安德利果汁(安德利果汁老板是谁)

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-049

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

张家港行？张家港行

重要内容提示：

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●烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）在确保公司与子公司日常出产运营所需流动资金的前提下，公司举行了第七届董事会第十八次会议审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金处理的方案》，自该方案经过之日起12个月内运用不超越人民币6亿元的暂时搁置自有资金进行现金处理，出资规划包含但不限于商业银行、基金公司、财物处理公司等金融安排发行的低危险、收益高、流动性好的出资理财产品。运用期限内资金可翻滚运用，出资取得的收益可以进行再出资，再出资的金额不包含在本次估计出资额度规划内。一起授权实行董事行使该项出资抉择方案权并签署相关法令文件，包含但不限于：挑选合格的理财产品发行主体、确认理财金额、挑选理财产品、签署相关合同或协议等。

●本事项触及金额在董事会抉择方案的权限规划内，无需提交公司股东大会审议。

一、拟运用搁置自有资金进行现金处理的概述

为了充沛盘活公司短期搁置自有资金，进步资金运用率，进一步进步公司整体出资收益水平,在确保公司及子公司日常出产运营所需流动资金的前提下，公司拟运用总额度不超越人民币6亿元的搁置自有资金购买安全性高的理财产品，详细状况如下：

1、产品种类：挑选恰当机遇，阶段性购买安全性高、流动性好，单项产品期限最长不超越一年的理财产品。

2、运用额度：拟运用搁置自有资金购买理财产品的额度不超越6亿元人民币。

3、抉择有用期：自第七届董事会第十八次会议审议经过之日起12个月内有用。

4、施行方法：公司可以根据理财产品的期限，在上述理财额度规划和期限内翻滚运用。董事会授权实行董事在上述理财额度规划和期限内，行使出资抉择方案权并签署相关合同文件或协议等材料，由公司处理层安排相关部分施行。

二、购买理财产品的资金来源

购买理财产品的资金来源为公司或子公司的部分搁置自有资金。

三、实行的审议程序

2021年10月8日，公司举行的第七届董事会第十八次会议审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金处理的方案》。公司整体独立董事和监事会对该方案均已宣布了清晰赞同的定见。审议程序契合《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规以及《公司章程》的有关规矩。

四、出资危险及危险操控措施

公司方案购买的理财产品，仅限于出资低危险种类，不扫除会遭到微观政策及金融商场系统性危险的影响。为了防备危险，公司购买理财标的主要是安全性高、流动性好，单项产品期限不超越一年的短期理财产品，危险可控。

公司将与理财安排坚持密切联系，及时盯梢理财资金的运作及收益状况，确保理财资金安全。公司独立董事和监事会有权对相关资金的运用状况进行监督与查看，必要时可以延聘专业安排进行审计。

五、对公司的影响

公司运用部分搁置自有资金进行现金处理，是在确保公司和子公司正常运营和资金安全的前提下施行的，不影响公司及子公司的日常出产运营的资金周转，有利于进步公司自有资金的运用功率，进一步进步公司整体出资收益水平，契合公司和整体股东的利益。

六、独立董事独立定见

在不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司运用暂时搁置的自有资金进行现金处理，有利于进步公司资金的运用功率和收益水平，更好的完成公司资金的保值增值，添加公司收益和股东报答。公司本次运用搁置自有资金进行现金处理事项实行了相应的批阅程序，契合有关法令法规及《公司章程》的相关规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象。赞同公司在董事会抉择经过的额度和授权期限内运用搁置自有资金进行现金处理。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2021年10月8日

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-050

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于运用搁置自有资金进行证券出资的公告

重要内容提示

●出资额度和期限

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）拟运用不超越人民币3亿元的暂时搁置自有资金进行证券出资，运用期限为自第七届董事会第十八次会议抉择经过之日起12个月。

