天津国恒铁路控股股份有限公司(铁路公司破产)

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2019-43

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债券代码：112807 债券简称：18宜健01

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宜华健康医疗股份有限公司第七届

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董事会第三十六次会议抉择公告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2019年7月5日上午以通讯表决的方法举行，会议告诉已于7月4日以电邮和电话方法向整体董事宣布。会议应参与表决的董事6人，实践参与表决的董事6人。会议的招集和举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。会议审议并经过了以下方案：

审议经过《关于聘任阎小佳先生为公司副总司理兼董事会秘书的方案》

依据公司董事长的提名，经公司董事会提名委员会审阅经过，公司董事会赞同聘任阎小佳先生为公司副总司理兼董事会秘书，任期自董事会审议经过日起至本届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该方案宣布了独立定见。

表决成果：表决票6票，赞同票6票，反对票0票，弃权票0票，表决经过。

阎小佳先生简历：

阎小佳，男，1983年出世，我国国籍，本科学历，2006年7月至2007年3月任中信国安葡萄酒业股份有限公司职工，2007年4月至2008年5月任天津国恒铁路控股股份有限公司任证券业务代表，2008年5月至2009年5月任天津国恒铁路控股股份有限公司任证券部司理、资金部司理，2009年5月至2011年11月任天津国恒铁路控股股份有限公司任董事会秘书，2009年5月至2012年11月任天津国恒铁路控股股份有限公司任副总司理，2012年11月至2014年6月任天津农垦集团小额贷款有限公司副总司理，2014年6月-2019年6月任成城世界控股有限公司副总司理、董事会秘书。

阎小佳先生未持有公司股份；不存在在公司股东、实践操控人单位作业的景象；与公司控股股东、实践操控人以及公司持股 5%以上的股东不存在相相联系、与公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；最近三年未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分，也不存在被我国证监会确定为商场禁入者且没有免除之景象；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的景象；不是失期被执行人；不是失期责任主体或失期惩戒目标；不存在不得提名为董事会秘书、高管的景象，契合法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规矩》及深圳证券交易所其他规矩和公司章程等要求的任职资历。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一九年七月五日

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2019-42

债券代码：112807 债券简称：18宜健01

宜华健康医疗股份有限公司关于董事、董事会秘书兼财政总监辞去职务的公告

宜华健康医疗股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近来收到公司董事、董事会秘书兼财政总监邱海涛先生的书面辞去职务报告。邱海涛先生因个人原因请求辞去公司董事、董事会秘书、财政总监及在公司董事会部属专门委员会担任的职务。

邱海涛先生的辞去职务不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞去职务报告自送达公司董事会之日起收效，其辞去职务后将不再担任公司任何职务。

公司于2019年7月5日举行第七届董事会第三十六次会议审议经过《关于聘任阎小佳先生为公司副总司理兼董事会秘书的方案》，详见公司次日宣布于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。公司董事会将会赶快依照程序提名新的董事及聘任新的财政总监。

到本公告宣布日，邱海涛先生未持有公司股票。

邱海涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他的辛勤作业及对公司做出的奉献表明衷心感谢！

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2019-44

债券代码：112807 债券简称：18宜健01

宜华健康医疗股份有限公司关于聘任副总司理兼董事会秘书的公告

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日举行第七届董事会第三十六次会议审议经过了《关于聘任阎小佳先生为公司副总司理兼董事会秘书的方案》，现将具体情况公告如下：

阎小佳先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资历证书，具有实行董事会秘 书责任所必需的财政、办理、法令等专业知识，具有实行责任所必需的作业经验， 其任职资历契合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券业务代表资历办理办法》等法令法规的规则，不存在不适合担任董事会秘书的景象。其任职资历已经过深圳证券交易所审阅。

公司独立董事对聘任阎小佳先生为公司副总司理兼董事会秘书宣布了赞同的独立定见。

阎小佳先生联系方法：

电话号码：0754-85899788

传真号码：0754-85890788

电子邮箱：securities.yre@yihua.com

邮政编码：515800

通讯地址：广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康