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锐奇股份(基金550002)

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证券代：605369 证券简称：拱东医疗 公告编：2020-015

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本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失上海道恒医疗股份，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

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本次会议是否有否决方案：无

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一、 会议召和到会状况

股东大会召的地址：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

表决方法是否符《公司法》及《公司章程》的规矩上海道恒医疗股份，大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集，经董事长施慧勇托付及半数以上董事一起推举，会议由公司董事总司理钟卫峰先掌管，大会选用现场和络相结的表决方法进行表决，会议的召和表决方法符《公司法》及《公司章程》的规矩，法有用。

公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事7人，到会3人，施慧勇先、王呈斌先、郑峰女士、王兴斌先因作业原因未能到会本次会议上海道恒医疗股份；

2、公司在任监事3人，到会3人上海道恒医疗股份；

3、董事会秘书金世伟先到会了本次会议；公司全高档管理人员列席了本次会议。

二、 方案审议状况

非累积方案

1、 方案称号：关于举沈贵军为公司第二届监事会监事的方案

审议成果：经过

表决状况：

触及严重事项，5%以下股东的表决状况

关于方案表决的有关状况阐明

方案1为一般表决事项，已获得到会会议的股东或股东代表所持有用表决权的1/2 以上审议经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅羽韬、冯志斌

2、 律师见证定论定见：

拱东医疗本次股东大会的招集、召程序符法令、行政法规、《股东大会规矩》和公司章程的规矩；到会会议人员的资历、招集人资历法有用；会议的表决程序、表决成果法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020年11月4日

证券代：605369 证券简称：拱东医疗 公告编：2020-016

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第二届监事会第2次会议抉择公告

本公司监事会及全监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、监事会会议召状况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第2次会议于2020年11月3日在公司三楼会议室以现场表决的方法召。会议告诉已于2020年10月15日经过专人送达的方法宣布。本次会议由张景祥先掌管，会议应到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议的招集、召符《公司法》《公司章程》的有关规矩，抉择内容法有用。

二、监事会会议审议状况

会议审议经过了《关于举公司第二届监事会主席的方案》

表决成果：赞同3，对立0，放弃0。

赞同举张景祥先为公司第二届监事会主席，任同第二届监事会，简历见附件。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 4日

附件：简历

张景祥先，1981年5月出，国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年2月至2009年9月，历任杭州普济医药技能发有限公司任技能员、质量主管；2011年9月至2013年6月，任上海道恒医疗器械有限公司品管部司理；2013年7月至2016年1月，任宁波华坤医疗科技有限公司质量部分负责人；2016年2月至2017年10月任浙江拱东医疗科技有限公司品管部司理；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司品管部司理兼监事会主席。

到现在，张景祥未直接持有公司股份；与公司实践操控人、控股股东之间不存在相关联系；未曾遭到国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒。

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