[660004]“华尔街之狼”的“杀熟”骗局

新华北京10月8日电 2002年从法学院结业后，安德鲁-卡斯佩森跟随父亲脚步，参加了服务上流阶级的杜威巴兰坦律师事务所，一年后脱离律所，进入英国科勒本钱出资公司纽约分部担任合伙人。2013年1月，他参加帕克希尔任董事总经理。帕克希尔...

新华北京10月8日电 2002年从法学院结业后，安德鲁-卡斯佩森跟随父亲脚步，参加了服务上流阶级的杜威巴兰坦律师事务所，一年后脱离律所，进入英国科勒本钱出资公司纽约分部担任合伙人。2013年1月，他参加帕克希尔任董事总经理。帕克希尔上一年10月从金融界“巨无霸”黑石集团脱离，并入投行PJT合伙公司。

据PJT向美国证券买卖委员会提交的资料，安德鲁“变坏”始于2014年12月。从此刻开端直至被捕，“卡斯佩森操作了多笔超出他在帕克希尔公司职权范围的未授权及违法的买卖，其间包括卡斯佩森向其家人及私家关系出示的数个出资项目……”。

安德鲁煽动亲友出资的“项目”诱惑力极大：帕克希尔公司将向科勒本钱供给一笔总额8000万美元的担保告贷作为私募股权出资，出资人可得到15%的报答，按季度付息，并且只需提早3个月请求，任何时刻均可换回。

即使是因操作大规模“庞氏圈套”而臭名远扬的伯纳德-麦道夫，最初也只敢向出资者许诺10%的年化利率。按说这条件好得不像真的，有经历的人不应上当。但安德鲁动用了他的法学常识以及多年来浸淫华尔街得来的一切经历，把买卖所需资料都精心包装过，足可以假乱真。何况，关于那些上当者来说，安德鲁亮光的个人经历就有满意的欺骗性，谁会置疑他呢？

安德鲁最早“下手”的便是自己最接近的人：两个哥哥和母亲，还有几个密友。这些亲友总共投了1400万美元，而这仅仅序曲。

图为安德鲁-卡斯佩森 图片来自互联

据检方资料，2015年10月24日，安德鲁把同一个项目推销给了他在普林斯顿的同班同学、对冲基金“穆尔本钱办理公司”董事总经理詹姆斯-麦金太尔。安德鲁告知他，自己已募集了3000万美元，想要老同学也分得一杯羹。

安德鲁向不止一个老同学推销过这个项目，只要麦金太尔被说动了。11月5日，他向安德鲁在美国银行的一个账户汇入2500万美元，其间2460万出自他所办理的“穆尔慈悲基金会”，40万来自他的私家腰包。控方指出，这个美国银行账户内其时仅有251万美元。

这些钱拿去干什么去了？PJT指出，安德鲁此前骗一位公司客户把一笔应缴的890万佣钱汇入他个人账户而非公司账户，公司财务人员发现问题后，安德鲁就拿刚从麦金太尔那里骗来的钱去添补缝隙。11月6日，他还把美国银行账户里所余1761万美元转入他在摩根大通银行的个人生意账户。在接下来一个月时刻，他用这些钱去炒期权，成果很快丢失了1450万美元。

安德鲁被控使用了超越12个以空壳公司为名的账户，以便“拆东墙补西墙”。然而要补的缝隙越来越大。到2015年末，他在摩根大通银行的生意账户净亏损额已达2500万美元左右。

2016年1月4日，他向穆尔基金会汇去约58.7万美元作为“季付利息”，此刻他的账户已所剩无几，却仍未觉悟。

3月1日，安德鲁告知麦金太尔：“项目”首要出资人之一想撤回2500万美元的资金，他发起家人补上了500万，剩余2000万的缺口期望麦金太尔和穆尔基金会能给填上。

麦金太尔表明想亲身和告贷方科勒本钱的担保人“约翰-纳尔逊”通话。这个姓名呈现在安德鲁给出的一大堆法令文件里，实践上却是后者闭门造车的。安德鲁伪装给“纳尔逊”发了邮件，组织两边在3月7日进行“电话会议”。

麦金太尔已发觉不对。他的搭档发现，“约翰-纳尔逊”的公事电邮地点址是在麦金太尔提出通话要求后20分钟才匆忙建立的，并且和科勒本钱的实践址并非同一个；还有，科勒本钱底子没有叫“约翰-纳尔逊”的人。

电话会议准时举办，麦金太尔和自称是科勒本钱副总裁的“纳尔逊”通话。过后，麦金太尔向安德鲁道出置疑。后者表明将彻查，并很快给出回复：纳尔逊的身份的确奇怪，但他安慰老同学：投下去的钱还在。

麦金太尔提出撤资。几番安慰无效后，安德鲁许诺：最迟到3月底，必定把钱退回来。成果当然没有。

穆尔本钱办理公司向帕克希尔与PJT通报了卡斯佩森的作为，谎话被完全戳破，所以呈现了机场被捕的一幕。

安德鲁终究与检方达到认罪协议。7月6日，在曼哈顿的联邦法庭上，他说自己一时沉溺于赌博，终究动了贪念，“专心想着弄到钱来满意赌瘾”。他供认诈骗别人3850万美元，说赌博还让他自己搭进去2000万美元。他呜咽着认罪：“我对自己的罪过感到万分懊悔与羞耻。”

判定定于11月2日宣告。他或许将面对15年的拘禁和4500万美元罚金且不得上诉，但他的律师说他或许还不起罚金。

应该幸亏的是，他还没走到他父亲那一步。（记者沈敏，修改朱瑞卿，新华世界客户端报导）