事。

杨阳，女，1979年1月出，共党员，硕士，高档会计师，结业于北京大学会计学。曾任有研总院加工事业部副主任，有研亿金财政总监，有研医疗副总经理兼财政总监。现任有研新材副总经理，有研医疗董事、总经理，北京拓康泰履行董事，北京有润医疗履行董事，有研光电监事。

汪雪艳，女，1976年12月出，共党员，学士，高档经济师，结业于武汉大学工商行政管理。曾任有研亿金总经理助理、董事会秘书。现任有研新材总法律顾问，总经理助理。

（）审议经过《关于聘任公司证券业务代表的方案》

赞同聘任闫缓女士为公司证券业务代表，任与公司本届董事会任共同，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

证券业务代表简历如下：

闫缓，女，1990年10月出，共党员，硕士，级工程师，人力资源师，结业于南大学冶金环境工程。现任有研新材证券业务办公室副主任，证券业务代表。已获得上海证券买卖所上市公司董事会秘书资历证书。

证券代：600206 证券简称：有研新材 编：2021-029

有研新资料股份有限公司

关于举第八届董事会董事长的公告

有研新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召第八届董事会第一次会议，会议审议经过了《关于举公司董事长的方案》。举王兴权先为公司第八届董事会董事长，任与本届董事会任共同，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

证券代：600206 证券简称：有研新材 编：2021-030

有研新资料股份有限公司

关于聘任高档管理人员的公告

有研新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召第八届董事会第一次会议，会议审议经过了《关于聘任公司总经理的方案》、《关于聘任公司董事会秘书的方案》和《关于聘任公司副总经理、财政总监和总法律顾问的方案》。

会议赞同聘任杨海先为公司总经理、董事会秘书，聘任于敦波先、庞欣先为公司副总经理，聘任杨阳女士为公司副总经理、财政总监，聘任汪雪艳女士为公司总法律顾问。公司高管任与本届董事会任共同，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

以上高档管理人员简历如下：

证券代：600206 证券简称：有研新材 编：2021-031

有研新资料股份有限公司

关于聘任证券业务代表的公告

有研新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召第八届董事会第一次会议，会议审议经过了《关于聘任公司证券业务代表的方案》。赞同聘任闫缓女士为公司证券业务代表，任与本届董事会任共同，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

董事会

2021年6月1日