●出资规划

本次出资规划包含但不限于境内上市买卖的证券及其衍出产品（含股票、基金、债券、股指期货等）、国债、公司债（含可转债）、新股配售和申购、上市公司增发或配股等。运用期限内资金可翻滚运用，出资取得的收益可以进行再出资，再出资的金额不包含在本次估计出资额度规划内。一起授权实行董事行使该项出资抉择方案权并签署相关法令文件，包含但不限于：挑选出资方向、清晰出资金额、挑选出财物品种类、签署相关合同或协议等。

●资金来源

自有资金

●审议程序

2021年10月8日，公司第七届董事会第十八次会议审议经过了《关于运用搁置自有资金进行证券出资的方案》。

●特别危险提示

因出资标的挑选、商场环境等要素存在较大的不确认性，敬请广阔出资者重视出资危险。

一、出资概略

（一）出资意图

在出资危险可控且不影响公司正常运营的状况下，为进一步进步公司自有资金的运用功率，合理运用搁置自有资金，添加出资收益。

（二）出资规划

出资规划为境内外上市的股票商场出资、债券商场出资、证券回购、公募基金、买卖所基金，新股配售和申购、上市公司增发或配股等。

（三）出资额度和期限

公司拟运用不超越30,000万元（含30,000万元）人民币的自有资金进行证券出资，且在该额度内，可由公司循环运用，出资取得的收益可以进行再出资，再出资的金额不包含在本次估计出资额度规划内，抉择有用期自第七届董事会第十八次会议审议经过之日12个月内有用。

（四）资金来源

本次证券出资事项运用的资金仅限于公司的搁置自有资金，在确保公司出产运营正常作业和危险可控的前提下进行，该资金的运用不会形成公司的资金压力，也不会对公司的正常出产运营带来影响。

（五）出资处理

1、本次提请董事会授权进行证券出资事务的方案，自公司第七届董事会第十八次会议审议经过之日起12个月内施行有用。若超越该批阅期限或产生与本次抉择方案相关的调整事项，则按规矩从头实行抉择方案程序和信息发表责任。

2、在董事会赞同的上述额度规划内，董事会授权实行董事根据资金、商场状况确认详细出财物品和出资金额，签署相关合同文件、安排施行证券出资详细事宜。

（1）公司针对证券出资事项树立长效作业机制，对资金作业进行精细化处理，在出资危险可控以及不影响正常运营所需流动资金的前提下，运用部分自有流动资金进行证券出资事务，可进步资金运用功率，为公司及股东追求收益。

（2）公司指定专人担任证券出资的详细运作，并对证券账户进行日常处理；公司证券部根据相关法令、法规和标准性文件以及《公司章程》的有关规矩，担任就相关证券出资事宜提请董事会、监事会或股东大会实行必要的批阅程序，并担任信息发表；公司财务部担任处理用于证券出资的资金的汇划，核对证券出资资金的运用、总存状况以及进行日常核算作业；公司证券部担任审阅证券出资的合同及相关文本；公司内控部担任定时和不定时对证券出资开展状况、盈亏状况、危险操控和资金运用状况进行审计、核实，并充沛评价出资危险，确保公司资金安全。

（六）抉择方案程序和施行方法

公司于2021年10月8日举行第七届董事会第十八次会议，审议经过了《关于运用搁置自有资金进行证券出资的方案》，授权公司处理层在上述额度内详细施行和处理相关事项。

本次运用搁置自有资金进行证券出资事项归于董事会批阅权限规划，无需提交公司股东大会审议。

本次运用搁置自有资金进行证券出资不触及相关买卖，公司将确保与出资目标不存在相关联系。

二、对公司的影响

公司本次运用自有资金进行证券出资是在确保公司出产运营正常作业和危险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需求。公司运用自有资金进行证券出资，预期可以为公司带来相关收益。一起，也有或许面对亏本的危险。公司将遵从“标准运作、防备危险、资金安全”的准则，使之不影响公司的正常出产运营活动。

三、出资危险剖析

（一）出资危险剖析

1. 证券商场受微观经济形势、财务及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在必定的商场和政策动摇危险；

