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<p>第八届董事会第十九次会议抉择公告</p><p>本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。</p><p>西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次会议，于2019年1月29日以通讯方法举行。会前，公司按规则发出了会议告诉及会议资料。本次会议应表决董事9人，实践参与表决董事9人，本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规则。</p><p>本次会议以记名投票方法审议并经过如下方案：</p><p>一、《关于计提财物减值预备的方案》</p><p>表决效果：[ 9 ]票赞同，[ 0 ]票对立，[ 0 ]票放弃，审议经过本方案。</p><p>详细内容详见与本公告同日刊载于《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西南证券股份有限公司关于计提财物减值预备的公告》。</p><p>二、《关于承认公司管理层人员2017年度查核效果及薪酬分配的方案》</p><p>表决效果：[ 9 ]票赞同，[ 0 ]票对立，[ 0 ]票放弃，审议经过本方案。</p><p>根据公司2017年年度报告中关于高档管理人员薪酬宣布状况的阐明（详见2018年3月31日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西南证券股份有限公司2017年年度报告》），结合本次董事会的审议状况，现对公司高档管理人员2017年度税前薪酬弥补宣布如下：</p><p>单位：人民币万元</p><p>■</p><p>补白：徐鸣镝先生已于2017年7月辞去公司副总裁、董事会秘书职务，其2017年1-7月任职期间薪酬为24.79万元。</p><p>特此公告</p><p>西南证券股份有限公司董事会</p><p>二〇一九年一月三十日</p><p>证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2019-004</p><p>西南证券股份有限公司</p><p>第八届监事会第十一次会议抉择公告</p><p>本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。</p><p>西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十一次会议，于2019年1月29日以通讯方法举行。会前，公司按规则发出了会议告诉及会议资料。本次会议应表决监事3人，实践参与表决监事3人，本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规则。</p><p>本次会议以记名投票方法审议并经过《关于计提财物减值预备的方案》。</p><p>表决效果：[ 3 ]票赞同，[ 0 ]票对立，[ 0 ]票放弃，审议经过本方案。</p><p>特此公告</p><p>西南证券股份有限公司监事会</p><p>二〇一九年一月三十日</p><p>证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2019-005</p><p>西南证券股份有限公司</p><p>2018年年度成绩预减公告</p><p style='text-align: center'></p><p>重要内容提示：</p><p>1、西南证券股份有限公司（以下简称公司）估计2018年度完成的归属于上市公司股东的净利润同比削减3.68亿元到4.68亿元，同比下降约55%到70%。</p><p>2、扣除非经常性损益事项后，公司估计2018年度完成的归属于上市公司股东的净利润同比削减4.89亿元到5.93亿元，同比下降约70%到85%。</p><p>一、本期成绩预告状况</p><p>（一）成绩预告期间</p><p>2018年1月1日至2018年12月31日。</p><p>（二）成绩预告状况</p><p>1、经公司财务部门开始测算，估计2018年度完成的归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定宣布数据）比较，将削减3.68亿元到4.68亿元，同比下降约55%到70%。</p><p>2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定宣布数据）比较，将削减4.89亿元到5.93亿元，同比下降约70%到85%。</p><p>二、上年同期成绩状况</p><p>（一）归属于上市公司股东的净利润66,880.02万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69,791.60万元。</p><p>（二）每股收益：0.12元。</p><p>三、本期成绩预减的首要原因</p><p>（一）财物减值影响</p><p>公司对可供出售金融财物、商誉、应收账款等财物进行减值测验，算计计提各项财物减值预备约3.83亿元，估计削减公司2018年度净利润约3.09亿元（详见与本公告同日刊载于《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西南证券股份有限公司关于计提财物减值预备的公告》）。