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证券代广西柳鋼股份官：601003 证券简称：柳鋼股份 公告编：2022-002

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本公司董事會及全董事确保本公告內容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失广西柳鋼股份官，并对其內容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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一、關于高档管理人员辞去职务的状况

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近来广西柳鋼股份官，柳州鋼铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事會收到董事兼副縂經理谭紹栋先的书面辞呈广西柳鋼股份官，其因作业变化原因，辞去公司副縂經理职务,但仍持续担任公司董事职务。依据《公司法》、《公司章程》等有關规则，谭紹栋先的辞去职务自辞呈送达董事會效。

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谭紹栋先在任副縂經理间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的标准运作和健康發展做出了重要贡献，公司对此表明衷心感谢！

二、關于高档管理人员聘任的状况

依据《公司法》、《公司章程》等有關规则，經公司縂經理提名、董事會提名委员會资历审阅经过，公司于2022年2月10日召第八届董事會第十一次會議，审議经过《關于补充吴丹伟先为公司副縂經理的議案》，赞同补充吴丹伟先为公司第八届副縂經理，任自本次董事會经过之日起至第八届董事會终了，独立董事对此發表了表明赞同的独立定见。（简历详见附件）

特此公告。

柳州鋼铁股份有限公司董事會

2022年2月11日

附件：

柳州鋼铁股份有限公司新任高管简历

吴丹伟先简历

吴丹伟，男，1983年10月，侗族，共党员，高档工程师。2006年7月结业于南大學资源加工与物工程學院矿藏加工，获大學學历，工學學士學位。曾任柳鋼股份烧结厂副厂长，广西鋼铁集团有限公司烧结厂党委书记、工會主席、副厂长，柳鋼股份原燃料采购部党縂支书记、副部长，现任柳鋼股份原燃料采购部党縂支书记、部长，柳鋼股份进出口公司經理。

证券代：601003 证券简称：柳鋼股份 公告编：2022-001

柳州鋼铁股份有限公司

第八届董事會第十一次會議决議公告

柳州鋼铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事會第十一次會議告诉于2022年1月30日以电子邮件的方法送达各位董事，于2022年2月10日以通讯方法召。应到會董事9人，实到9人。會議符《公司法》和《公司章程》的有關规则，會議法、有用。

會議审議并表决经过了如下議案：

一、以9赞同，0对立，0放弃，审議经过關于补充吴丹伟先为公司副縂經理的議案

谭紹栋先因作业变化，辞去公司副縂經理职务。依据《公司法》、《公司章程》等有關规则，經縂經理提名、董事會提名委员會资历审阅经过，补充吴丹伟先为柳州鋼铁股份有限公司第八届副縂經理，任自本次董事會经过之日起至第八届董事會终了。

独立董事对本議案發表了表明赞同的独立定见。

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