2. 公司将根据经济形势以及金融商场的改变当令适量的介入，因而证券出资的实践收益不行预期；

3. 出财物品的换回、出售及出资收益的完成遭到相应产品价格要素影响，需恪守相应买卖结算规矩及协议约好，比较于货币资金存在着必定的流动性危险；

4. 一起也存在因为人为操作失误等或许引致本金丢失的危险。

（二）拟采纳的危险操控措施

1.公司将严厉依照相关监管规矩进行证券出资操作，标准处理，操控危险；

2.公司拟定了《对外出资处理准则》，对证券出资的准则、规划、抉择方案、实行和操控、账户处理、资金处理、危险操控、信息发表等方面均作了详细的规矩，可以有用操控和防备操作危险；

3.鉴于证券出资仍存在必定的商场危险和出资危险，公司将加强商场剖析、调研以及人员培训作业，根据商场环境的改变，及时调整出资战略及规划，严控出资危险；

4.必要时可延聘外部具有丰厚出资实战处理经验的人员为公司危险出资供给咨询服务，确保公司在出资前进行严厉、科学的证明，为正确抉择方案供给合理主张；

5.根据公司运营资金运用方案，在确保运营正常进行的前提下，合理安排装备出财物品期限；

6.公司将根据上海证券买卖所的相关规矩，做好相关信息发表和陈说作业。

四、审议抉择方案程序

（一）董事会、监事会定见

2021年10月8日，公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议审议经过《关于运用搁置自有资金进行证券出资的方案》，详见同日发表于上海证券买卖所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

（二）独立董事定见

在确保不影响日常运营资金需求和操控危险的前提下，公司运用自有搁置资金进行证券出资，契合相关法令、法规、标准性文件、《公司章程》及公司相关准则的规矩，有利于进步资金的运用功率，不会影响主营事务的正常开展，不存在危害公司及整体股东利益的景象。赞同公司在董事会抉择经过的额度和授权期限内运用搁置自有资金进行证券出资。

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-047

烟台北方安德利果汁股份有限公司

第七届董事会第十八次会议抉择公告

●有董事对本次董事会第2项方案投对立票。

一、董事会会议举行状况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2021年9月27日宣布书面告诉，于2021年10月8日以通讯表决的方法举行。

本次会议由王安先生掌管，应到会公司会议的董事7人，实践到会公司会议的董事7人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的举行及到会状况契合法令、法规、证券上市地买卖所上市规矩、《公司章程》及《董事会议事规矩》的相关规矩。

二、董事会会议审议状况

与会董事经仔细审议，以投票表决方法经过如下抉择：

1、审议并经过关于运用搁置自有资金进行现金处理的方案。

表决成果：7票赞同，0票对立，0票放弃，本方案取得经过。

详细方案内容详见本公司发表于上海证券买卖所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于运用搁置自有资金进行现金处理的公告》。

2、审议并经过关于运用搁置自有资金进行证券出资的方案。

表决成果：6票赞同，1票对立，0票放弃，本方案取得经过。

非实行董事刘宗宜对本方案投对立票，对立理由：自己了解处理层期望进步暂时性搁置自有资金收益的主意，但证券出资非公司主营事务而且具有商场巨幅动摇的潜在危险。因而自己对立搁置自有资金进行证券出资的方案。

详细方案内容详见本公司发表于上海证券买卖所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于运用搁置自有资金进行证券出资的公告》。

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-048

烟台北方安德利果汁股份有限公司

第七届监事会第十二次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2021年10月8日在本公司十楼会议室举行，会议告诉于2021年9月27日以直接送达的方法送达。

到会本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：戴利英女士、王志武先生和王坤先生。本次会议的招集及举行契合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规矩。

二、监事会会议审议状况

本次会议由监事会主席戴利英女士掌管举行，与会监事经仔细审议，经过了如下方案：

1、审议并经过关于运用搁置自有资金进行现金处理的方案。

表决成果：3票赞同，0票对立，0票放弃，本方案取得经过。

监事会

2021年10月8日