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美晨科技：第三届董事会第七次会议抉择公告

日：2015-06-30附件

深圳卓宝科技股份有限公司,深圳卓宝科技股份有限公司

证券代:300237 证券简称:美晨科技 公告编:2015-086

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山东美晨科技股份有限公司

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第三届董事会第七次会议抉择公告

股票跌落的原因,股票跌落的原因

本公司及监事会全成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪

记载、误导性陈说或严重遗失。

山东美晨科技股份有限公司第三届董事会第七次会议

于2015年6月29日在山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室以现场与通讯

相结的方法召。会议告诉现已于2015年6月23日以书面、电子邮件等方法送

达全董事,本次会议应到会董事9人,实践到会董事9人。会议由董事长张磊先

掌管,公司悉数监事及部高管人员列席了本次会议。会议的召符《华

人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规

定,所作抉择法有用。

会议以记名方法进行表决,经与会董事表决,审议通过了以下抉择:

一、审议通过了《关于修订〈山东美晨科技股份有限公司关于前次征集资

金使用情况的专项陈述〉的方案》

依据公司实践情况以及本次非公发行股工作需要,公司拟将《山东美晨

科技股份有限公司关于前次征集资金使用情况的专项陈述》相关募项目效益

从头进行测算。

表决成果:赞同【9】,对立【0】,放弃【0】,逃避表决【0】。

本方案需要提交公司股东大会审议,《山东美晨科技股份有限公司关于前次

征集资金使用情况的专项陈述》详见指定的创业板信息发表

站。

二、审议通过了《关于召 2015 年第四次临股东大会告诉的方案》

公司拟于 2015 年 7 月 16 日以现场表决和络表决相结的方法召公

司 2015 年第四次临股东大会,审议上述事项。

表决成果:赞同【9】,对立【0】,放弃【0】,逃避表决【0】。

《关于召 2015 年第四次临股东大会的告诉》详见指定的创业板

信息发表。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 29 日

本文地址：https://www.changhecl.com/101601.html
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