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<p>证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021-048</p><p>债券代码：112410 债券简称：16中房债</p><p>债券代码：114438 债券简称：19中交01</p><p>债券代码：114547 债券简称：19中交债</p><p>债券代码：149192 债券简称：20中交债</p><p>本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。</p><p>一、 相关买卖概述</p><p>中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）与相关方中交雄安出资有限公司、中交出资有限公司于2020年12月7日联合竞得河北雄安新区雄安站纽带片区3号地块国有建造用地使用权，该地块成交价为277,523万元。联合体中我司占比40%，中交雄安出资有限公司占比40%，中交出资有限公司占比20%。为更好地推进项目建造，我司拟与上述协作方一起出资建立中交雄安工业展开有限公司（称号以以商场监督处理部分终究核实为准，以下暂简称“中交雄安”）对上述地块进行开发建造。拟建立的中交雄安注册资本380,000万元人民币，各股东方拟出资额及股权份额状况如下：</p><p>因为中交雄安出资有限公司、中交出资有限公司是我司实践操控人我国交通建造集团有限公司部属公司，因而与我司存在相相联系，本次一起出资事项构成相关买卖。</p><p>我司于2021年3月30日举行第八届董事会第六十二次会议以4票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于与相关方一起出资建立项目公司的相关买卖计划》，相关董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济逃避表决本项计划，独立董事对本项计划进行了事前认可并宣布了独立定见。</p><p>此项买卖需要获得股东大会的赞同，与该项相关买卖有利害联系的相关人将逃避表决。</p><p>本次相关买卖不构成严重财物重组。</p><p>二、相关买卖方介绍</p><p>（一）中交雄安出资有限公司</p><p>注册资本：200,000万元</p><p>注册地址：河北省保定市容城县奥威路83号</p><p>建立日期：2018年01月25日</p><p>法定代表人：赵喜安</p><p>一起社会信誉代码：91130629MA09Q3742J</p><p>运营范围：以自有资金对修建业、物流业、运输业、酒店业、旅游业进行出资；企业处理服务。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】。</p><p>股东：我国交通建造集团有限公司持有其100%股权。</p><p>与我司的相相联系：均受我国交通建造集团有限公司操控。</p><p>中交雄安出资有限公司不是失期被履行人，事务展开正常。最近一年及一期的首要财务指标如下（单位：万元）：</p><p>（二）中交出资有限公司</p><p>注册资本：1250,000万元</p><p>注册地址：北京市西城区德胜门外大街121号C座3层302号</p><p>建立日期：2007年04月28日</p><p>法定代表人：李茂惠</p><p>一起社会信誉代码：911100007109347218</p><p>运营范围：境内外交通、市政、环保、造地工程等基础设备出资；以及物流、房地产、原材料、高新技术、金融等范畴的出资；建造工程项目处理；经济信息咨询；财务咨询（不得展开审计、验资、查账、评价、管帐咨询、署理记账等需经专项批阅的事务，不得出具相应的审计陈述、验资陈述、查账陈述、评价陈述等文字材料。）；物业处理；租借作业用房；租借商业用房；会议服务；餐饮服务。（商场主体依法自主挑选运营项目， 展开运营活动；餐饮服务等依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市工业政策制止和约束类项意图运营活动）</p><p>股东：我国交通建造股份有限公司持有其100%股权。</p><p>实践操控人：我国交通建造集团有限公司</p><p>与我司的相相联系：均受我国交通建造集团有限公司操控。</p><p>中交出资有限公司不是失期被履行人，事务展开正常。</p><p>最近一年及一期的首要财务指标如下（单位：万元）：</p><p>三、出资标的状况</p><p>称号：中交雄安工业展开有限公司</p><p>注册资本：380,000万元人民币</p><p>注册地址：河北雄安新区雄县</p><p>运营范围：城市归纳体出资、建造、运营；出资与财物处理；公司受让地块内的土地开发与土地使用权运营；市政基础设备建造出资；商业化高科技项目出资与运营；园区工业服务、招商署理服务；房地产开发运营；物业处理服务；房地产租借服务；市政基础设备处理；才智物流服务；智能交通服务；现代信息技术服务；现代技术服务与立异创业服务；现代生产性服务活动；新式生活性服务活动；现代归纳处理活动；住所房屋修建；市政道路工程修建；对未上市企业进行股权出资、展开股权出资和企业上市咨询事务；出资咨询（不含约束项目）；股权出资；创业出资事务；餐饮处理；国际贸易和国内贸易。（注：上述材料以商场监督处理部分核发的企业营业执照挂号内容为准。）</p><p>四、协作协议的首要内容</p><p style='text-align: center'></p><p>甲方：中交雄安出资有限公司</p><p>乙方：中交地产股份有限公司</p><p>丙方：中交出资有限公司</p><p>（一）项目概略</p><p>项目称号：河北雄安新区雄安站纽带片区3号地块项目。</p><p>项目方位：坐落雄安站纽带片区东南部，毗连雄安高铁站。</p><p>用地规划：总占地881亩，其间：运营性用地552亩，配套设备用地329亩。运营性用地地上总修建面积约96万平方米。</p><p>开发内容：本项目将聚集打造文明城市、宜居城市、耐性城市、绿色城市、智能城市，着力构建中交特征显着的城市归纳开发品牌，开发内容包含基础设备建造、公共服务设备建造、工业作业、配套住所及商业开发、城市运营服务及工业展开服务等方面。</p><p>（二）拟建立公司状况</p><p>公司称号：中交雄安工业展开有限公司。</p><p>公司注册地：河北雄安新区雄县。