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<p>第七届董事会第三十三次会议抉择公告</p><p>本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。</p><p>凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2020年4月8日在公司会议中心举行，本次会议告诉已于2020年4月7日以专人送达、传真方法宣布。会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长文广先生掌管，监事和高档处理人员列席了会议。会议的举行契合《公司法》和本公司《规章》规矩。会议经表决共同经过了以下事项：</p><p>一、逐项审议经过《关于清晰公司揭露发行可转化公司债券计划的计划》</p><p>2020年2月5日，我国证券监督处理委员会出具了《关于核准凌源钢铁股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2020]204号），核准公司向社会揭露发行面值总额44,000万元可转化公司债券。依据公司2019年第2次暂时股东大会审议经过的《关于提请股东大会授权董事会处理本次揭露发行可转化公司债券相关事宜的计划》，依照证券监督部分的要求，结合公司的实际情况和商场情况，进一步清晰了本次揭露发行可转化公司债券计划，详细如下：</p><p>1、发行规划和发行数量</p><p>本次拟发行可转债征集资金总额为人民币4.40亿元，发行数量为44万手（440万张）。</p><p>表决成果：赞同票数9票，占出席会议有表决权票数100%，对立票数0票，抛弃票数0票。</p><p>2、票面利率</p><p>本次发行的可转债票面利率设定为：第一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、第六年为2.20%。</p><p>3、初始转股价格</p><p>本次发行的可转债的初始转股价格为2.80元/股，不低于征集说明书公告日前二十个买卖日公司A股股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司A股股票买卖均价。一起，转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值</p><p>前20个买卖日公司股票买卖均价=前20个买卖日公司股票买卖总额/该20个买卖日公司股票买卖总量；前1个买卖日公司股票买卖均价=前1个买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。</p><p>4、到期换回条款</p><p>在本次发行的可转债期满后5个买卖日内，公司将以本次可转债票面面值的112%（含最终一期利息）的价格换回悉数未转股的可转债。</p><p>5、发行方法和发行目标</p><p style='text-align: center'></p><p>（1）发行方法</p><p>本次发行的凌钢转债向发行人在股权挂号日（2020年4月10日，T-1日）收市后我国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东抛弃优先配售部分）经过上交所买卖系统网上向社会公众出资者发行。</p><p>（2）发行目标</p><p>①向发行人原股东优先配售：本发行公告发布的股权挂号日（即2020年4月10日，T-1日）收市后我国结算上海分公司挂号在册的发行人一切股东。</p><p>②网上发行：持有我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法律规矩的其他出资者等（国家法律、法规禁止者在外）。</p><p>③本次发行的承销团成员的自营账户不得参加网上申购。</p><p>6、向原股东配售的组织</p><p>本次揭露发行的可转债将向发行人在股权挂号日（2020年4月10日，T-1日）收市后我国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售，按每股配售0.158元面值可转债的份额核算可配售可转债金额，再按1,000元/手的份额转化为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.000158手可转债，缺乏1手的部分依照准确算法准则处理。原股东抛弃优先配售后的部分选用网上经过上海证券买卖所买卖系统向社会公众出资者出售的方法进行，余额由承销商包销。</p><p>公司独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见，详细内容详见同日发表于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《凌源钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立定见》。</p><p>二、审议经过《关于公司揭露发行可转化公司债券上市的计划》</p><p>依据《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩和公司2019年第2次暂时股东大会的授权，赞同公司董事会在本次可转化公司债券发行完结之后，请求处理本次可转化公司债券在上海证券买卖所上市的相关事宜，并授权公司董事长及其授权的指定人士担任处理详细事项。</p><p>三、审议经过《关于公司开设揭露发行可转化公司债券征集资金专项账户并签定征集资金监管协议的计划》</p><p style='text-align: center'></p><p>为标准本次揭露发行可转化公司债券征集资金的处理、寄存和运用，进步征集资金运用功率，维护出资者权益，依据《上市公司监管指引2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》及《凌源钢铁股份有限公司征集资金运用处理办法》等有关规矩，赞同公司开设征集资金专项账户，用于本次揭露发行可转化公司债券征集资金的专项存储和运用。公司将与保荐组织、相应拟开户银行签署征集资金监管协议，并赞同授权公司董事长及其授权的指定人士处理上述征集资金专户开设及监管协议签署等详细事宜。</p><p>凌源钢铁股份有限公司董事会</p><p>2020年4月9日</p><p>股票代码：600231股票简称：凌钢股份编号：临2020-026</p><p>凌源钢铁股份有限公司</p><p>第七届监事会第二十次会议抉择公告</p><p>本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。</p><p>凌源钢铁股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2020年4月8日在公司会议中心举行，本次会议告诉已于2020年4月7日以专人送达方法宣布。会议由监事会主席张海明先生掌管，应到监事3人，实到3人。会议的举行契合《公司法》和本公司《规章》规矩。会议经表决共同经过了以下计划：</p><p>表决成果：赞同票数3票，占出席会议有表决权票数100%，对立票数0票，抛弃票数0票。</p><p>特此公告</p><p>凌源钢铁股份有限公司监事会</p><p>2020年4月9日</p><p>本文源自我国证券报</p>