</p><p>（二）事务影响</p><p>受商场要素等多重影响，公司投行事务承销收入、生意事务手续费和佣钱收入以及自营权益类出资完成的收益同比均呈现必定起伏的下滑。</p><p>四、危险提示</p><p>公司本次成绩预告内容未经管帐师事务所审计，且管帐师事务所未对公司本次成绩预告内容是否恰当和审慎出具专项阐明。公司不存在影响本次成绩预告内容精确性的严重不承认要素。</p><p>五、其他阐明事项</p><p>以上预告数据仅为开始核算数据，详细精确的财务数据以公司正式宣布的经审计后的2018年年报为准，敬请广阔出资者留意出资危险。</p><p>证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2019－006</p><p>西南证券股份有限公司</p><p>关于计提财物减值预备的公告</p><p>2019年1月29日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十一次会议审议经过《关于计提财物减值预备的方案》，现将详细状况公告如下：</p><p>一、计提财物减值预备状况概述</p><p>根据《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规则，为精确、客观地反映公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的运营效果，经公司及部属子公司全面清查，对可供出售金融财物、商誉、应收账款等财物进行减值测验，公司2018年度兼并报表算计计提各项财物减值预备38,254.16万元。首要如下：</p><p>■</p><p>二、计提财物减值预备的详细阐明</p><p>（一）可供出售金融财物减值预备</p><p>根据公司管帐方针，公司于财物负债表日对各项可供出售金融财物独自进行检查，若该项财物于财物负债表日的公允价值低于其本钱超越50%或低于其本钱继续时间超越12个月，则标明其产生减值。2018年度，公司可供出售金融财物合计提减值预备27,021.31万元，包含股票财物计提减值预备26,428.21万元，资管产品计提减值预备383.77万元，基金计提减值预备209.33万元。</p><p>（二）商誉减值预备</p><p>公司全资子公司西证世界出资有限公司持有西证世界证券股份有限公司（证券代码：0812.hK）74.22%股权。因为西证世界证券股份有限公司股价继续跌落，西证世界出资有限公司以西证世界证券股份有限公司整体作为一个财物组，将商誉分摊至该财物组后，以其整体账面价值与可回收金额比照，并按可收回价值低于账面价值金额对西证世界证券股份有限公司计提商誉减值预备7,110.39万元。</p><p>（三）坏账预备</p><p>根据公司应收账款计提坏账预备的相关规则，2018年度合计提坏账预备4,122.46万元，包含对子公司的一笔项目出资款计提坏账预备2,400万元，对公司融资融券客户应收账款计提坏账预备1,392.45万元，对公司股票质押事务客户逾期回购款计提坏账预备330.01万元。</p><p>三、计提财物减值预备对公司的影响</p><p>2018年度，公司兼并报表计提财物减值预备合计38,254.16万元，将削减公司2018年度利润总额38,254.16万元，估计将削减公司2018年度净利润30,922.08万元。</p><p style='text-align: center'></p><p>以上为公司开始核算数据，终究以管帐师事务所年度审计承认的金额为准。</p><p>四、董事会关于公司计提财物减值预备的定见</p><p>公司第八届董事会第十九次会议对本次计提财物减值预备事项进行了审议，公司董事会以为，公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规则，根据充沛、程序合法，根据慎重性准则，已公允地反映公司实践财物及财务状况。</p><p>五、独立董事关于公司计提财物减值预备的定见</p><p>公司独立董事对计提财物减值预备宣布如下独立定见：公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规则，计提财物减值预备后，能愈加公允地反映公司实践财物及财务状况，有助于向出资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息；本次计提财物减值预备事项决策程序标准，契合有关法律法规和《公司章程》的规则，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。</p><p>六、董事会审计委员会关于公司计提财物减值预备的定见</p><p>公司董事会审计委员会宣布如下定见：公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规则，计提财物减值预备后，能愈加公允地反映公司实践财物及财务状况，有助于向出资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息。</p><p>七、监事会关于公司计提财物减值预备的定见</p><p>公司第八届监事会第十一次会议对本次计提财物减值预备事项进行了审议，公司监事会宣布以下定见：公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规则，根据充沛、程序合法，计提财物减值预备后，能愈加公允地反映公司实践财物及财务状况。</p>