1980年10元人民币价格(流通股本)

股代股成绩600815：600815 股简称股成绩600815：*ST厦工 公告编：临2020-010

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本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失股成绩600815，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

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1. 公司估计2020年度完结归属于上市公司股东的净润为3,600万元到4,800万元。

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2. 公司本次成绩预盈主要是因为处置非流动资产、收到政府补助等，影响金额约为8,500万元。

3. 扣除非经常性损益后，公司估计2020年度归属于上市公司股东净润为-8,000万元到-9,200万元。

一、本成绩预告状况

（一）成绩预告间

2020年1月1日至2020年12月31日。

（二）成绩预告状况

1.经公司财务部门开始测算，估计公司2020年年度完结归属于上市公司股东的净润与上年同比较，将完结扭亏为盈，完结归属于上市公司股东的净润为3,600万元到4,800万元。

2.估计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净润为-8,000万元到-9,200万元。

二、上年同成绩状况

（一）归属于上市公司股东的净润：-115,345.65万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净润：-114,816.54万元。

（二）根本每股收益-0.65元。

三、本成绩预盈的主要原因

（一）主营事务影响

2020年，虽然面对疫情和杂乱世界政治环境，但国内工程机械职业凭借工程项目速复工复产、国内安稳向好的宏观经济和继续安稳的固定资产资环境下，在基建需求提振、环保规范趋严、设备更新、代替需求添加的拉动下，职业继续平稳添加。公司适应趋势，抓住机遇，施行机构改革，整理营销络，整供给资源，狠抓降本控费，不断提高营运水平，使得上市公司股东扣除非经常性损益后的净润亏本较上年同有较大幅的削减。

（二）非经营性损益的影响

陈述内，公司转让2011JY03地块及地上在建工程、全资子公司厦工机械（焦作）有限公司二部搁置土地和计入其他收益的政府补助等非经常性损益项目，添加本润约8,500万元股成绩600815；公司加强应收账款处理和终端管控，收回部应收账款，削减坏账预备计提，添加本润约2,600万元股成绩600815；用搁置资金托付借款取得收益约1,246万元。

四、危险提示

公司不存在影响本次成绩预告内容精确性的严重不确定要素。

、其他阐明事项

以上预告数据仅为开始核算数据，具精确的财务数据以公司正式发表的经审计后的2020年年度陈述为准。敬请广阔资者意资危险。公司相关信息均以指定媒《国证券报》《上海证券报》《证券报》《证券日报》及上海证券买卖所（sse）刊登的公告为准。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2021年1月29日

证券代：600815 证券简称：*ST厦工 公告编：2021-009

厦门厦工机械股份有限公司

关于召2021年次临股东大会的

提示性公告

股东大会召日：2021年2月2日

本次股东大会选用的络体系：上海证券买卖所股东大会络体系

一、 召会议的根本状况

股东大会类型和届次

2021年次临股东大会

股东大会召集人：董事会

办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场和络相结的办法

现场会议召的日、间和地址

召地址：厦门市灌口南路668之八公司会议室

络的体系、起止日和间。

络体系：上海证券买卖所股东大会络体系

至2021年2月2日

选用上海证券买卖所络体系，经过买卖体系渠道的间为股东大会召当日的买卖间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联渠道的间为股东大会召当日的9:15-15:00。

融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通资者的程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通资者的，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会络施行细则》等有关规定履行。

触及公搜集股东权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及股东类型

1、 各方案已发表的间和发表媒

上述方案具内容别详见公司2021年1月16日和2021年1月23日刊登于《国证券报》《上海证券报》《证券报》《证券日报》 及上海证券买卖所（sse）的相应公告。

2、 特别抉择方案：无

3、 对小资者独自计的方案：1

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无

三、 股东大会意事项

本公司股东经过上海证券买卖所股东大会络体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行，也能够登陆互联渠道（：vote.sseinfo）进行。初次登陆互联渠道进行的，资者需求完结股东身份认证。具操作请见互联渠道阐明。

股东经过上海证券买卖所股东大会络体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股的任一股东账户参与络。后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别出同一定见的表决。

股东所举数超越其具有的举数的，或许在差额举超越应人数的，其对该项方案所的举视为无效。

同一表决权经过现场、本所络渠道或其他办法重复进行表决的，以次成果为准。

股东对一切方案均表决完毕才干提交。

选用累积制举董事、独立董事和监事的办法，详见附件2

四、 会议到会目标

股权挂号日收市后在国证券挂号结算有限责任公司上海公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（具状况详见下表），并能够以书面形式托付人到会会议和参与表决。该人不必是公司股东。

公司董事、监事和高档处理人员。

公司延聘的律师。

其他人员

、 会议挂号办法

1.挂号办法：

法人股东法定代表人到会会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证进行挂号；托付人到会会议的，还需加持法定代表人授权托付书、法人代表身份证复印件、受托人自己身份证进行挂号。

个人股东凭自己身份证或其它能够标明其身份的有用证件或证明、股账户卡或持股凭据进行挂号；托付人到会会议的，还须供给书面授权托付书、人自己有用身份证件。

异地股东可用信函或传真办法处理挂号，到会会议承认托付人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被托付人身份证原件后效。

到会会议凭上述挂号材料报到。

3.挂号地址：厦门市灌口南路 668 之八公司董事会秘书处

、 其他事项

1.会预订半响，到会会议人员交通、食宿费自理。

2.联络人：周楷凯/吴美芬

联络：0592-6389300 传真：0592-6389301

董事会

2021年1月29日

附件1：授权托付书

附件2：选用累积制举董事、独立董事和监事的办法阐明

附件1：授权托付书

授权托付书

厦门厦工机械股份有限公司：

兹托付 先（女士）代表本单位（或自己）到会2021年2月2日召的贵公司2021年次临股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证： 受托人身份证：

托付日： 年 月 日

备：

托付人应在托付书相应方位填写有用数，关于托付人在本授权托付书未作具指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。办法阐明详见附件2。

附件2选用累积制举董事、独立董事和监事的办法阐明

一、股东大会董事候人举、独立董事候人举、监事会候人举作为方案组别进行编。资者应针对各方案组下每位候人进行。

二、申报股数代表举数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应董事或监事人数持平的总数。如某股东持有上市公司100股股，该次股东大会应董事10名，董事候人有12名，则该股东关于董事会举方案组，具有1000股的举数。

三、股东应以每个方案组的举数为限进行。股东依据自己的志愿进行，既能够把举数集给某一候人，也能够依照恣意给不同的候人。完毕后，对每一项方案别累积核算得数。

四、示例：

某上市公司召股东大会选用累积制对进行董事会、监事会改，应董事5名，董事候人有6名；应独立董事2名，独立董事候人有3名；应监事2名，监事候人有3名。需表决的事项如下：

某资者在股权挂号日收盘持有该公司100股股，选用累积制，他（她）在方案4.00“关于举董事的方案”就有500的表决权，在方案5.00“关于举独立董事的方案”有200的表决权，在方案6.00“关于举监事的方案”有200的表决权。

该资者能够以500为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500集给某一位候人，也能够依照恣意散给恣意候人。