</p><p>公司注册资本：人民币380,000万元。</p><p>注册资本由甲乙丙三方依照各自的持股份额（40%：40%：20%）以钱银办法实缴出资。</p><p>注册资本交纳：公司建立前，各股东为推进本项目所交纳的确保金、土地款及其他金钱在公司建立后，作为公司注册资本计入公司，并由股东会作出抉择承认。公司建立后10日内，股东需向项目公司算计实缴注册资本金30000万元。后期注册资本金出资应满意前期开发及公司运作需求，按股东会抉择确认的时刻和金额交纳。剩下50%土地款（算计138761.5万元）由甲乙丙三方依照各自持股份额于2021年12月21日前足额实缴出资。</p><p>（三）股东会</p><p>公司设股东会。股东会由整体股东组成，是公司的权利组织,股东会会议由股东依照其实缴出资份额行使表决权。</p><p>（四）董事会</p><p>公司设董事会。董事会由 7 名董事组成，其间甲方提名 2 名，乙方提名 3 名，丙方提名 1 名，我国交通建造集团有限公司派遣 1 名董事。董事会作出的抉择，必须经整体董事过半数经过。董事会抉择的表决，施行一人一票。</p><p>（五）监事</p><p>公司设监事2名，由甲、丙两方各引荐1名。</p><p>（六）赢利分配</p><p>公司补偿亏本和提取法定公积金后所余税后赢利，由董事会依据国家有关规矩、公司运营状况和展开需要制定赢利分配计划，并报股东会审议经往后，按各股东实缴出资份额分配。</p><p>五、相关买卖其它组织</p><p>我司与中交雄安出资有限公司、中交出资有限公司拟签定《一起</p><p>举动听协议》，首要内容如下：</p><p>甲乙丙三方系中交雄安工业展开有限公司股东，别离持有40%、40%和20%股权。甲乙丙赞同经过本协议的组织，在中交雄安的股东会、董事会表决投票时采纳一起举动。假如甲乙丙三方定见不一起，应当依照乙方定见履行。</p><p>六、买卖意图和对上市公司的影响</p><p>雄安新区作为国家级新区，地处北京、天津、保定内地，雄安站纽带片区作为雄安高铁站所在地，承担着新区对接京津冀的门户功用，区位优势显着、交通快捷晓畅，商场前景杰出；本次与相关方一起出资建立项目公司进行开发建造，有利于遵循公司区域展开战略，扩展公司运营规划，推进公司主营事务房地产开发的可持续展开；协作相关方具有资金、专业及资源方面较强的实力，本次协作有利于进一步发挥资源整合优势，完成优势互补，增强公司商场竞争才能。</p><p>七、当年年头至宣布日，与该相关人累计已产生的各类相关买卖状况</p><p>我司控股子公司因公开招标确认我国交通建造集团有限公司部属公司（以下总称“相关方”）为建造工程中标单位，中标金额算计141,161.80万元；向相关方借入金钱额度1000,000万元；为我司融资事项向相关方供给反担保360,000万元。</p><p>八、独立董事事前认可和独立定见</p><p>我司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪跃对此事项进行了事前认可，并宣布独立定见如下：咱们以为中交地产本次与相关方一起出资建立项目公司，有利于遵循公司区域展开战略，扩展公司运营规划，推进公司主营事务房地产开发的可持续展开；相关方具有资金、资源方面的较强的实力，具有履约才能，能够确保本次一起出资的顺畅施行；董事会在审议上述事项时，相关董事逃避表决，上述事项的审议、决策程序契合法令法规等规矩，不存在危害中小股东利益的景象。咱们赞同董事会关于《关于与相关方一起出资建立项目公司的相关买卖计划》的表决成果，赞同将上述计划提交股东大会审议。</p><p>九、备检文件</p><p>1.公司第八届董事会第六十二次会议抉择。</p><p>2.独立董事事前认可定见和独立定见。</p><p>特此公告。</p><p>中交地产股份有限公司董事会</p><p>2021年3月30日</p><p>证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021-049</p><p>中交地产股份有限公司</p><p style='text-align: center'></p><p>关于举行2021年第六次暂时股东大会的告诉</p><p>一、举行会议的基本状况</p><p>（一）股东大会届次：2021年第六次暂时股东大会。</p><p>（二）招集人：经公司第八届董事会第六十二次会议审议经过，</p><p>由公司董事会招集本次股东大会。</p><p>（三）本次股东大会会议举行契合公司《规章》及有关法令、行政法规等的规矩。</p><p>（四）举行时刻</p><p>2、网络投票时刻：</p><p>（1）经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为：2021年4月15日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。</p><p>（2）经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2021年4月15日09：15至15：00期间的恣意时刻。</p><p>（五）会议举行办法</p><p>1、现场办法：股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付他</p><p>人到会现场会议进行表决。</p><p>2、网络投票办法：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网</p><p>投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）向整体股东供给网络办法的投票渠道，股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。</p><p>（六）会议的股权挂号日：2021年4月8日。</p><p>（七）到会目标：</p><p>1、截止2021年4月8日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的持有本公司股票的股东或其授权托付的署理人。上述本公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面办法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。</p><p>2、本公司董事、监事及高档处理人员。</p><p>3、本公司延聘的律师。