杭州银行(宏川智慧)

<p>证券代码：601111 股票简称：我国国航 公告编号：2021-043</p><p>公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。</p><p>重要内容提示：</p><p>●本次调整我国世界航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与我国世界货运航空有限公司（以下简称“国货航”）继续相关买卖2021-2022年度上限须提交公司股东大会审议；</p><p>●本次调整继续相关买卖年度上限不存在危害公司及中小股东利益的景象，对公司未来的财政状况、运营效果以及独立性不会发生晦气影响。</p><p>一、公司与国货航继续相关买卖的基本状况</p><p>2019年10月30日，公司与国货航签订了有关继续相关买卖的《结构协议》，约好公司将客机腹舱悉数货运事务承揽给国货航运营，本集团（公司及其子公司，以下简称“本集团”）与国货航集团（国货航及其子公司，以下简称“国货航集团”）彼此供给部分地上及其他服务，《结构协议》有用期自2020年1月1日起至2022年12月31日止（以下简称“本次相关买卖”）。本次相关买卖的具体内容详见公司于2019年10月31日发布的《我国世界航空股份有限公司继续相关买卖公告》。2019年12月19日，公司2019年第一次暂时股东大会审议赞同了本次相关买卖及2020-2022各年度买卖上限。</p><p>2021年12月10日，公司第五届董事会第三十五次会议审议经过了《关于调整公司与我国世界货运航空有限公司客机腹舱货运事务承揽运营收入继续相关买卖2021-2022年度上限的方案》，赞同拟将本集团与国货航集团2021-2022年度客机腹舱货运事务承揽运营买卖年度上限调整为人民币110亿元及140亿元（以下简称“本次调整年度上限”）。</p><p>二、本次调整年度上限的基本状况及调整原因</p><p>（一）本次调整年度上限状况</p><p>依据本集团与国货航集团2021年1-9月的实践买卖金额及2021年第四季度和2022年度的预期事务需求，估计公司依据《结构协议》确认的本集团与国货航集团2021-2022年两个年度客机腹舱货运事务承揽运营买卖金额年度上限或许缺乏以满意本集团的需求，第五届董事会第三十五次会议抉择修订2021-2022年两个年度国货航集团敷衍本集团的客机腹舱货运事务承揽运营收入所适用的年度上限。除此之外，《结构协议》项下其他条款、条件以及本集团与国货航集团买卖所适用的其他年度上限保持不变。</p><p>国货航集团敷衍本集团的客机腹舱货运事务承揽运营收入所适用的年度上限调整前后的基本状况如下：</p><p>1. 原主张年度上限及过往买卖金额如下：</p><p>单位：人民币百万元</p><p>2. 本次调整2021-2022年两个年度上限状况具体状况如下：</p><p>单位：人民币百万元</p><p>因《结构协议》项下拟进行的与国货航集团就地上服务及其他服务敷衍本集团金额的年度上限保持不变，上述年度上限的调整将导致国货航集团2021年及2022年两个年度敷衍本集团总金额的年度上限别离由人民币106亿元及127亿元调整为人民币120亿元及151亿元。</p><p>（二）本次调整年度上限的原因</p><p>本次调整年度上限系经本公司与国货航考虑下列要素后在公正协商一致的基础上确认：</p><p>1. 过往买卖金额：到2020年12月31日止年度以及2021年1月1日至2021年9月30日止期间，国货航集团就客机腹舱货运事务承揽运营向本集团付出的实践金额别离约为人民币76.85亿元及人民币66.89亿元，别离占到2020年12月31日止年度及到2021年12月31日止年度的年度上限金额的约96.1%及69.7%；</p><p>2. 2020年头以来，全球疫情继续导致全体航空运送才能大幅下降，世界客运航班投入削减，航空业的客机腹舱运力受到限制。本公司将客机腹舱货运事务承揽给国货航运营，而国货航已调整客机腹舱货运事务的运营策略，使客机腹舱货运事务范围扩展至包括客机货班事务，然后进一步加大非常规客机腹舱货运事务（主要为客机货班）的投入规划。2021年至2022年度，疫情继续使得外围国家产能受限，我国仍将具有较强的出口竞赛优势及代替效应。考虑到2021年海运业呈现供应链拥堵而导致海运业运力缺乏，预期将令航空货运需求添加，而航空货运的运价将继续较疫情前水平大幅上涨。此外，医疗物资及疫苗的运送将进一步添加对航空货运商场的需求。国货航因而紧抓航空货运商场的机会，努力提高客机腹舱货运事务运营效益，估计《结构协议》项下拟进行客机腹舱货运事务承揽运营的买卖金额将有所添加；</p><p>3. 