红筹公司(鼎立股份)

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2022-012

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债券代码：128087 债券简称：孚日转债

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本公司及董监高整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于举行2022年第一次暂时股东大会的告诉》（公告编号：临2022-008）。为了进一步维护广阔投资者的合法权益，便利公司各位股东行使股东大会表决权，现将公司关于举行2022年第一次暂时股东大会的相关事宜提示如下：

一、举行会议基本情况

1、股东大会届次： 2022年第一次暂时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会 。

公司第七届董事会第十七次会议于2022年1月20日审议经过了《关于举行2022年第一次暂时股东大会的方案》，赞同举行本次暂时股东大会。

3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

4、会议举行的日期、时刻：

网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2022年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2022年2月22日上午9:15—下午15:00的恣意时刻。

5、会议的举行方法：

本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行，公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复表决的，以第一次投票表决成果为准。

6、会议的股权挂号日：2022年2月17日（周四）

7、到会目标

（1）在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权挂号日下午收市时在结算公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会，并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权托付书见附件二）。

（2）公司董事、监事和高档管理人员；

（3）公司延聘的律师。

8、会议地址：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案称号

2、相关提案内容请参阅公司于2022年1月21日发表在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十七次会议抉择公告》（公告编号：临2022-005）

3、特别提示：

方案1、《关于回购股份刊出并削减注册资本的方案》应由股东大会以特别抉择经过，即由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3 以上经过；

股东大会审议的上述方案归于影响中小投资者利益的严重事项，公司将对中小投资者表决独自计票。独自计票成果将于股东大会抉择公告时一起揭露发表。

三、会议挂号等事项

1、挂号方法：

（1）法人股东由法定代表人到会会议的，须持有自己身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡处理挂号手续；托付代理人到会的，须持自己身份证、法人授权托付书、营业执照复印件（盖公章）、托付人股票账户卡处理挂号手续。

（2）个人股东亲身到会会议的须持自己身份证、股票账户卡处理挂号手续；托付代理人到会会议的，应持自己身份证、授权托付书、托付人股票账户卡和身份证处理挂号手续。

（3）异地股东可采纳信函或传真方法挂号（信函或传真在2022年2月21日16:30前送达或传真至证券部）。

3、挂号地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

4、联系人：孙晓伟、王大伟

电话：0536-2308043

传真：0536-5828777

地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

四、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

五、备检文件

1、第七届董事会第十七次会议抉择

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2022年2月18日

附件一：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362083

2. 投票简称：孚日投票

3. 填写表决定见或推举票数。

本次股东大会为非累积投票提案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

4.股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1. 互联网投票体系开端投票的时刻为2022年2月22日上午9:15，完毕时刻为2022年2月22日下午15:00。

2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3. 股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二：

授权托付书

兹托付 先生（女士）代表自己（本公司）到会孚日集团股份有限公司2022年第一次暂时股东大会，并于本次股东大会依照下列指示就下列方案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的志愿表决。

本次股东大会提案表决定见示例表

托付股东名字及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

托付股东持有股数： 托付人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：