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证券代码：600193 证券简称：ST创兴 公告编号：2021-008

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本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

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● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：上海市浦东新区康桥路 1388号 2楼公司会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

1、表决方法：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的表决方法表决。

2、会议招集人：本公司董事会。

3、会议掌管人：本公司董事长顾简兵

本次股东大会的招集、举行和表决契合法令、法规和规范性文件及《公司章

程》的规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事5人，到会5人；

2、 公司在任监事3人，到会3人；

3、 董事会秘书到会本次股东大会，并有部分高管列席。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：关于改变会计师事务所的方案

审议成果：经过

表决状况：

2、 方案称号：关于修订《公司章程》及其附件的方案

(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

1、依据表决成果，本次股东大会一切方案均取得经过。

2、方案 2为特别抉择事项，经到会会议股东或股东代表所持有表决权股份总数

的三分之二以上审议经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：李备战、郭蓓蓓

2、 律师见证定论定见：

本所律师以为，公司本次股东大会的招集、举行程序，到会会议人员的资历、会议招集人的资历及会议表决程序契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩，会议表决成果合法有用。

四、 备检文件目录

1、 上海创兴资源开发股份有限公司2021年第一次暂时股东大会抉择；

2、 上海上正恒泰律师事务所出具的上海创兴资源开发股份有限公司2021年第一次暂时股东大会的法令定见书；

上海创兴资源开发股份有限公司

2021年2月27日

证券代码：600193 证券简称：ST创兴 公告编号：2021-009

上海创兴资源开发股份有限公司

股票生意反常动摇公告

重要内容提示:

● 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”、“本公司”、“公司”）股票于2021年2月24日、2月25日、2月26日接连3个生意日内收盘价格涨幅违背值累计达15%以上，依据《上海证券生意所危险警示板股票生意管理办法》的有关规矩，归于股票生意反常动摇。

● 公司有意考虑财物处置事项，具体安排均尚在谋划，是否触及严重财物重组没有承认。

● 本公司向控股股东厦门百汇兴出资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司、厦门博纳科技有限公司、桑日百汇兴出资有限公司和实践操控人陈冠全先生书面核实，到现在，公司不存在应发表而未发表的严重信息。

一、股票生意反常动摇的具体状况

公司股票生意于2021年2月24日、2月25日、2月26日接连3个生意日内收盘价格涨幅违背值累计达15%以上，依据《上海证券生意所危险警示板股票生意管理办法》的有关规矩，归于股票生意反常动摇。

二、公司重视并核实的相关状况

（一）生产运营状况

经自查，现在公司及子公司生产运营秩 序一切正常，公司所在商场环境、职业方针没有发生严重调整，生产成本和出售 等状况没有呈现大幅动摇，公司近期没有签署或商量洽谈严重合同。

（二）严重事项状况

1、运营成绩

经公司财务部门开始测算，估计2020年度归归于上市公司股东的净利润为 5,100.00万元到6,000.00万元 ，与上年同期相比，将添加3,183.11万元到4,083.11万元，同比添加166% 到213%。

归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润估计为2,000.00万元到2,900.00万元，与上年同期相比，估计添加0.00万元到900.00万元，同比添加0% 到45%。以上所触及的财务数据未经审计。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 30 日发表的《上海创兴资源开发股份有限公司2020年度成绩预增公告》（公告编号：2021-006）。

2、除上述事项外，公司未发现其他或许对公司股价发生较大影响的严重事项。

（三）媒体报道、商场风闻、热门概念状况

经核实，公司未发现对公司股票生意价格或许发生严重影响的媒体报道或商场风闻，亦未触及商场热门概念。

（四）其他股价灵敏信息

经自查并问询相关方，本次股票生意价格动摇期间，公司董事、监事、高档管理人员、控股股东、实践操控人等不存在生意公司股票的状况。

公司有意考虑财物处置事项，具体安排均尚在谋划，是否触及严重财物重组没有承认。

此外，公司未发现其 他或许对公司股价发生较大影响的严重事件。

三、董事会声明及相关方许诺

本公司董事会承认，本公司没有任何依据《股票上市规矩》等有关规矩应发表而未发表的事项或与该等事项有关的谋划、商谈、意向、协议等，董事会也未得悉依据《股票上市规矩》等有关规矩应发表而未发表的、对本公司股票及其衍生种类生意价格或许发生较大影响的信息。

四、相关危险提示

近期公司股价除掉大盘全体要素后的实践动摇起伏较大，公司慎重提示广阔出资者，有关公司信息以上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等指定信息发表媒体刊登的相关公告 为准，敬请出资者留意二级商场生意危险，理性决议计划，审慎出资。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2021年02月27日