依据国货航集团就到2020年度及到2021年9月30日止前9个月的客机腹舱货运事务承揽运营向本集团付出的实践金额，本公司预估2021年度的客机腹舱货运事务承揽运营收入的买卖金额约为人民币97.23亿元。相较国货航集团2020年度就客机腹舱货运事务承揽运营向本集团付出的实践金额，前述预估2021年度买卖金额增加率已达27%。考虑10%的预留空间，预期国货航集团就2021年度客机腹舱货运事务承揽运营向本集团付出的金额将不会超越人民币110亿元；</p><p>4. 依据2020年我国民用航空局开展计算公报及世界航空运送协会于2021年8月及10月刊发的新闻公报及计算数据，2020年航空货运事务已创下最高纪录，而2021年的货品需求预期将超越疫情前（2019年）水平的8%，收入预期将添加至创纪录的1,750亿美元。此外，全球需求（以货运吨公里计量）预期将于2021年增加18%。公司由此估计《结构协议》项下客机腹舱货运事务承揽运营所发生的买卖金额将于2021年至2022年保持27%的增加率。预期国货航集团2022年度客机腹舱货运事务承揽运营向本集团付出的金额将不会超越人民币140亿元。</p><p>三、本次调整年度上限实行的程序</p><p>（一）本公司于2021年12月9日举行第五届监事会第二十五次会议审议经过了《关于调整公司与我国世界货运航空有限公司客机腹舱货运事务承揽运营收入继续相关买卖2021-2022年度上限的方案》；</p><p>（二）本公司于2021年12月10日举行第五届董事会审计和危险办理委员会第二十八次会议，审议经过了《关于调整公司与我国世界货运航空有限公司客机腹舱货运事务承揽运营收入继续相关买卖2021-2022年度上限的方案》；</p><p>（三）本公司于2021年12月10日举行第五届董事会第三十五次会议，经本公司独立董事事前认可，董事会审议经过了《关于调整公司与我国世界货运航空有限公司客机腹舱货运事务承揽运营收入继续相关买卖2021-2022年度上限的方案》，赞同调整本公司与国货航2021年度和2022年度客机腹舱货运事务承揽运营收入继续相关买卖年度上限为人民币110亿元和140亿元。公司董事会在审议上述方案时，相关（连）董事宋志勇先生、马崇贤先生、冯刚先生、贺以礼先生及薛亚松先生均已逃避表决，与会非相关（连）董事经表决，赞同本次调整年度上限事项。</p><p>公司独立董事对本次调整与国货航集团继续相关买卖年度上限事宜宣布了独立定见，以为本次调整与国货航集团继续相关买卖年度上限的抉择方案及表决程序契合公司规章规矩，且合法、合规，不存在危害本公司或股东利益的景象，对本公司和股东而言公正、合理；本次调整年度上限契合本公司客机腹舱货运事务开展的需求。</p><p style='text-align: center'></p><p>依据《上海证券买卖所股票上市规矩》及本公司规章的有关规矩，本次调整年度上限尚须提交本公司股东大会并经非相关股东审议赞同后施行。</p><p>四、本次调整年度上限对上市公司的影响</p><p>由国货航承揽客机腹舱货运事务能够满意本公司对客机货运专业化营运的需求，以公允、合理的定价方法鼓励国货航，促进本公司客机腹舱货运事务的稳定开展及增加。经过此举，本公司将会集资源专心于客机腹舱货运事务的运营及办理，并提高本公司中心事务航空客运的运营才能及竞赛力。</p><p>公司估计国货航集团依据《结构协议》应付出本集团的客机腹舱货运事务承揽运营收入或许超越2021年及2022年的原主张年度上限金额，本公司当令调整原主张年度上限金额，有利于满意本公司的日常营运及事务开展需求。</p><p>特此公告。</p><p>我国世界航空股份有限公司董事会</p><p>我国北京，二二一年十二月十日</p><p>证券代码：601111 股票简称：我国国航 公告编号：2021-041</p><p>我国世界航空股份有限公司</p><p>第五届监事会第二十五次会议抉择公告</p><p>公司及监事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。</p><p>一、监事会会议举行状况</p><p>我国世界航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的告诉和材料于2021年12月7日以电子邮件的方法宣布。本次会议于2021年12月9日在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合电话的方法举行，应到会监事5人，实践到会监事5人。本次会议由监事会主席赵晓航先生掌管，董事会秘书和公司相关部分负责人列席。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等相关法令、法规、规章、规范性文件和公司规章的规矩，合法、有用。