安信信托投资股份有限公司(安信信托600816股吧)

<p>证券代码：600816 股票简称：ST安信 编号：临2021-084</p><p>本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。</p><p>重要内容提示</p><p>● 买卖内容：因为原租借合同到期，公司拟暂时持续运用向相关方租借的相关房产用于工作运营</p><p>● 相关人逃避事宜：相关董事邵明安、高明逃避表决</p><p>● 该项相关买卖旨在确保公司工作运营场所的稳定性，不会危害中小股东利益</p><p>一、相关买卖概述</p><p>前期，安信信任股份有限公司（下称“安信信任”）租借上海谷元房地产开发有限公司（下称“谷元房产”）坐落于上海市黄浦区广东路689号1层01、03室，2层01、02、03、05、06、07、08室，29层整层等房产用于工作运营，并签定了5份《上海市房子租借合同》（以下简称“原租借合同”），合同签署后，两边依约实行，各年度相关相关买卖产生情况公司已在各年度陈说中进行了宣布。上述合同均于2021年9月30日到期。</p><p>2021年10月29日，公司举行第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，别离审议经过了《关于持续租借工作场所触及相关买卖的方案》，为确保工作运营场所稳定性，公司拟暂时持续运用上述租借房产，租借价格参照原租借合同的价格水平进行定价。公司五位董事参与本次董事会会议，其间相关董事邵明安、高明逃避表决。本次买卖不需要提交股东大会审议。</p><p>二、相关方基本情况</p><p>谷元房产为本公司第一大股东上海国之杰出资发展有限公司的控股股东，其持有上海国之杰出资发展有限公司股份75.66%。该相关人契合《上海证券买卖所股票上市规矩》和《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》规则的相相关系景象， 本次买卖构成相关买卖。</p><p>三、相关买卖标的基本情况</p><p>（一）本次买卖标的及定价情况如下：</p><p>（二）相关买卖价格确认的准则和办法</p><p>本次买卖定价参照两边原签定的《上海市房子租借合同》每年递加百分之三的条款，以原租借合同有用期内最终一月实践租金2,094,009.00元为根底，确认租借价格上限为每月2,156,829.27元,增幅不超越3%，租借有用期自2021年10月1日起不超越一年。上述定价公允，买卖条件公正、合理。</p><p>四、本次相关买卖的意图以及对公司的影响</p><p>该项相关买卖旨在确保公司工作运营场所的稳定性，不会危害中小股东利益。</p><p>五、该相关买卖应当实行的审议程序</p><p style='text-align: center'></p><p>2021年10月29日，公司举行第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，别离审议经过了《关于持续租借工作场所触及相关买卖的方案》，相关董事已逃避表决。董事会赞同授权管理层担任处理本次租借触及的相关事项并签署相关文件。</p><p>在提交公司董事会审议前，本次相关买卖事项已获得公司独立董事的事前认可并经相关买卖委员会审议赞同提交董事会；在公司董事会审议相关方案时，公司独立董事就该相关买卖宣布独立定见，以为本次相关买卖事项揭露、公正、合理；相关买卖相关决策程序合法有用；相关买卖价格公允，买卖事项没有对公司独立性构成影响，不存在危害公司及公司中小股东及其他股东利益特别对错相关股东利益的景象。</p><p>六、备检文件</p><p>1. 公司第八届董事会第十三次会议抉择；</p><p style='text-align: center'></p><p>2. 公司第八届监事会第十二次会议抉择；</p><p>3. 独立董事关于持续租借工作场所触及相关买卖事项的事前认可定见及独立定见；</p><p>特此公告。</p><p>安信信任股份有限公司董事会</p><p>二二一年十月三十日</p><p>证券代码：600816 股票简称：ST安信 编号：临2021-083</p><p>安信信任股份有限公司</p><p>第八届监事会第十二次会议抉择公告</p><p>本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。</p><p>安信信任股份有限公司（以下简称“公司“）第八届监事会第十二次会议于2021年10月29日在公司会议室举行。公司3名监事悉数参与书面表决。会议契合《公司法》和《公司章程》的规则。经与会监事审议，经过如下抉择：</p><p>一、 审议经过《关于持续租借工作场所触及相关买卖的方案》</p><p>具体内容详见同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上宣布的《安信信任股份有限公司关于续租工作场所触及相关买卖的公告》。</p><p>表决效果：赞同3票；对立0票；放弃0票。</p><p>二、 审议经过《公司2021年第三季度陈说的方案》</p><p>监事会以为：公司编制《安信信任股份有限公司2021年第三季度陈说》的程序契合法令、行政法规和中国证监会的规则，陈说内容公允地反映了公司的运营情况和运营效果，陈说所宣布的信息实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。</p><p>详见公司宣布的《安信信任股份有限公司2021年第三季度陈说》。</p><p>二○二一年十月三十日</p><p>证券代码：600816 股票简称：ST安信 编号：临2021-082</p><p>安信信任股份有限公司</p><p>第八届董事会第十三次会议抉择公告</p><p>安信信任股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2021年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方法举行，公司五名董事悉数参与，会议契合《中华人民共和国公司法》和《安信信任股份有限公司章程》的规则。经与会董事审议，经过如下抉择：</p><p>一、审议经过《关于持续租借工作场所触及相关买卖的方案》</p><p>相关董事邵明安、高明逃避表决</p><p>表决效果：赞同3票；对立0票；放弃0票。</p><p>二、审议经过《公司2021年第三季度陈说的方案》</p><p>具体内容详见同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上宣布的《安信信任股份有限公司2021年第三季度陈说》。</p><p>董事会授权董事邵明安先生作为“公司担任人”签署本次季度陈说所需相关材料，包含但不限于第三季度陈说、第三季度财务陈说等。</p><p>表决效果：赞同5票；对立0票；放弃0票。</p>