北海银河生物浙江中行投资有限公司，北海银河集团重组

证券代码：000806 证券简称：*ST银河 公告编号：2022-042

本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

北海银河生物工业出资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到董事杨明国先生提交的书面辞去职务报告。杨明国先生因工作调动原因，请求辞去公司董事职务。其辞去职务后将不再担任公司及控股子公司任何职务。杨明国先生的辞去职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞去职务报告自送达董事会之日起收效。

到本公告发表日，杨明国先生未持有公司股票，不存在应当实行而未实行的许诺事项。

杨明国先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的奉献表明诚心的感谢！

特此公告。

北海银河生物工业出资股份有限公司董事会

二○二二年五月九日