</p><p>（八）现场会议举行地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。</p><p>二、会议审议事项</p><p>审议《关于与相关方一起出资建立项目公司的相关买卖计划》。</p><p>上述计划详细状况于2021年3月31日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上宣布，公告编号2021-048号。</p><p>三、提案编码</p><p>四、会议挂号事项</p><p>（一）参与现场会议的挂号办法：</p><p>1、法人股东</p><p>法定代表人到会会议的，应出示有用营业执照复印件、自己身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；托付署理人到会会议的，署理人应出示有用营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面托付书和股东代码卡；</p><p>2、个人股东持自己身份证、股票帐户卡到会，如托付署理人到会，则应供给个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权托付书、署理人身份证。</p><p>（三）挂号地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会作业室。</p><p>（四）联系办法：</p><p>通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会作业室。</p><p>邮政编码：401147</p><p>电话号码：023-67530016</p><p>传真号码：023-67530016</p><p>联系人：王婷、容瑜</p><p>（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。</p><p>五、参与网络投票的详细操作流程</p><p>本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票。</p><p>六、备检文件</p><p>第八届董事会六十二次会议抉择。</p><p>附件1：授权托付书</p><p>附件2：参与网络投票的详细操作流程</p><p>附件1：</p><p>授权托付书</p><p>自己（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹托付______先生/女士代表自己（本单位）到会公司2021年第六次暂时股东大会，特授权如下：</p><p>一、 托付______先生/女士代表自己（本单位）到会公司2021年第六次暂时股东大会；</p><p>二、该署理人有表决权/无表决权；</p><p>三、该表决权详细指示如下：</p><p>四、自己（本单位）对上述审议事项未作详细指示的，署理人有权/无权依照自己的意思表决。</p><p>托付人名字 托付人身份证号码</p><p>托付人持有股数 托付人股东帐户</p><p>受托人名字 受托人身份证号码</p><p>托付日期 年 月 日</p><p>收效日期 年 月 日至 年 月 日</p><p>注1：托付人应在托付书中赞同的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；</p><p>2、本授权托付书剪报、复印或克己均有用；单位托付须加盖公章。</p><p>附件2：</p><p>参与网络投票的详细操作流程</p><p>一、网络投票的程序</p><p>1、投票代码：360736</p><p>2、投票简称：中交投票</p><p>3、计划设置及定见表决</p><p>（1）计划设置股东大会计划对应“计划编码”一览表</p><p>（2）填写表决定见</p><p>本次审议的计划为非累积投票计划，填写表决定见：赞同、对立、放弃。</p><p>（3）对同一计划的投票以第一次有用投票为准。</p><p>二、经过深交所买卖体系投票的程序</p><p>2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。</p><p>三、经过深交所互联网投票体系的程序</p><p>2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。</p><p>3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。</p><p>证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021-047</p><p>中交地产股份有限公司第八届董事会</p><p>第六十二次会议抉择公告</p><p>中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2021年3月23日以书面办法发出了举行第八届董事会第六十二次会议的告诉，2021年3月30日，我司第八届董事会第六十二次会议以现场结合通讯办法举行，会议应到董事8人，实践到会及授权到会董事8人，董事梁运斌先生因为作业原因未亲身到会本次会议，托付董事薛四敏先生代为表决。本次会议由董事长李永前先生掌管。会议契合《公司法》和公司《规章》的有关规矩。经与会整体董事审议，构成了如下抉择：</p><p>一、 以4票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于与相关方一起出资建立项目公司的相关买卖计划》。</p><p>本项计划详细状况于2021年3月31日在《我国证券报》、《证</p><p>券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上宣布，公告编号2021-048 。</p><p>相关董事李永前、梁运斌、薛四敏、周济逃避表决本项计划。</p><p>本项计划需提交股东大会审议。</p><p>二、以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了</p><p>《关于举行2021年第六次暂时股东大会的计划》。</p><p>本项计划详细状况于2021年3月31日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上宣布，公告编号2021-049。</p>