</p><p>二、监事会会议审议状况</p><p>本次会议审议并经过《关于调整公司与我国世界货运航空有限公司客机腹舱货运事务承揽运营收入继续相关买卖2021-2022年度上限的方案》</p><p>表决状况：拥护2票、对立0票、放弃0票、逃避3票，表决成果：经过。</p><p>相关（连）监事赵晓航先生、何超凡先生和吕艳芳女士逃避表决。非相关（连）监事赞同调整公司与我国世界货运航空有限公司客机腹舱货运事务承揽运营收入继续相关买卖2021-2022年度买卖上限。概况请见公司同日在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn/）及《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》发表的《我国世界航空股份有限公司关于调整与我国世界货运航空有限公司继续相关买卖年度上限的公告》。</p><p>本方案须提交公司股东大会审议、赞同。</p><p>特此公告。</p><p>我国世界航空股份有限公司监事会</p><p>我国北京，二二一年十二月十日</p><p style='text-align: center'></p><p>证券代码：601111 股票简称：我国国航 公告编号：2021-042</p><p>我国世界航空股份有限公司</p><p>第五届董事会第三十五次会议抉择公告</p><p>一、董事会会议举行状况</p><p>我国世界航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）告诉和材料已于2021年12月7日以电子邮件的方法宣布。本次会议于2021年12月10日11:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场会议结合电话会议的方法举行。本次会议应到会董事8人，实践到会董事8人。本次会议由副董事长马崇贤先生掌管，董事长宋志勇先生、董事薛亚松先生因公事托付副董事长马崇贤先生到会本次会议。公司监事、高档办理人员及相关部分负责人列席了本次会议。本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》等相关法令、行政法规、规章、规范性文件及公司规章的规矩，合法、有用。</p><p>二、董事会会议审议状况</p><p>本次会议审议并经过了如下方案：</p><p>（一）关于聘任黄斌先生为公司总裁助理的方案</p><p>表决状况：拥护8票、对立0票、放弃0票、逃避0票，表决成果：经过。</p><p>赞同黄斌先生为公司总裁助理。黄斌先生简历详见附件。</p><p>（二）关于拟定《我国世界航空股份有限公司执行董事会职权施行方案》的方案</p><p>赞同《我国世界航空股份有限公司执行董事会职权施行方案》。</p><p>（三）关于修订《我国世界航空股份有限公司对外捐献办理办法》的方案</p><p>赞同《我国世界航空股份有限公司对外捐献办理办法》修订稿。</p><p>（四）关于调整公司与我国世界货运航空有限公司客机腹舱货运事务承揽运营收入继续相关买卖2021-2022年度上限的方案</p><p>表决状况：拥护3票、对立0票、放弃0票、逃避5票，表决成果：经过。</p><p>公司相关（连）董事宋志勇先生、马崇贤先生、冯刚先生、贺以礼先生、薛亚松先生逃避表决。经独立董事事前认可，公司董事会赞同调整公司与我国世界货运航空有限公司客机腹舱货运事务承揽运营收入继续相关买卖2021-2022年度买卖上限。赞同建立由段洪义先生、许汉忠先生和李大进先生组成的独立董事委员会，在考虑独立财政顾问的定见后对继续相关买卖年度上限向非相关（连）股东供给表决主张。概况请见公司同日在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn/）及《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》发表的《我国世界航空股份有限公司关于调整与我国世界货运航空有限公司继续相关买卖年度上限的公告》。</p><p>本方案须提交公司股东大会由非相关（连）股东审议、赞同。</p><p>附件：黄斌先生简历</p><p>黄斌先生，58岁，结业于我国民航学院方案财政专业，高档会计师。1983年进入民航作业，曾任我国世界航空公司财政处科长、副处长、处长，财政部总经理等职务。2003年4月至2007年5月任我国世界航空公司西南分公司副总经理、总会计师、党委常委，2007年6月至2011年12月任我国世界航空股份有限公司董事会秘书，2011年4月至2021年8月任我国世界货运航空有限公司党委书记、副总裁、党委委员、常委，2011年4月起任我国世界货运航空有限公司董事、执行委员会成员。2021年9月起任我国世界航空股份有限公司董事会秘书及联席公司秘书。</p>